20/01/2011
ÿþM o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e l B e i g i s c l
S t a a t s b k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
1 1 - 0 1 2 0 1 1
G R I F F I E R É C t i l l e B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 0 8 8 . 4 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N Q U E S T C O N S U L T I N G
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : H o e k s t r a a t 2 7 F - 2 2 2 1 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( B o o i s c h o t ) V o o r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V o n n i c q V e r m e u l e n , t e H u l s h o u t , o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e r e g i s t r e e r d , d r i e b l a d e n , z o n d e r v e r z e n d i n g e n , t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e , o p 0 4 j a n u a r i 2 0 1 1 , b o e k 5 / 1 5 2 , b l a d 8 9 , v a k 2 0 .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O N Q U E S T C O N S U L T I N G " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 2 2 1 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( B o o i s c h o t ) , H o e k s t r a a t 2 7 F , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 4 . 0 8 8 . 4 8 8 e n b i j d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e o n d e r n u m m e r B E 0 4 7 4 . 0 8 8 . 4 8 8 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g o e d g e k e u r d :
- 1 - E E R S T E B E S L U I T : O n t s l a g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- 2 - T W E E D E B E S L U I T : G o e d k e u r i n g v a n d e v e r s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , n a v a s t s t e l l i n g d a t e r d o o r d e v e n n o t e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t o v e r d e
v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s v a n v o o r m e l d e
v e r s l a g e n .
- 4 - D E R D E B E S L U I T : O n t b i n d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e
v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n o n t b o n d e n i s e n n o g e n k e l b e s t a a t v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
- 4 - V I E R D E B E S L U I T : B e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n v o o r n o e m d e h e e r K e m p s Y v e s , d i e v e r k l a a r t t e
a a n v a a r d e n .
- 5 - V I J F D E B E S L U I T : V a s t s t e l l i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n e n d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t :
- d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n z a l h e b b e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n o p d r a c h t , z o a l s o n d e r
m e e r v e r m e l d i n a r t i k e l 1 9 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r e v e n w e l d e m a c h t i g i n g t e m o e t e n
v e r k r i j g e n v a n e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e v o o r z i e n i s d o o r v o o r m e l d
w e t b o e k ;
- d a t d e v e r e f f e n a a r o n t s l a g e n i s v a n d e v e r p l i c h t i n g i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n h e m t o e l a t i n g t e g e v e n z i c h t e
b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d a t d e v e r e f f e n a a r o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d é é n o f m e e r d e r e l a s t h e b b e r s z a l m o g e n a a n s t e l l e n e n d e z e
a l l e a l g e m e n e e n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n w e l k e h i j p a s s e n d z a l o o r d e l e n , a l s m e d e
- d a t h e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r o n b e z o l d i g d i s .
- 6 - Z E S D E B E S L U I T : C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
I n g e v o l g e d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e
" p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , v a n d e c o ö r d i n a t i e e n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- 7 - Z E V E N D E B E S L U I T : V o l m a c h t .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
" C o r t h o u t M i c h e l & P a r t n e r s " m e t z e t e l t e 2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( W i e k e v o r s t ) , L a g e D r e e f 2 5 ,
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 2 2 2 . 2 7 2 e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t ' i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e m e m i n g s l o k e t a a n t e d u i d e n e n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n w i e h e t b e h o o r t , o n d e r m e e r v a n d e b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
V o n n i c q V e r m e u l e n , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
r '
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
* 1 1 0 1 1 1 2 7 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .