18/04/2011
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r M e n t i o n n e r s u r s u r l a a d e r n i è r e d e r n i è e p a g e p a g e d u d u V o l e t V o l e t B : B A u A u r e c t o r e c t o : : N o m N o m e t e t q u a l i t é q u a l i t é d u d u n o t a i r e n o t a i e i n s t r u m e n t a n t i n s t r u m e n t a n t o u o u d e d e l a a p e r s o n n e p e r s o n n e o u o u d e s d e s p e r s o n n e s p e r s o n n e
a y n t a y a n t p o u v o i r p o u v o i r d e d e r e p r é s e n t e r r e p r é s e n t e r l a a p e r s o n e p e r s o n n e m o r a l e m o r a e à à l é g a r d l é g a d e s d e s t i e r s t i e
A u A u v e r s o v e r s o : : N o m N o m e t e t s i g n a t u r e s i g n a t u
D é p o s é
1 4 - 0 4 - 2 0 1 1
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 2 7 0 1 *
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E L A D O U R O
0 8 3 5 5 3 0 9 7 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n s e m b l e : c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e d i x -
h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) : 1 0 0
l i b é r é à c o n c u r r e n c e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 ¬ )
E x e r c i c e s o c i a l : L e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d c o u r s c e j o u r e t s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
R é s e r v e s ; r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d u b o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é : A p r è s l e
p r é l è v e m e n t p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , l e s u r p l u s e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u / d e s g é r a n t ( s ) , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , c o m p t e t e n u d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s
s o c i é t é s . L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s f i x é s p a r l e ( s ) g é r a n t ( s ) .
L ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t s e r a p a r t a g é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
a ) p a r p r i o r i t é , l e s a c t i o n s s e r o n t r e m b o u r s é e s à c o n c u r r e n c e d e l a p a r t i e d u c a p i t a l q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t , a p r è s d é d u c t i o n d e s v e r s e m e n t s q u i r e s t e r a i e n t e n c o r e à e f f e c t u e r .
b ) l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
A d m i n i s t r a t i o n :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) e s t / s o n t n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , e t e s t / s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) a / o n t l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a
s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i ( o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s ) à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s p e u v e n t r é p a r t i r e n t r e e u x l e s t â c h e s d ' a d m i n i s t r a t i o n .
U n e t e l l e r é p a r t i t i o n d e s t â c h e s n e p o u r r a ê t r e o p p o s é e a u x t i e r s . L e ( s ) g é r a n t ( s ) r e p r é s e n t e ( n t ) l a s o c i é t é à
l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s a g i r o n t s é p a r é m e n t .
N o m i n a t i o n d e g é r a n t ( s ) : O n t é t é n o m m é g é r a n t s ; M a d a m e P I N T O N U N E S M A D U R E I R A M a r i a H e l e n a ,
p r é n o m m é e e t M o n s i e u r P I N T O M A D U R E I R A N u n o M i g u e l , p r é n o m m é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e u r m a n d a t n e s t p a s r é m u n é r é . I l s p o u r r o n t a g i r s é p a r é m e n t c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s .
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a u l M a s e l i s , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 1 4 a v r i l 2 0 1 1 , a v a n t
e n r e g i s t r e m e n t , e n t r e a u t r e s , q u e :
1 ) M a d a m e P I N T O N U N E S M A D U R E I R A M a r i a H e l e n a , p o r t u g a i s e , n é e à S a o M a m e d e d e R i b a t u a ( P o r t u g a l ) ,
l e v i n g t - d e u x m a r s m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d e B o e t e n d a e l , 4 7 , b o î t e 2 0 .
2 ) M o n s i e u r P I N T O M A D U R E I R A N u n o M i g u e l , p o r t u g a i s , n é à S a o M a m e d e d e R i b a t u a a u P o r t u g a l , l e d i x
a v r i l m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d e B o e t e n d a e l , 4 7 , b o î t e 2 0 .
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a v e c l e s s p é c i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
D é n o m i n a t i o n : V E L A D O U R O
S i è g e s o c i a l : 1 1 8 0 U c c l e , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 8 5 5
D u r é e : u n e d u r é e i l l i m i t é e
C a p i t a l s o c i a l : d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n
d e v a l e u r n o m i n a l e s o u s c r i t e s e n e s p è c e s p a r :
1 . M a d a m e P I N T O N U N E S M A D U R E I R A M a r i a , p r é n o m m é e , s o u s c r i t s e p t a n t e - c i n q ( 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s , p o u r u n m o n t a n t d e t r e i z e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o ( 1 3 . 9 5 0 , 0 0 - E U R ) :
2 . M o n s i e u r P I N T O M A D U R E I R A N u n o , p r é n o m m é , s o u s c r i t v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s , p o u r u n m o n t a n t d e q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o ( 4 . 6 5 0 , 0 0 - E U R ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 8 5 5
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
7 5
2 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e : p a s d e c o m m i s s a i r e
O b j e t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
1 / T o u t e s a c t i v i t é s d u s e c t e u r H O R E C A a u s e n s l e p l u s l a r g e d u m o t .
2 / T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' i n s t a l l a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n e n m a t i è r e d ' h ô t e l l e r i e , f r i t u r e s , s n a c k - b a r , s a l o n s d e c o n s o m m a t i o n , b a r s , t a v e r n e s , d é b i t s d e b o i s s o n s , c a f é , c l u b s p r i v é s , s e r v i c e t r a i t e u r , r e s t a u r a t i o n e t a c c u e i l , a u s e n s l e p l u s l a r g e d u m o t ;
3 / L e c o m m e r c e , l a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l e s e r v i c e , l e c o n d i t i o n n e m e n t , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e c o u r t a g e , l a f a b r i c a t i o n d e t o u s p r o d u i t s o u d e n r é e s a l i m e n t a i r e s a i n s i q u e t o u t c e q u i s e r a p p o r t e à l ' a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e ; l e x p l o i t a t i o n d u n m a g a s i n d a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e e n c e c o m p r i s l e x p l o i t a t i o n d u n n i g h t - s h o p .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t . L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d e s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s .
A s s e m b l é e o r d i n a i r e c o n d i t i o n d a d m i s s i o n e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e : L ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a a u s i è g e s o c i a l c h a q u e a n n é e l e t r e n t e j u i n à 1 4 h e u r e s ; s i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , à l a m ê m e h e u r e . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r a t e n u e e n 2 0 1 3 .
P o u v o i r s :
U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é - s o u s l a c o n d i t i o n d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e - à M a d a m e P I N T O N U N E S M A D U R E I R A M a r i a , p r é n o m m é e o u M o n s i e u r P I N T O M A D U R E I R A N u n o , p r é n o m m é .
C h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u e r , à l ' e f f e t d e r e m p l i r t o u t e f o r m a l i t é d i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s g u i c h e t s d e n t r e p r i s e s , e t l e s s e r v i c e s d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
( S i g n é ) P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .