09/10/2014
ÿþM o D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r 7 . , : : : . . , _ . . . e , , . . : : ,
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
G " ~ r A ' b ~ é p o ~ ~ f ~ ~ Q u f ~ a , ~ .
2 9 S E P . 2 0 1 4 - - . " "
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e c e e e t t i x e l l e s
I h N I ~ N I ~ W R ~ I ~ , ~ V I ~ I t l I A N
N ° d ' e . t r e a r i s e : 0 4 8 0 . 6 0 9 . 9 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I T E D M E D I A A G E N C I E S
( e n a b r é g é ) : U M A
F o r m e j u r i d i q u e : a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : R u e d e l ' a b r e u v o i r , 6 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e s P r é s i d e n t s e t V i c e - P r é s i d e n t s - M a n d a t E x t r a i t s d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n s i t r a t i o n d u 1 9 n i a i 2 0 1 4 :
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t e t d e V i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l a p é r i o d e d u t e r n o v e m b r e 2 0 1 4 a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 5 :
P r é s i d e n t : O M G B E L G I U M S A , r e p r é s e n t é e p a r M m e D o m i n i q u e D e V i l l e , C E O / D i r e c t o r ;
V i c e - P r é s i d e n t : Z E N I T H O P T I M E D I A B E L G I U M S A , r e p r é s e n t é e p a r M r . F r a n ç o i s G o d d e t , M a n a g i n g D i r e c t o r "
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t i t u e c o m m e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , M e T h o m a s D a e n e n e t M e M a t t h i e u B e a u v a i s , t o u s d e u x a v o c a t s a u s e i n d e l ' a s s o c i a t i o n d ' a v o c a t s K o a n L e g a l S t r a t e g i e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s a u b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 0 0 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e n v u e d e l ' é v e n t u e l l e p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e " ,
M a t t h i e u B e a u v o i s
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/09/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 . 6 0 9 . 9 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I T E D M E D I A A G E N C I E S A S B L
( e n a b r é g é ) : U M A A S B L
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : R u e d e l ' a b r e u v o i r 6 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s .
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e s P r é s i d e n t e t V i c e - P r é s i d e n t - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
1 ) I l r é s u l t e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 j u i n 2 0 1 3 d e l ' A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f U N I T E D M E D I A A G E N C I E S , d o n t l e s i è g e e s t s i s 6 , r u e d e l ' A b r e u v o i r à 1 1 7 0 B r u x e l l e s e t e n r e g i s t r é e a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o B C E 0 4 8 0 . 6 0 9 . 9 5 7 ( c i - a p r è s " l ' A s s o c i a t i o n " ) , q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
a . N o m i n a t i o n d e s P r é s i d e n t e t V i c e - P r é s i d e n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n o m m é a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t e t d e V i c e - p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l a p é r i o d e d u 1 e r n o v e m b r e 2 0 1 3 a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 4 :
P r é s i d e n t : S p a c e S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s a v e n u e T e d e s c o 4 1 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 3 1 . 6 6 6 . 7 2 7 , e t r e p r é s e n t é e p a r M F r a n ç o i s C h a u d o i r , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e n l i e u e t p l a c e d e H a v a s M e d i a B e l g i u m S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e d u T r ô n e 6 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 7 6 . 4 6 1 . 7 2 3 , e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H u g u e s R e y , C E O ;
V i c e - p r é s i d e n t : O M G B E L G I U M S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e C h a r l e s L e m a i r e 1 à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 3 9 . 8 3 3 . 0 3 8 , e t r e p r é s e n t é e p a r M m e D o m i n i q u e D e V i l l e , C E O , D i r e c t o r , e n l i e u e t p l a c e d e S p a c e S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s a v e n u e T e d e s c o 4 1 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 3 1 . 6 6 6 . 7 2 7 , e t r e p r é s e n t é e p a r M F r a n ç o i s C h a u d o i r , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
b . M a n d a t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c o n s t i t u e c o m m e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , M e T h o m a s D a e n e n e t M e E l i s a b e t h F o n t a i n e , t o u s d e u x a v o c a t s , a u s e i n d e l ' a s s o c i a t i o n d ' a v o c a t s K o a n L e g a l S t r a t e g i e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s a u B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 0 0 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a f i n :
- d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u R é g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n
d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r B e l g e ;
- d e d é p o s e r l e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 2 ;
- d e p r o c é d e r à l a c o r r e c t i o n d e t o u t e e r r e u r m a t é r i e l l e p o u v a n t ê t r e c o n t e n u e d a n s l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
d e l ' a s s o c i a t i o n t e l s q u e d é p o s é s a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s .
2 ) I I r é s u l t e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 a o û t 2 0 1 3 d e l ' A s s o c i a t i o n q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
a . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
i . F o r m u l a t i o n p r é c i s e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 7 a p p r o u v é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 j u i n 2 0 1 3 .
N i 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 4 8 3 8 4 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
1 9 S E P 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
M O D 2 . 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a r t i c l e 1 7 d e s S t a t u t s d e l ' A s s o c i a t i o n d e v r a d é s o r m a i s ê t r e l u c o m m e s u i t
" L ' a s s o c i a t i o n e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t o u s l e s m e m b r e s e f f e c t i f s d e l ' a s s o c i a t i o n . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s d e t o u t t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e p r o n o n c e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p e u t l u i - m ê m e d é m i s s i o n n e r m o y e n n a n t u n e n o t i f i c a t i o n é c r i t e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . U n a d m i n i s t r a t e u r e s t t e n u , a p r è s s a d é m i s s i o n , d e c o n t i n u e r d ' e x e r c e r s e s f o n c t i o n s j u s q u ' à c e q u ' i l p u i s s e ê t r e r a i s o n n a b l e m e n t p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t .
C h a q u e s o c i é t é m e m b r e a d r o i t à u n e v o i x , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s e s r e p r é s e n t a n t s p r é s e n t s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a p e r s o n n e m o r a l e n o m m é e a d m i n i s t r a t r i c e e s t r e p r é s e n t é e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e m e m b r e e f f e c t i f p e u t d o n n e r , p a r s i m p l e l e t t r e , p r o c u r a t i o n à u n a u t r e m e m b r e e f f e c t i f j o u i s s a n t l u i - m ê m e d u d r o i t d e v o t e . A u c u n m e m b r e n e p e u t c e p e n d a n t ê t r e p o r t e u r d e p l u s d e d e u x p r o c u r a t i o n s .
T o u t e f o i s , e n c a s d ' i m p o s s i b i l i t é p o u r l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a d m i n i s t r a t r i c e d o n t i l e s t l e r e p r é s e n t a n t à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a p e r s o n n e m o r a l e a d m i n i s t r a t r i c e p e u t ê t r e r e p r é s e n t é e p a r l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s u p p l é a n t q u ' e l l e a u r a d é s i g n é e à c e t e f f e t c o n c o m i t a m m e n t à l a d é s i g n a t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s u p p l é a n t r e n d r a c o m p t e d e l a t e n e u r d e l a r é u n i o n a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L a d é s i g n a t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a i n s i q u e c e l l e d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s u p p l é a n t d o i t ê t r e c o m m u n i q u é e p a r l a p e r s o n n e m o r a l e a d m i n i s t r a t r i c e d a n s u n é c r i t a d r e s s é a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e q u e l r e p r e n d s o n n o m , s o n d o m i c i l e e t a u q u e l e s t j o i n t u n e c o p i e d e s a c a r t e d ' i d e n t i t é e t ê t r e s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n t r a c t e n t , p a r l ' a c c e p t a t i o n d e l e u r m a n d a t , l ' o b l i g a t i o n d ' a s s i s t e r à t o u t e s l e s r é u n i o n s a u x q u e l l e s i l s s o n t c o n v o q u é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r n i p r é s e n t n i r e p r é s e n t é à m i n i m u m d e u x r é u n i o n s p a r a n e s t r é p u t é d é m i s s i o n n a i r e d e p l e i n d r o i t d e s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . I l m a n d a t e l e p r é s i d e n t p o u r c o n s t a t e r l a r é u n i o n d e s c o n d i t i o n s d e d é m i s s i o n d e p l e i n d r o i t e t p o u r p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s a d é m i s s i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t , u n v i c e - p r é s i d e n t e t u n t r é s o r i e r . L e p r é s i d e n t e t l e v i c e - p r é s i d e n t s o n t é l u s p o u r u n e p é r i o d e d ' u n a n .
A u b o u t d e l a p é r i o d e d ' u n a n , l e p r é s i d e n t e s t d é m i s s i o n n a i r e e t a u t o m a t i q u e m e n t r e m p l a c é d a n s s a f o n c t i o n p a r l e v i c e - p r é s i d e n t p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d ' u n a n .
L e s é c h é a n c e s s o n t f i x é e s l e 3 0 o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e .
U n n o u v e a u v i c e - p r é s i d e n t e s t é l u a u t e r m e d e c h a q u e é c h é a n c e . L e p r é s i d e n t s o r t a n t e t l e v i c e - p r é s i d e n t s o r t a n t n e s o n t r é é l i g i b l e s q u ' a p r è s u n e p é r i o d e d e d e u x a n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t u n t r é s o r i e r s u r a p p e l d e c a n d i d a t u r e s p a r u n v o t e s e c r e t e t à l a m a j o r i t é r e l a t i v e d e s s u f f r a g e s . L e t r é s o r i e r e s t é l u p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n s .
E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , s e s f o n c t i o n s s o n t a s s u r é e s p a r l e v i c e - p r é s i d e n t , o u à d é f a u t p a r u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s . " "
i i . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 , a l i n é a 4 .
L ' a r t i c l e 9 d e s S t a t u t s d e l ' A s s o c i a t i o n d e v r a d é s o r m a i s ê t r e l u c o m m e s u i t :
" A r t i c l e 9 : C o t i s a t i o n s
T o u s l e s m e m b r e s s o n t t e n u s a u p a i e m e n t d ' u n e c o t i s a t i o n a n n u e l l e , p a y a b l e p a r a n t i c i p a t i o n .
V o l e t B - S u i t e
L e m o n t a n t d e l a c o t i s a t i o n e s t f i x é c h a q u e a n n é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s u r p r o p o s i t i o n d u c o m i t é e x é c u t i f e n f o n c t i o n d e s n é c e s s i t é s d u b u d g e t d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , a r r ê t é l ' a n n é e p r é c é d e n t e .
C e m o n t a n t e s t à v e r s e r a u c o m p t e d e l ' a s s o c i a t i o n d a n s l e s t r e n t e j o u r s q u i s u i v e n t l a d a t e d e l a n o t i f i c a t i o n a u x m e m b r e s d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P o u r l e p r e m i e r e x e r c i c e , e l l e e s t f i x é e à 1 2 5 0 E . L a c o t i s a t i o n m a x i m a l e n e p o u r r a e x c é d e r 8 . 0 0 0 ¬ .
T o u t n o u v e a u m e m b r e d e v r a i t s ' a c q u i t t e r d e l a m ê m e c o t i s a t i o n g u e l f e q u e s o i t l a d a t e d e s o n e n t r é e d a n s l ' a s s o c i a t i o n . "
L a d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é
i i i . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 4 , a l i n é a 2 .
S u i t e à c e t t e m o d i f i c a t i o n , l ' a r t i c l e 1 4 d e s S t a t u t s d e l ' A s s o c i a t i o n d e v r a ê t r e l u c o m m e s u i t :
' A r t i c l e 1 4 : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d o i t ê t r e c o n v o q u é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l o r s q u ' u n c i n q u i è m e d e s m e m b r e s e f f e c t i f s e n f o n t l a d e m a n d e .
D e m ê m e , t o u t e p r o p o s i t i o n s i g n é e p a r u n v i n g t i è m e d e s a s s o c i é s e f f e c t i f s o u a d h é r e n t s d o i t ê t r e p o r t é e à l ' o r d r e d u j o u r .
E l l e p e u t , e n o u t r e , ê t r e c o n v o q u é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l o r s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e . "
L a d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
b . M a n d a t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c o n s t i t u e c o m m e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , M e T h o m a s D a e n e n e t M e E l i s a b e t h F o n t a i n e , t o u s d e u x a v o c a t s , a u s e i n d e l ' a s s o c i a t i o n d ' a v o c a t s K o a n L e g a l S t r a t e g i e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s a u B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 0 0 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a f i n :
- d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u R é g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r B e i g e ;
- D e p r o c é d e r à f a c o r r e c t i o n d e t o u t e e r r e u r m a t é r i e l l e p o u v a n t ê t r e c o n t e n u e d a n s l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l ' a s s o c i a t i o n t e l s q u e d é p o s é s a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s .
E l i s a b e t h F O N T A I N E
M a n d a t a i r e s p é c i a l
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D 2 . 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t t i t d e t i t i Q n n e s e b t a a i d e m t é i k e p s g g a l d t f f l t e : A e r e e e d i g N t c r i r e è t t g p t f i t t é r f d t n a t d a i e e r i e a t u m e e t i t a s b o t z l e l d g a i 3 r g e n n e a a a u l d e 4 g o s e a n e e s a e t n o p p o u s s ü i i d d e r e p p e é e e t i t e t ' J t e s e c i à t i t i A P J e d f i [ e l t i a r a a u ' i a j g A e l a t n e e ê g 9 m i d i d e s i t i e n s
M a r a u d n i 4 e r - p à l g e U e e
28/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e M o D 2 . 2
* 1 2 1 4 7 4 5 2 *
R é s e a u M o n i t b e l t
y i l j U T 2 ® 1 ~ .
. ~ l
G r e f f e
N ' d ' e n t r e r i s e : 0 4 8 0 . 6 0 9 . 9 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I T E D M E D I A A G E N C I E S
( e n a b r é g é ) : U M A
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : R u e d e l ' A b r e u v o i r , 6 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s e t a d m i n i s t r a t e u r s
I l r é s u l t e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 j u i n 2 0 1 2 d e l ' A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f U N I T E D M E D I A A G E N C I E S , d o n t l e s i è g e e s t s i s 6 , r u e d e l ' A b r e u v o i r à 1 1 7 0 B r u x e l l e s e t e n r e g i s t r é e a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o B C E 0 4 8 0 . 6 0 9 . 9 5 7 ( c i - a p r è s " l ' A s s o c i a t i o n " ) , q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p r i s a c t e d u c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r A E G I S M E D I A B E L G I U M a v e c e f f e t i m m é d i a t :
R e m p l a c e m e n t d e M a d a m e A n n y S C H M I D T p a r M a d a m e A n n e B A T A I L L E , n é e l e 5 d é c e m b r e 1 9 5 0 à B o u s s u ( B e l g i q u e ) , d e m e u r a n t a u 1 0 , C l o s d e s C h ê n e a u x , 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , B e l g i q u e .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p r i s a c t e d u c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r M E D I A B R A N D S B E L G I U M a v e c e f f e t i m m é d i a t :
R e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r W o u t D O C K X p a r M a d a m e S y l v i e I R Z I , n é e l e 2 3 s e p t e m b r e 1 9 6 7 à H e r s t a l ( B e l g i q u e ) , d e m e u r a n t a u 6 2 , r u e F r a n ç o i s H e n a n , 4 3 4 0 A w a n s , B e l g i q u e .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p r i s a c t e d u c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r Z E N I T H O P T I M E D I A B E L G I U M a v e c e f f e t i m m é d i a t :
R e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r R i k P R O V O O S T p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s G O D D E T , n é l e 2 7 s e p t e m b r e 1 9 6 4 à P o n t - A u d e m e r ( F r a n c e ) , d e m e u r a n t a u 1 2 6 , R u e d e s A u b é p i n e s , à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e ,
4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p r i s a c t e d e 1 a d é m i s s i o n d e l a S A M E C B E L G I U M , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n H E N D R I C K X c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a s s o c i a t i o n a v e c e f f e t a u 2 4 m a i 2 0 1 2 ,
5 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S A M I N D S H A R E B E L G I U M , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G i n o B A E C K c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a s s o c i a t i o n a v e c e f f e t a u 2 4 m a i 2 0 1 2 .
6 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a p p r o u v é l a n o m i n a t i o n d e l a S A G r o u p M B E L G I U M , s o c i é t é a n o n y m e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s A v e n u e J u l e s C o c k x , 8 - 1 0 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s e t e n r e g i s t r é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o B C E 0 8 0 8 . 4 8 8 . 9 6 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G i n o B A E C K , n é l e 8 n o v e m b r e 1 9 7 2 à S i n t - N i k l a a s ( B e l g i q u e ) , d e m e u r a n t a u 1 3 , H o n d e n s t r a a t , 9 1 5 0 K r u i b e k e , B e l g i q u e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a s s o c i a t i o n a v e c e f f e t a u 2 4 m a i 2 0 1 2 .
7 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n o m m é a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t e t d e V i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l ,
d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l a p é r i o d e d u l e r n o v e m b r e 2 0 1 2 a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 :
P r é s i d e n t : H a v a s M e d i a B e l g i u m S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H u g u e s R e y , C E O ,
V i c e - P r é s i d e n t : S p a c e S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s C h a u d o i r , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
8 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c o n s t i t u e c o m m e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , M e T h o m a s D a e n e n e t M e E l i s a b e t h F o n t a i n e , t o u s d e u x a v o c a t s a u s e i n d e ' l ' a s s o c i a t i o n d ' a v o c a t s K a a n L e g a l S t r a t e g i e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 0 0 à 1 1 7 0 ; B r u x e l l e s , a f i n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a l o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ,
- d e d é p o s e r l e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 2 ,
- d e p r o c é d e r à l a c o r r e c t i o n d e t o u t e e r r e u r m a t é r i e l l e p o u v a n t ê t r e c o n t e n u e d a n s l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l ' a s s o c i a t i o n t e l s q u e d é p o s é s a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s .
E l i s a b e t h F o n t a i n e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i e r s p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/08/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n . l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
2 2 J U L 2 0 1 1
G r e f f e
" 1 1 1 2 0 3 4 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 . 6 0 9 . 9 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I T E D M E D I A A G E N C I E S
( e n a b r é g é ) : U M A
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : r u e d e l ' A b r e u v o i r 6 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t n o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t e t d e V i c e - p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
I I r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f U N I T E D M E D I A A G E N C I E S t e n u e l e 2 0 j u i n 2 0 1 1 e t a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s c l o s a u 3 0 a v r i l 2 0 1 1 q u e :
1 . L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r S A H A V A S M E D I A B E L G I U M , M o n s i e u r Y v e s D e l F r a t e , e s t r e m p l a c é a v e c e f f e t i m m é d i a t p a r M o n s i e u r H u g u e s R e y .
2 . S o n t n o m m é s a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t e t d e V i c e - p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l a p é r i o d e d u l e r n o v e m b r e 2 0 1 1 a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 2 :
- P r é s i d e n t : M I N D S H A R E S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G i n o B a e c k , a d m i n i s t r a t e u r ;
- V i c e - p r é s i d e n t : M E D I A B R A N D S B E L G I U M S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W o u t D o c k x , a d m i n i s t r a t e u r .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c o n s t i t u e c o m m e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , M e F r a n c i n e M e s s i n n e e t M e T h o m a s D a e n e n , t o u s d e u x a v o c a t s a u s e i n d e l ' a s s o c i a t i o n d ' a v o c a t s K o a n L e g a l S t r a t e g i e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 0 0 à 1 - 1 7 0 B r u x e l l e s , a f i n :
- d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
- d e d é p o s e r l e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 1 e t c e u x n o n e n c o r e d é p o s é s a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s .
M a n d a t a i r e
T h o m a s D a e n e n