TOOLTECHNIC SYSTEMS (BELGIUM)

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Monite belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

1.100 WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge ~r

après dépôt de l'acte au greffe

) Dépose I Reçu le

2 9 JUtL. 2015

au greffe du tribunal de commerce francophoneGdc ruxelles

1

N° d'entreprise : 0472.046.540

Dénomination

(en entier) : TOOLTECHNIC SYSTEMS (BELGIUM)

(en abrégé) : TTS (Belgium)

Forme juridique : Société anonyme

Siège : rue Colonel Bourg, 101 à 1030 Bruxelles (Schaerbeek)

(adresse complète)

Obiet(s} de l'acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE- MODIFICATION DES STATUTS - POUVOIRS

Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Kim Lagae, à Bruxelles, le 30 juin 2015. L'assemblée générale extraordinaire a décidé :

1. de modifier la dénomination sociale en Festool Belgium avec effet à compter du 30 juin 2015, et

de remplacer l'article 1 des statuts par le texte suivant : « La société a la forme d'une société anonyme, sous la dénomination « Festool Belgium ». Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie par la mention « société anonyme » ou les initiales « SA » ou, en néerlandais, par la mention « naamloze vennootschap » ou les initiales «NV ». »

2. de modifier les statuts:

Article 33 : compléter cet article par le texte suivant : « d) questions écrites,

Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions aux administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l'assemblée pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d'admission à l'assemblée, Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l'adresse indiquée dans la convocation à l'assemblée. Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le 3ème jour qui précède

la date de l'assemblée générale. »

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signé: Kim Lagae, Notaire

Déposées en même temps: une expédition, deux procurations, une coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature