06/08/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
06/08/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
04/12/2012
ÿþ ~ " ~ ; , ~ ' " ~ ~ ~ P i e d 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 1 9 5 6 6 6
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 0 0 1 . 0 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S y t r a n s C o m p a n y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r e n : b v b a
Z e t e l : G e r a r d J e h o e l s t r a a t , 1 8 t e 3 9 4 1 H e c h t e l - E k s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - v e r p l a a t s i n g z e t e l - o v e r d r a c h t a a n d e l e n
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e l l e h o u d e r s v a n 0 2 o k t o b e r 2 0 1 2 h e e f t d e h i e r n a v o l g e h d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ) H e t o n t s l a g v a n d e h e e r D ' H o n d t L u c a l s z a a k v o e r d e r g e g e v e n p e r 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 w e r d a a n g e n o m e n , h e m w e r d k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d c o r h e m u i t g e o e f e n d e m a n d a a t
2 ) A l s n i e u w e z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d d e h e e r O s u c h S t a n i s l a w P i o t r , g e b o r e n t e Z a r c e z i n ( P o l e n ) o p
1 4 m e i 1 9 5 4 , w o n e n d e t e 9 7 - 3 0 0 P i o t r k o w T r i b u n a l s k ( P o l e n ) ; W y s o k a , 6 m 3 9
D e z e t e l v a n d e v e n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t v a n H e c h t e l - E k s e l n a a r 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n ,
3 5 0 e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
4 ) D e a a n d e l e n o v e r d r a c h t v a n d e h e e r D ' H a n d t L u c a a n d e h e e r O s u c h S t a n i s l a w P . w e r d g o e d g e k e u r d . .
A l d u s v e r k l a a r t t e B r u s s e l
1 0 o k t o b e r 2 0 1 2
O s u c h S t a n i s l a w . P i o t r .
z a a k v o e r d e r .
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 3 - 1 1 - 2 0 1 2
H A S S u T
24/09/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a i s s o a o "
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
t e L e u v e n , d e 1 3 S E P . 2 U 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
_ J
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 3 3 . 0 0 1 . 0 5 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e s k t o p R e p o r t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i e s t s e s t e e n w e g 5 0 5
3 0 1 0 L e u v e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p 2 7 a u g u s t u s i 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t : b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e s k t o p R e p o r t i n g " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " D E S K T O P
i ; R E P O R T I N G " n a a r " S Y T R A N S C O M P A N Y " .
T W E E D E B E S L U I T : D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n ! v a n " D i e s t s e s t e e n w e g 5 0 5 , 3 0 1 0 L e u v e n " , n a a r " G e r a r d J e h o e l s t r a a t 1 8 , 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l
D E R D E B E S L U I T : ( 1 ) D e e n i g e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 . : ; : D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e h e b b e n ' ; : o n t v a n g e n e n e r k e n n i s t e h e b b e n v a n g e n o m e n . ( 2 ) D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m h e t d o e l v a n d e ! v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o d a t h e t t h a n s z a l b e s t a a n z o a l s b l i j k t u i t d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V I E R D E B E S L U I T : D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t m e t ë ë n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n i ' . 1 v o l l e d i g t e h e r w e r k e n t e n e i n d e z e a a n t e p a s s e n a a n a i l e v r o e g e r a a n g e n o m e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n d e v o o r g a a n d e w i j z i g i n g ( e n ) , z e l f s a l z o u d e n h i e r d o o r b i j k o m e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n w o r d e n ! a a n g e b r a c h t . D e h e r w e r k t e s t a t u t e n l u i d e n v o o r t a a n a l s v o l g t . '
N A A M . S Y T R A N S C O M P A N Y .
V O R M . B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z E T E L . 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , G e r a r d J e h o e l s t r a a t 1 8 .
D U U R . O n b e p a a l d e d u u r .
D O E L . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n : D e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r v a a r d i g i n g , d e v e r w e r k i n g , d e u i t v o e r , d e i n v o e r , d e v e r d e l i n g , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e m a k e r i j , d e c o m m i s s i e , d e u i t w i s s e l i n g , e n d e h a n d e l i n a i z i j n v o r m e n v a n : ; i n f o r m a t i c a m a t e r i a a l , r o e r e n d e g o e d e r e n v a n m e u b e l s , w a g e n s , v r a c h t w a g e n s , t o e s t e l l e n v o o r d e c i v i e l e ; b o u w k u n d e , m o t o r e n , f i e t s e n , b o t e n , c a r a v a n s , m o b i l h o m e s , a a n h a n g w a g e n s e n a n d e r e n i e u w e e n ; t w e e d e h a n d s v o e r t u i g e n , b a n d e n e n b i n n e n b a n d e n , s m e e r m i d d e l e n , t w e e d e h a n d s g o e d e r e n , a c c e s s o i r e s e n i w i s s e l s t u k k e n v o o r a u t o ' s e n a n d e r e v o e r t u i g e n . D e h a n d e l i n a l z i j n v o r m e n , g r o o t h a n d e l o f k l e i n h a n d e l , m e t i e d e r m o g e l i j k e d i s t r i b u t i e m e t h o d e , v a n a l l e c o n s u m p t i e g o e d e r e n , o n d e r h o u d s g o e d e r e n e n v o o r z i e n i n g e n e n ! v a n a l l e a l g e m e n e w i l l e k e u r i g e g o e d e r e n . K o e r i e r s d i e n s t e n e n t a x i d i e n s t e n . O p s l a g e n o v e r s l a g v a n g o e d e r e n ; ! ! H e t v e r v o e r v a n g o e d e r e n o v e r d e w e g v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . H e t u i t b a t e n v a n h o r e c a g e l e g e n h e d e n o . a . : d r a n k g e l e g e n h e i d , r e s t a u r a n t , t a v e r n e , d a n c i n g , h o t e l , v e r b r u i k s a l o n , b a r , s n a c k b a r , p i t a - e e t h u i z e n e n p i z z e r i a ' s . H e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n . B o e k i n g s k a n t o o r . A u d i o - v i s u e l e ; p r o d u c t i e d i e n s t e n , w e b s h o p . A a n k o o p , v e r h u u r e n d o o r v e r k o o p v a n a u d i o m a t e r i a a l . M a r k e t i n g - e n ; p r o m o t i e d i e n s t e n . W e b d e s i g n . A l l e w e r k e n r o n d m e t a l e n c o n s t r u c t i e s e n m e t a l e n k u n s t w e r k e n . e n i n d u s t r i ë l e : l e i d i n g e n , h e t p l a a t s e n v a n d i v e r s l e i d i n g e n , h e t a u t o g e e n l a s s e n . H e t p l a a t s e n v a n s i e r s m e e d w e r k , v a n l u i k e n : e n v a n f a b r i e k e n v a n m e t a l e n r a m e n e n d e u r e n e n v a n k u n s t s t o f r a m e n e n k u n s t s t o f d e u r e n , M e t a a l s c h r i j n w e r k , ; S c h r i j n w e r k v a n h o u t o f v a n k u n s t s t o f . S t u k a d o o r s w e r k . i n s t a l l a t i e v a n v e r w a r m i n g , k l i m a a t r e g e l i n g e n v e n t i l a t i e . : I s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n . O v e r i g e w a t e r b o u w , A a n l e g v a n s p o o r w e g e n , w e g e n , s t r a t e n , v l i e g v e l d e n e n ` s p o r t a c c o m o d a t i e s D a k b e d e k k i n g e n b o u w v a n d a k c o n s t r u c t i e s . A a n l e g v a n p i j p l e i d i n g e n , ; t e l e c o m m u n i c a t i e l e i d i n g e n e n h o o g s p a n n i n g s l e i d i n g e n , O p t r e k k e n v a n g e b o u w e n v o o r i n d u s t r i e e l o f : ! ! c o m m e r c i e e l g e b r u i k , v o o r l a n d b o u w d o e l e i n d e n . O p t r e k k e n v a n a n d e r e r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n e n v a n : k a n t o _ o _ _ r g e b o u w e n _ , B o u w e r 1 / 0 . 0 i n d i v i d u e l e h u i z e n _ . 5 i o e n _ v _ a n , g e b o u w @ r t . R e n o r r a t j e e n o p k u j s _ y a n _ 0 2 2 . v g e n ~ ! ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e r e h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
f&
~ V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A l g e m e n e E l e k t r i c i t e i t s w e r k e n , v o e g w e r k e n e n h e t l e g g e n v a n k a b e l s e n l e i d i n g e n . H e t m o n t e r e n , d e m o n t e r e n e n o n d e r h o u d e n v a n e l e k t r o n i s c h e u i t r u s t i n g e n , o n d e r z o e k r o n d e l e k t r i s c h e i n d u s t r i ë l e i n s t a l l a t i e s , h e t l e v e r e n e n m o n t e r e n v a n e l e k t r i s c h e i n d u s t r i ë l e i n s t a l l a t i e s , h e t i n s t a l l e r e n v a n s t e i g e r s , h e t i n s t a l l e r e n v a n t h e r m i s c h e i s o l a t i e e n g e l u i d s i s o l a t i e , h e t p l a a t s e n v a n h e k w e r k e n . I m p o r t e n e x p o r t v a n a l g e m e n e g o e d e r e n . C o n s u l t i n g , d i e n s t e n a a n p r i v é e n o n d e r n e m i n g e n . H e t s m e r e n e n h e t o n d e r h o u d , h e t v e r h u r e n m e t e n z o n d e r c h a u f f e u r , v a n a u t o ' s , m o b i l h o m e s e n v r a c h t w a g e n s . H e t i n r i c h t e n v a n p o m p s t a t i o n s e n c e n t r i f u g e s t a t i o n s . H e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n . H e t u i t b a t e n v a n e e n b o e k i n g s k a n t o o r . A u d i o - v i s u e l e p r o d u c t i e d i e n s t e n , w e b s h o p . A a n k o o p , v e r h u u r e n d o o r v e r k o o p v a n a u d i o m a t e r i a a l . M a r k e t i n g - e n p r o m o t i e d i e n s t e n . W e b d e s i g n . D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n s a m e n w e r k e n m e t , b e l a n g e n n e m e n i n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g , o f e l k e a n d e r e w i j z e , r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t r e e k s , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r l c i n g s v e T b a n t l e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o i g r o e p e r i n g e n , h e s t a a n t e o i o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d d e e l t e n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k a a r d i g e , a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n ; z e k a n v e r d e r a l l e h u l p v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n / o f a d m i n i s t r a t i e . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t b o v e n d i e n i n z i j n m e e s t r u i m e b e t e k e n i s g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n e n b o v e n d i e n i s h e t b e s t u u r b e v o e g d o m d e a a r d e n d e r e i k w i j d t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
K A P I T A A L . V e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 )
A A N D E L E N . T i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n i t i e n d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
B O E K J A A R . V a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e b u r g e r l i j k e j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G . V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n d e b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B E S T U U R - C O N T R O L E . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d ; n o c h t a n s k a n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n z i j n k o s t e n , e e n b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p d e f u n c t i e u i t o e f e n t v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p w o r d t z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g , D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e n o e m d o n d e r h a a r z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n , o f w e r k n e m e r s . D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r d e r g e l d i g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t . E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d o m d a t z i j e r a l s k l e i n e o n d e r n e m i n g n i e t t o e g e h o u d e n i s .
V I J F D E B E S L U I T : D e e n i g v e n n o o t a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d . V o o r z o v e r d i t n o d i g z o u z i j n w o r d e n a l d e h a n d e l i n g e n b e k r a c h t i g d d i e i n h e t v e r l e d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r w e r d e n g e s t e l d . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t z a a k v o e r d e r e n t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r D ' H o n d t L u c , w o n e n d e t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , G e r a r d J e h o e l s t r a a t 1 8 , a a n w e z i g , d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
E e n p e r s o o n s v e n n o o t s c h a p : D e h e e r D ' H o n d t L u c v e r k l a a r t t o t o p h e d e n g e e n a a n d e e l h o u d e r t e z i j n v a n e e n é é n p e r s o o n s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , e n v e r k l a a r t t e w e t e n d a t o p b a s i s v a n d e h u i d i g e w e t g e v i n g h i j m a a r v a n é é n é é n p e r s o o n s v e n n o o t s c h a p v e n n o o t k a n z i j n , z o n d e r z i j n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e v e r l i e z e n . B o v e n d i e n v e r k l a a r t h i j t e w e t e n d a t o p b a s i s v a n d e h u i d i g e w e t g e v i n g e e n é é n p e r s o o n s v e n n o o t s c h a p e e n g e s t o r t k a p i t a a l d i e n t t e h e b b e n v a n m i n i m u m t w a a l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 6 0 0 , 0 0 ) b i n n e n h e t j a a r n a h e t e e n h o o f d i g w o r d e n , z o n i e t w o r d t d e e n i g e v e n n o o t g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a i l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e o n t s t a a n z i j n s i n d s h e t e e n h o o f d i g w o r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/09/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i u ~
B R U X E L L E S
2 3 A U G 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 3 3 0 0 1 0 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E S K T O P R E P O R T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 3 5 0 A v e n u e L o u i s e , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e
D ' u n p r o c e s v e r b a l e n d a t e d u l e r A v r i l 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S P R L D E S K T O P R E P O R T I N G a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l a c e s s i o n d e 0 . 1 5 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é D e s k t o p R e p o r t i n g S p r i d e M o n s i e u r B e r n a r d R a p a i l l e à M o n s i e u r G i n o P é t r é ,
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l a c e s s i o n d e 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é D e s k t o p R e p o r t i n g S p r l d e M o n s i e u r J e r e m y D a S i l v a A m a n t e à M o n s i e u r G i n o P é t r é .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l a c e s s i o n d e 2 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é D e s k t o p R e p o r t i n g S p r i d e M o n s i e u r L u c J a c o b s à M o n s i e u r G i n o P é t r é .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l a c e s s i o n d e 3 . 1 5 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é D e s k t o p R e p o r t i n g S p r l d e M o n s i e u r N i c o l a s L i e r m a n à M o n s i e u r G i n o P é t r é ,
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e e t a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a n o u v e l l e r é p a r t i t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é :
B e r n a r d R a p a i l l e : 0 p a r t s
N i c o l a s L i e r m a n
L u c J a c o b s : 0 p a r t s
J e r e m y D a S i l v a A m a n t e : 0 p a r t s
G i n o P é t r é : 1 0 . 0 0 0 p a r t s
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e r n a r d R a p a i l l e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t à d a t e r d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e l u i a c c o r d e l a d é c h a r g e p a r v o t e s p é c i a l e t u n a n i m e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t ,
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n à c e p o s t e d e M o n s i e u r G i n o P e t r é d o m i c i l i é à 5 0 5 D i e s t s e s t e e n w e g à 3 0 1 0 L e u v e n , e n r e g i s t r é a u n u m é r o n a t i o n a l 8 8 - 1 1 0 9 3 1 7 - 7 7 e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e 3 5 0 A v e n u e L o u i s e 1 0 5 0 I x e l l e s à 5 0 5 D i e s t s e s t e e n w e g à 3 0 1 0 L e u v e n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
G 1 N O P E T R E
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/04/2011
ÿþ"
M o d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 9 M M . a ~ L ` ~
g R U G r e f f E
* 1 1 0 5 3 1 5 5 *
1 1 1
R é .
M o
b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 3 0 0 1 0 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E S K T O P R E P O R T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 3 5 0 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n
D ' u n p r o c è s v e r b a l e n d a t e d u 2 2 m a r s 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S P R L D E S K T O P R E P O R T I N G a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L i o n e l d e S o m e r d e s o n m a n d a t d e g é r a n t , à d a t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e e t a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é a u m a n d a t g é r a n t , M o n s i e u r B e r n a r d R a p a i l l e d o m i c i l i é à 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K a l v e k e e t d i j k 1 0 1 , q u i l ' a c c e p t e é g a l e m e n t . S o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a n o u v e l l e r é p a r t i t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é :
B e r n a r d R a p a i l l e : N i c o l a s L i e r m a n : D C L D S s p r l : J e a n - C h a r l e s D e K e y s e r : P h i l i p p e D e b e v e r : 3 . 2 5 0 p a r t s
B e r n a r d R a p a i l l e 3 . 2 5 0 p a r t s
G é r a n t 7 0 0 p a r t s
4 7 5 p a r t s
2 . 3 2 5 p a r t s
04/02/2011
ÿþ M u d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 5 J A N 2 0 1 1
G r e f f e
i l l
" 1 1 0 1 9 1 9 9 *
R E
M c
~
N e d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E S K T O P R E P O R T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 0 5 0 B R U X E L L E S - A V E N U E L O U I S E 3 5 0
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a r c V A N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e d i x - n e u f j a n v i e r d e u x m i l o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S c h a e r b e e k 1 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 . - M o n s i e u r D E S O M E R L i o n e l R o l a n d J e a n - P i e r r e , n é à B r u x e l l e s , l e q u a t r e f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t c i n q , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , A v e n u e V a n d e n T h o r e n , 1 0 4
2 . - M o n s i e u r C A M U S D a n i e l E m i l e B r u n o , n é à A u v e l a i s , l e v i n g t e t u n o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n ,
d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à 5 0 6 0 F a l i s o l l e , R u e S a i n t - R o c h , 1 1 6 .
o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d e d r e s s e r l e s
s t a t u t s d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , d é n o m m é e « D E S K T O P R E P O R T I N G » , a u c a p i t a l d e
q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 E U R ) , d i v i s é e n d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x m i l l i è m e ( 1 / 1 0 . 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
S o u s c r i p t i o n p a r a p p o r t s e n e s p è c e s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e
q u a t r e e u r o s ( 4 E U R ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r D e S O M E R L i o n e l : n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e n e u f p a r t s , s o i t p o u r t r e n t e - n e u f m i l l e n e u f
c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s ( 3 9 . 9 9 6 E U R ) , l i b é r é s à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s
( 9 . 9 9 9 E U R )
- p a r M o n s i e u r C A M U S D a n i e l : u n e ( 1 ) p a r t , s o i t p o u r q u a t r e e u r o s ( 4 E U R ) , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e u n
e u r o ( 1 E U R )
E n s e m b l e : d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) p a r t s , s o i t p o u r q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 E U R )
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n / q u a r t ( 1 / 4 ) p a r u n
v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s
d e I N G d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s
( 4 0 . 0 0 0 E U R )
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 s e r a c o n s e r v é e p a r N o u s , N o t a i r e .
A r t i c l e I : F O R M E E T D E N O M I N A T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « D E S K T O P
R E P O R T I N G »
A r t i c l e 2 : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 5 0
A r t i c l e 3 : O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t t y p e d e l o g i c i e l e t n o t a m m e n t r e l a t i f a u x s t a t i s t i q u e s o u a u m a r k e t i n g
- t o u t e a c t i v i t é r e l a t i v e à l a c r é a t i o n e t à l a g e s t i o n d e b a s e d e d o n n é e s
- t o u t e a c t i v i t é l i é e a u m a r k e t i n g s u r i n t e r n e t
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a t " L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s l e s d o m a i n e s c i - d e s s u s é n u m é r é s e t
d a n s t o u s s e c t e u r s d o n t l ' a c t i v i t é n ' e s t p a s r é g l e m e n t é e à c e j o u r .
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t / o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e
h y p o t h é c a i r e m e n t .
L a g é r a n c e a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l .
A r t i c l e 5 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 E U R ) , d i v i s é e n d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) p a r t s
s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x m i l l i è m e ( 1 / 1 0 . 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r
s o c i a l .
A r t i c l e 6 : V O T E P A R L ' U S U F R U I T I E R E V E N T U E L
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d e p a r t s s o c i a l e s , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r
l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 9 : D E S I G N A T I O N D U G E R A N T
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e , e t p o u v a n t d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l
n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t o u a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d é s i g n e r a p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s ,
a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e t p o u r r a
é g a l e m e n t d é s i g n e r u n s u p p l é a n t p o u r p a l l i e r t o u t e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t
e x i g e r d e j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t e t d u r e p r é s e n t a n t s u p p l é a n t , a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a
p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e l e u r d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t
A r t i c l e I O : P O U V O I R S D U G E R A N T
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u
u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s .
A r t i c l e 1 2 : C O N T R O L E D E L A S O C I E T E
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n e s e r a p a s
n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s ; i l
p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e d e r n i e r n ' i n c o m b e
à l a s o c i é t é q u e s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n
j u d i c i a i r e ; e n c e s d e r n i e r s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 3 : R E U N I O N D E S A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à d i x -
n e u f ( 1 9 ) h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
A r t i c l e 1 4 : D R O I T D E V O T E
D a n s l e s a s s e m b l é e s , c h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s
r é g i s s a n t l e s p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e .
A r t i c l e 1 6 : C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s
c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 1 7 : R E P A R T 1 T I O N D E S B E N E F I C E S
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s ,
r é s u l t a n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , i i e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r - c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ;
c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e d i t f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l . I l r e d e v i e n t
o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e
d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s d é t e r m i n é s p a r l a g é r a n c e .
A r t i c l e 1 9 : L I Q U I D A T I O N - P A R T A G E
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e
p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s
l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u s l e s f r a i s , d e t t e s e t c h a r g e s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à
c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s .
V o l e t B - S u i t e
5 i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e s p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
1 H . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
A l ' i n s t a n t , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e t o n t p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , q u i n ' a u r o n t d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é s e r a d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , c ' e s t - à - d i r e a u j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t :
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n j u i n d e u x m i l d o u z e .
3 . N o m i n a t i o n d ' u n ( d e ) g é r a n t ( s ) n o n s t a t u t a i r e ( s ) :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à u n ( 1 ) .
E l l e a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s M o n s i e u r D E S O M E R , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t o u r e p r é s e n t é e t q u i a c c e p t e .
L e g é r a n t e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
4 . C o m m i s s a i r e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é n ' y é t a n t p a s t e n u e .
5 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n :
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s e n s o n n o m t a n t q u ' e l l e é t a i t e n f o r m a t i o n .
L e s c o m p a r a n t s r a t i f i e n t e x p r e s s é m e n t t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é p r i s o u à p r e n d r e a v a n t l e d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d i t d é p ô t ; l e s c o m p a r a n t s d o n n e n t t o u t m a n d a t a u x r e p r é s e n t a n t s d e l a s o c i é t é , d é s i g n é s p a r a i l l e u r s , à l ' e f f e t d ' e n t r e p r e n d r e l e s a c t i v i t é s s o c i a l e s , l e s i m p l e d é p ô t a u g r e f f e e m p o r t a n t d e p l e i n d r o i t r e p r i s e d e c e s e n g a g e m e n t s p a r l a s o c i é t é .
6 . P r o c u r a t i o n :
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , s o n t c o n f é r é s à « C O M P A G N I E F I D U C I A I R E E T D E G E S T I O N » e n a b r é g é « C . F . G . » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à M o n t - s u r - M a r c h i e n n e ( 6 0 3 2 C h a r l e r o i ) , a v e n u e P a u l P a s t u r , 3 5 9 , R P M 0 8 7 2 7 0 9 7 9 0 , a f i n d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s ( B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ) e t d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a c a i s s e d ' a s s u r a n c e s s o c i a l e p o u r t r a v a i l l e u r s i n d é p e n d a n t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é e u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e .
L e N o t a i r e a s s o c i é M a r c V A N B E N E D E N .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
R é s e r v é - _ _ a u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e