18/08/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 4 3 0 7 2 3 3 *
D é p o s é
1 3 - 0 8 - 2 0 1 4
G r e f f e
0 5 5 9 7 9 7 4 9 0
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
S T A L F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r é s u l t e d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L u c P O S S O Z à B r u x e l l e s l e t r e n t e - e t - u n j u i l l e t d e u x m i l q u a t o r z e q u a é t é c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c o m m e s u i t :
C O M P A R A N T E :
M a d a m e M E N D O N Ç A D E Q U E I R O Z P E R E I R A L A G O S M a u d e ( p r é n o m u n i q u e ) ( N N : 5 0 4 5 0 2 - 0 4 4 - 9 7 ) ( p a s s e p o r t p o r t u g a i s n u m é r o M 5 4 3 7 4 4 ) , s a n s p r o f e s s i o n , n é e à S a n t a M a r i a d e B e l e m ( L i s b o n n e P o r t u g a l ) l e d e u x m a i m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e , d i v o r c é e , n o n r e m a r i é e , d e n a t i o n a l i t é p o r t u g a i s e , d o m i c i l i é e à L o n d r e s ( G r a n d e - B r e t a g n e ) , 3 5 2 , Q u e e n s T o w n R o a d , ( 8 6 B u r n e l l i B u i l d i n g - S W 8 4 N G L o n d r e s ) .
F O R M E D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e S T A L F . C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e s m o t s " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " .
S I E G E .
L e s i è g e e s t é t a b l i à W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 5 2 - 2 5 4 ( b o î t e 1 - 1 1 5 0 - B r u x e l l e s ) .
I l p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e d û m e n t p u b l i é e , ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a R é g i o n W a l l o n n e .
L a s o c i é t é p e u t , e n o u t r e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s e t d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , d é p ô t s e t c o m p t o i r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
O B J E T .
L a S o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r :
L a c q u i s i t i o n p a r a c h a t , s o u s c r i p t i o n , o p t i o n o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s , l a l i é n a t i o n p a r v e n t e , é c h a n g e o u t o u t e a u t r e m a n i è r e e t l a g e s t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d a u t r e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , q u e l l e s s o i e n t i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s .
E l l e p o u r r a p a r t i c i p e r à l a c o n s t i t u t i o n , a u d é v e l o p p e m e n t e t a u s o u t i e n d e t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u a u t r e s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e x e r c e r d e s m a n d a t s d a d m i n i s t r a t e u r o u a u t r e s d a n s d a u t r e s s o c i é t é s . E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s .
D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 5 2 - 2 5 4 b t e 1
1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C o n s t i t u t i o n
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
G E R A N C E .
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , q u i e n f i x e l e n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e q u i p e u t c o n s i s t e r e n u n e r é m u n é r a t i o n f i x e à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x e t / o u u n t a n t i è m e d u b é n é f i c e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , e n t o u t t e m p s , s a n s d e v o i r d o n n e r m o t i f n i p r é a v i s .
P O U V O I R S D E S G E R A N T S .
S i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s s o n t c o n j o i n t e m e n t i n v e s t i s d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , y c o m p r i s l e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s t a n t e n d é f e n d a n t q u ' e n d e m a n d a n t .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u t ( p e u v e n t ) a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l n ' y a p a s d e c o l l è g e d e g e s t i o n e t q u ' u n g é r a n t s e t r o u v e p l a c é , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d a n s u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n s o u m i s e à l a g é r a n c e , i l e n r é f è r e a u x a s s o c i é s e t l a d é c i s i o n n e p o u r r a ê t r e p r i s e o u l ' o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p a r u n m a n d a t a i r e a d h o c .
S I G N A T U R E S .
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , d o i v e n t ê t r e s i g n é s p a r l e s g é r a n t s c o n j o i n t e m e n t , l e s q u e l s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s à v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e .
R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E A L ' E T R A N G E R .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é t r a n g e r s o i t p a r u n d e s e s g é r a n t s , s o i t p a r u n d i r e c t e u r , s o i t p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e s p é c i a l e m e n t d é s i g n é e à c e t e f f e t p a r l a g é r a n c e .
C e d é l é g u é s e r a c h a r g é , s o u s l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e d e l a g é r a n c e d e r e p r é s e n t e r l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s a u t o r i t é s d e s p a y s é t r a n g e r s e t d ' e x é c u t e r t o u t e s l e s d é c i s i o n s d e l a g é r a n c e , d o n t l ' e f f e t d o i t s e p r o d u i r e d a n s c e s p a y s .
I l s e r a m u n i d ' u n e p r o c u r a t i o n o u d é l é g a t i o n c o n s t a t a n t q u ' i l e s t a g e n t r e s p o n s a b l e d e l a s o c i é t é d a n s c e s p a y s .
G E S T I O N J O U R N A L I E R E .
C h a q u e g é r a n t e s t i n d i v i d u e l l e m e n t i n v e s t i d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n e t d e s i g n a t u r e d e c e l l e c i d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n .
L e s g é r a n t s p e u v e n t s e d é l é g u e r e n t r e e u x o u , s ' i l s a g i s s e n t c o n j o i n t e m e n t , d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , t e l l e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' i l s d é t e r m i n e n t e t p o u r l a d u r é e q u ' i l s f i x e n t .
C O N T R O L E .
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e .
I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e .
L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s o u s t i p u l e r à s o n p r o f i t p o u r u n t e r m e e x c é d a n t s a d i s s o l u t i o n
é v e n t u e l l e .
E l l e n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l a m o r t , l ' i n t e r d i c t i o n , l a f a i l l i t e o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n a s s o c i é .
C A P I T A L .
L e c a p i t a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S ( 1 8 . 6 0 0 ) E U R O S .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r C E N T ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e f o n d a t e u r a r e m i s a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t l e p l a n f i n a n c i e r v i s é à l ' a r t i c l e 2 1 5 d u C o d e d e s
S o c i é t é s d a n s l e q u e l i l j u s t i f i e l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l c i a v a n t .
S O U S C R I P T I O N L I B E R A T I O N .
L e s C E N T ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s u s v i s é e s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s , p a r l e
c o m p a r a n t .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t
e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f à s a
d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S ( 1 8 . 6 0 0 ) E U R O S .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , l e c o m p a r a n t a r e m i s u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e l e v i n g t - n e u f j u i l l e t d e u x
m i l q u a t o r z e p a r l a b a n q u e R O T H S C H I L D à B r u x e l l e s c e r t i f i a n t q u e l a s o m m e c i a v a n t a é t é v e r s é e
a u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e s o u s l e n u m é r o B E 0 5 - 8 4 0 4 - 2 9 5 9 -
0 0 7 5 .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
P o u r l e s u r p l u s , i l e s t r é f é r é a u C o d e d e s S o c i é t é s .
R E U N I O N .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e q u i n z e m a i à s e i z e h e u r e s e t c e ,
m ê m e s i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n a i n s i q u e l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s ' i l
e x i s t e . E l l e d i s c u t e l e b i l a n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e r é u n i t e n o u t r e a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u
s u r d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l , a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
C O N V O C A T I O N S .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r u n d e s g é r a n t s .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r s e f o n t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , q u i n z e j o u r s a u m o i n s
a v a n t l ' a s s e m b l é e , a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s , p o r t e u r s d e c e r t i f i c a t s é m i s p a r l a s o c i é t é , p o r t e u r s
d o b l i g a t i o n s , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s .
A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E .
E s t a d m i s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s a n s a u t r e s f o r m a l i t é s , t o u t
a s s o c i é i n s c r i t a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r
l ' a s s e m b l é e .
R E P R E S E N T A T I O N .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s p a r u n m a n d a t a i r e , m ê m e n o n - a s s o c i é e t
p o r t e u r d u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e .
L a g é r a n c e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e p r o c u r a t i o n .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e d é p o s é e s l o r s d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r ê t r e a n n e x é e s a u p r o c è s -
v e r b a l d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s i n c a p a b l e s , i n t e r d i t s e t p e r s o n n e s m o r a l e s s o n t r e p r é s e n t é s p a r l e u r r e p r é s e n t a n t l é g a l o u
s t a t u t a i r e , m ê m e n o n a s s o c i é .
L e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é .
N O M B R E D E V O I X S U S P E N S I O N D U D R O I T D E V O T E .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e n ' e s t p a s a d m i s .
L o r s q u e l e s a p p e l s d e f o n d s o n t é t é r é c l a m é s e t q u e l e s v e r s e m e n t s e x i g i b l e s n o n t p a s é t é
e f f e c t u é s , l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a p p a r t e n a n t a u x p a r t s c o n c e r n é e s e s t s u s p e n d u .
A N N E E S O C I A L E .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e .
E C R I T U R E S S O C I A L E S .
L e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e s é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e
l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L a g é r a n c e é t a b l i t e n o u t r e u n r a p p o r t d a n s l e q u e l e l l e r e n d c o m p t e d e s a g e s t i o n .
C e r a p p o r t d e g e s t i o n c o m p o r t e u n c o m m e n t a i r e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e n v u e d ' e x p o s e r d ' u n e
m a n i è r e f i d è l e l ' é v o l u t i o n d e s a f f a i r e s e t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
I l c o m p o r t e é g a l e m e n t d e s d o n n é e s s u r l e s é v é n e m e n t s i m p o r t a n t s s u r v e n u s a p r è s l a c l ô t u r e d e
l ' e x e r c i c e .
R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s , n o n v a l e u r s ,
d é p r é c i a t i o n s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l
s o c i a l .
L e s o l d e e s t l a i s s é à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t t o u t e f o i s ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f
n e t , t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n ,
i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e
p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P a r " a c t i f n e t " i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l f i g u r e a u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s
e t d e t t e s .
L ' a c t i f n e t n e p e u t c o m p r e n d r e :
l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t ;
l e m o n t a n t n o n a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e s e t d e d é v e l o p p e m e n t s a u f c a s e x c e p t i o n n e l à
m e n t i o n n e r e t à j u s t i f i e r d a n s l ' a n n e x e a u x c o m p t e s a n n u e l s .
T o u t e d i s t r i b u t i o n f a i t e e n c o n t r a v e n t i o n d e c e s d i s p o s i t i o n s d o i t ê t r e r e s t i t u é e p a r l e s b é n é f i c i a i r e s s i
l a s o c i é t é p r o u v e q u e c e u x c i n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
D I S S O L U T I O N .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e
s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d ' u n o u d e p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o u à d é f a u t , p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e a g i s s a n t e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r .
C e o u c e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
R E P A R T I T I O N D E L ' A C T I F N E T .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e
m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s a v a n t d e p r o c é d e r
a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t
p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s
r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a c e 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 p o u r f i n i r l e t r e n t e - e t - u n
d é c e m b r e d e u x m i l q u i n z e .
D A T E D E L A P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n m a i d e u x m i l s e i z e .
N O M I N A T I O N D E G E R A N T
L e c o m p a r a n t , c o n s t i t u é e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , a d é c i d é d e f i x e r p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e n o m b r e
d e s g é r a n t s à u n .
I l n o m m e à c e t t e f o n c t i o n M a d a m e M a u d e M E N D O N Ç A D E Q U E I R O Z P E R E I R A L A G O S
p r é n o m m é e q u i a d é c l a r é a c c e p t e r .
E l l e e s t n o m m é e p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é .
L e m a n d a t d e g é r a n t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
R A T I F I C A T I O N .
L ' a s s e m b l é e a r a t i f i é t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s , e n s o n n o m p a r l e
f o n d a t e u r p r é n o m m é , e n t a n t q u e s o c i é t é à c o n s t i t u e r .
M A N D A T .
L a s o c i é t é a c o n s t i t u é p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l M a d a m e M a u d e M E N D O N Ç A D E Q U E I R O Z
P E R E I R A L A G O S p r é n o m m é e a u x f i n s d e l a r e p r é s e n t e r a u p r è s d e t o u t g r e f f e , t o u t e b a n q u e , e t
a d m i n i s t r a t i o n q u e l c o n q u e p o u r l ' e x é c u t i o n d e t o u t e f o r m a l i t é n é c e s s a i r e c o n s é c u t i v e m e n t à s a
c o n s t i t u t i o n .
A u x e f f e t s c i d e s s u s , l e d i t m a n d a t a i r e p o u r r a p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s , f o r m u l a i r e s ,
d é c l a r a t i o n s e t d o c u m e n t s , e f f e c t u e r t o u t p a i e m e n t , é l i r e d o m i c i l e , s u b s t i t u e r e t g é n é r a l e m e n t f a i r e
t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e , m ê m e n o n e x p l i c i t e m e n t p r é v u a u x p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( s i g n é ) N o t a i r e L u c P O S S O Z .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l a c t e d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .