17/05/2011
ÿþ M O D 2 . 2
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 s - 0 5 - 2 0 1 2
a u * 1 1 0 7 4 2 7 2 * B R U Y 7 g E S
M o n i t e u i G r e f f e
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 0 . 1 9 1 . 7 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S RU R S D E L A R E T R A I T E
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : A S B L
a v e n u e H e n r y D u n a n t 1 9 , b t e 7 2 , 1 1 4 0 B r u x e l l e s
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N - D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S - C O M P O S I T I O N
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 4 D E C E M B R E 2 0 1 0
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é u n i e e n d a t e d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e
- D e l a n g h e J a c q u e l i n e , n é e l e 0 1 / 0 6 / 1 9 3 8 à E t t e r b e e k e t d o m i c i l i é e a v e n u e H e n r y D u n a n t 1 9 , b t e 4 1 , 1 1 4 0
B r u x e l l e s
- D o c q E m i l i a , n é e l e 1 6 / 0 2 / 1 9 2 4 à G i l l y e t d o m i c i l i é e r u e W a l t e r S o e u r 7 , 5 5 9 0 C i n e y
2 . C e t t e m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s ( a r t . 1 2 d e s
s t a t u t s ) p r e n a n t c o u r s l e 4 d é c e m b r e 2 0 1 0
- L e c l o u x M o n i q u e , n é e l e 2 3 / 0 1 / 1 9 4 0 à W a r e m m e e t d o m i c i l i é e S q u a r e R i g a 5 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s
- V a n h e u l e N i c o l e , n é e l e 1 8 / 0 9 / 1 9 3 9 à A n n e z i n l e s B é t h u n e s ( F ) e t d o m i c i l i é e a v e n u e d e l a L i b e r t é 1 0 3 ,
1 0 8 0 B r u x e l l e s
- G é r a r d Y v e l i n e , n é e t e 0 3 / 0 6 / 1 9 6 1 à C h a t e a u b r i a n t ( F ) e t d o m i c i l i é e a v e n u e d u B e l v é d è r e 1 6 , 7 8 1 0 0 S a i n t - G e r m a i n - e n - L a y e ( F r a n c e )
3 . C e t t e m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e a r e n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s ( a r t . 1 2 d e s s t a t u t s ) p r e n a n t c o u r s l e 4 d é c e m b r e 2 0 1 0
- L a m b e r t C l a u d i n e , n é e l e 0 9 / 1 1 / 1 9 2 6 à S c h a e r b e e k e t d o m i c i l i é e a v e n u e H e n r y D u n a n t 1 9 / b t e 4 1 , 1 1 4 0 B r u x e l l e s
- G u i l l a u m e E l i z a b e t h , n é e l e 2 3 / 0 5 / 1 9 2 7 à G r a n d v o i r e t d o m i c i l i é e a v e n u e H e n r y D u n a n t 1 9 / b t e 4 1 , 1 1 4 0 B r u x e l l e s
4 . S u i t e a u x d é m i s s i o n s , n o m i n a t i o n s e t r e n o m i n a t i o n s f a i t e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 à p a r t i r d e c e t t e d a t e , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
- L e c l o u x M o n i q u e , n é e l e 2 3 / 0 1 / 1 9 4 0 à W a r e m m e e t d o m i c i l i é e S q u a r e R i g a 5 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s
- V a n h e u l e N i c o l e , n é e l e 1 8 / 0 9 / 1 9 3 9 à A n n e z i n l e s B é t h u n e s ( F ) e t d o m i c i l i é e a v e n u e d e l a L i b e r t é 1 0 3 , 1 0 8 0 B r u x e l l e s
- G é r a r d Y v e l i n e , n é e l e 0 3 / 0 6 / 1 9 6 1 à C h a t e a u b r i a n t ( F ) e t d o m i c i l i é e a v e n u e d u B e l v é d è r e 1 6 , 7 8 1 0 0 S a i n t - G e r m a i n - e n - L a y e ( F r a n c e )
- L a m b e r t C l a u d i n e , n é e l e 0 9 / 1 1 / 1 9 2 6 à S c h a e r b e e k e t d o m i c i l i é e a v e n u e H e n r y D u n a n t 1 9 / b t e 4 1 , 1 1 4 0 B r u x e l l e s
- G u i l l a u m e E l i z a b e t h , n é e l e 2 3 / 0 5 / 1 9 2 7 à G r a n d v o i r e t d o m i c i l i é e a v e n u e H e n r y D u n a n t 1 9 / b t e 4 1 , 1 1 4 0 B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
"
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 4 D E C E M B R E 2 0 1 0
1 . S u i t e a u x d é m i s s i o n s , n o m i n a t i o n s e t r e n o m i n a t i o n s f a i t e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 0
à p a r t i r d e c e t t e d a t e , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
- L e d o u x M o n i q u e , n é e l e 2 3 / 0 1 1 1 9 4 0 à W a r e m m e e t d o m i c i l i é e S q u a r e R i g a 5 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s
- V a n h e u l e N i c o l e , n é e l e 1 8 / 0 9 1 1 9 3 9 à A n n e z i n l e s B é t h u n e s ( F ) e t d o m i c i l i é e a v e n u e d e l a L i b e r t é 1 0 3 ,
1 0 8 0 B r u x e l l e s
- G é r a r d Y v e l i n e , n é e l e 0 3 / 0 6 / 1 9 6 1 à C h a t e a u b r i a n t ( F ) e t d o m i c i l i é e a v e n u e d u B e l v é d è r e 1 6 , 7 8 1 0 0 S a i n t -
G e r m a i n - e n - L a y e ( F r a n c e )
- L a m b e r t C l a u d i n e , n é e l e 0 9 / 1 1 / 1 9 2 6 à S c h a e r b e e k e t d o m i c i l i é e a v e n u e H e n r y D u n a n t 1 9 1 b t e 4 1 , 1 1 4 0
B r u x e l l e s
- G u i l l a u m e E l i z a b e t h , n é e l e 2 3 / 0 5 / 1 9 2 7 à G r a n d v o i r e t d o m i c i l i é e a v e n u e H e n r y D u n a n t 1 9 1 b t e 4 1 , 1 1 4 0
B r u x e l l e s
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e c o m m e
- p r é s i d e n t e : G é r a r d Y v e l i n e
- t r é s o r i è r e : L a m b e r t C l a u d i n e
3 . P o u r l e s a c t e s d e r e p r é s e n t a t i o n e t d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e s e s
p o u v o i r s à
- L a m b e r t C l a u d i n e
- L e d o u x M o n i q u e
- G é r a r d Y v e l i n e
L ' a s s o c i a t i o n e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e t e n g a g é e p a r l a s i g n a t u r e d ' u n s e u l d e c e s t r o i s a d m i n i s t r a -
t e u r s .
4 . P o u r l e s a c t e s d e r e p r é s e n t a t i o n e t d e g e s t i o n a u - d e l à d e l a r e p r é s e n t a t i o n e t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s ,
l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e s e s p o u v o i r s à
- L a m b e r t C l a u d i n e
- L e d o u x M o n i q u e
- G é r a r d Y v e l i n e
L ' a s s o c i a t i o n e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e t e n g a g é e p a r l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d e d e u x d e c e s t r o i s
a d m i n i s t r a t e u r s .
E x t r a i t c o n f o r m e ,
F a i t à B r u x e l l e s , l e 4 m a r s 2 0 1 1
L A M B E R T C l a u d i n e G U I L L A U M E E l i z a b e t h
a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e