06/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 31.07.2014 14387-0345-033
30/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.07.2013, NGL 20.09.2013 13592-0112-034
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 10.07.2012 12295-0509-035
27/01/2012
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 I i I l f l 1 1 1 ( I l 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 i I I 1 1 1 1 1 f l V R
> 1 1 0 2 6 8 0 3 *
7 j A ~ ~ a 2 0 1 2
G r i f f i e
B e n a m i n g : M a a t s c h a p p i j v o o r D i s t r i b u t i e v a n P e r i o d i e k e n , P e r s e n P u b l i c i t e i t
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e r h e y d e n s t r a a t 3 9 t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 6 0 0 3 2 6
V o o r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B e s l u i t z a a k v o e r d e r d d . 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2
"
B i j a k t e v a n 6 d e c e m b e r 1 9 9 3 , w e r d v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r J a c q u e s M o r r e n s , N o t a r i s t e B o n h e i d e n , : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g ' M a a t s c h a p p i j v o o r D i s t r i b u t i e v a n P e r i o d i e k e n , P e r s e n P u b l i c i t e i t " , a f g e k o r t " P P P " o p g e r i c h t e n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n b e k e n g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 j a n u a r i 1 9 9 4 o n d e r h e t n u m m e r N . 9 4 0 1 0 4 - 7 0 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t h a n s g e v e s t i g d a a n d e V e r h e y d e n s t r a a t 3 9 t e 1 0 7 0 ' B r u s s e l .
I n g e v o l g e v e r h u i s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t o n d e r g e t e k e n d e i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r b i j e e n v o u d i g b e s l u i t c o n f o r m a a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ( t i t e l 1 , a r t i k e l 2 ) o m m e t i n g a n g v a n 0 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r d e R u s a t i r a l a a n 3 t e 1 0 8 3 G a n s h o r e n .
D e z e b e s l i s s i n g z a l o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
G e d a a n t e B r u s s e l , o p 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2 .
M i c h e l d ' A l e s s a n d r o
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O P d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/01/2012
ÿþ M o d W o n d 1 1 . 1
; ? I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u ~ u 1 u i u ~
' 1 2 0 0 6 8 0 4 *
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
"
' 2 8 D E C . 2 0 1 1
c ~ ~ ~ ~ ! - : " ,
G r i f f i e
0 4 5 1 . 6 0 0 . 3 2 6
M a a t s c h a p p i j v o o r D i s t r i b u t i e v a n P e r i o d i e k e n , P e r s , e n
P u b l i c i t e i t
P . P . P .
B e s l o t e n v e n n o o t c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V e r h e y d e n s t r a a t 3 9 - 1 0 7 0 B r u s s e l
N o t u e l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( 1 I N L E I D I N G
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . I n d i e n d e b e s l u i t e n d i e h i e r o n d e r v e r m e l d s t a a n n i e t u n a n i e m a a n v a a r d w o r d e n d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r a l s n o g e e n f y s i e k e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n w a a r e r d a n b i j n o r m a l e m e e r d e r h e i d o v e r d e v o o r s t e l l e n k a n b e s l i s t w o r d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s d i e d i t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t o n d e r t e k e n e n , z i j n s l e c h t s g e h o u d e n d o o r h u n s c h r i f t e l i j k e s t e m i n d e m a t e d a t d e v o o r s t e l l e n u n a n i e m a a n v a a r d w o r d e n .
D i t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t w o r d t g e a c h t g e n o m e n e n v a n k r a c h t t e z i j n o p d e d a t u m w a a r o p d e l a a t s t e a a n d e e l h o u d e r z i c h a k k o o r d h e e f t v e r k l a a r d m e t d e p r o c e d u r e e n d e b e s l u i t e n .
2 . V O O R A F G A A N D E L I J K E V E R K L A R I N G E N
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n e i g e n a a r t e z i j n v a n d e a a n d e l e n d i e i n o n d e r s t a a n d e t a b e l n a a s t h u n n a a m : v e r m e l d s t a a n e n g a a t a k k o o r d m e t d e h u i d i g e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
3 . A G E N D A
( a ) O n t s l a g v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s ; e n
( b ) B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s .
4 . B E S L U I T E N
a ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t o t h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e : c o m m a r i s s a r i s .
' D e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e B u r g e r l i j k e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e : A a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s , B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 1 9 3 2 ' S i n t - S t e v e n s - W o l u m e , W o l u w e d a l e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , - v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F i l i p L o z i e , B e d r i j f s r e v i s o r
b ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t o t h e t a a n s t e l l e n v a n d e B u r g e r l i j k e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g , B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M a r c G u n s , B e d r i j f s r e v i s o r , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e n d i t v o l g e n s h e t v o o r g e s t e l d e h o n o r a r i u m . H e t m a n d a a t z a t , e e n e i n d e n e m e n n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . . H e t e r e l o o n w o r d t b e p a a l d o p 1 0 . 5 0 0 ' E u r o , i n c l u s i e f o n k o s t e n e n e x c l u s i e f B T W , o n d e r v o o r b e h o u d v a n j a a r l i j k s e a a n p a s s i n g e n i n f u n c t i e v a n d e , e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n o f z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n p a r t i j e n .
M i c h e l d ' A l e s s a n d r o
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/01/2012
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l i
" 1 ] 0 0 1 0 9 6 "
B R U S S E L
2 1 D E r Ç r ~ e 2 0 1 1
M a a t s c h a p p i j v o o r D i s t r i b u t i e v a n P e r i o d i e k e n , P e r s e n P u b l i c i t e i t , a f g e k o r t P . P . P .
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
V e r h e y d e n s t r a a t 3 9 - 1 0 7 0 B r u s s e l
0 4 5 1 6 0 0 3 2 6
N o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g e d e r i n g v a n d e ` A a n d e e l h o u d e r s d d 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1
B e n a m i n g :
R e c h t s v o r m Z e t e l O n d e r n e m i n g s n r V o o r w e r p a k t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . I N L E I D I N G
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n : s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . I n d i e n d e . b e s l u i t e n d i e h i e r o n d e r v e r m e l d s t a a n n i e t u n a n i e m a a n v a a r d w o r d e n d o o r a i l e a a n d e e l h o u d e r s , z a l d e r a a d ; v a n b e s t u u r a l s n o g e e n f y s i e k e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n w a a r e r d a n b i j n o r m a l e m e e r d e r h e i d o v e r d e : v o o r s t e l l e n k a n b e s l i s t w o r d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s d i e d i t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t o n d e r t e k e n e n , z i j n s l e c h t s g e h o u d e n d o o r h u n s c h r i f t e l i j k e s t e m i n d e m a t e d a t d e v o o r s t e l l e n u n a n i e m a a n v a a r d w o r d e n .
D i t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t w o r d t g e a c h t g e n o m e n e n v a n k r a c h t t e z i j n o p d e d a t u m w a a r o p d e l a a t s t e a a n d e e l h o u d e r z i c h a k k o o r d h e e f t v e r k l a a r d m e t d e p r o c e d u r e e n d e b e s l u i t e n .
2 . V O O R A F G A A N D E L L J K E V E R K L A R I N G E N
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n e i g e n a a r t e z i j n v a n d e a a n d e l e n d i e i n o n d e r s t a a n d e t a b e l n a a s t h u n n a a m v e r m e l d s t a a n e n g a a t a k k o o r d m e t d e h u i d i g e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
3 . A G E N D A
( a ) O n t s l a g v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s ; e n
( b ) B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s .
4 . B E S L U I T E N
a ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t o t h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e c o r n m a r i s s a r i s .
" D e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e B u r g e r l i j k e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e , A a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s , B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 1 9 3 2 : S i n t - S t e v e n s - W o l u r n e , W o l u w e d a l e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F i l i p L o z i e , B e d r i j f s r e v i s o r
b ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t o t h e t a a n s t e l l e n v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n a l s c o m r n a r i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H e t e r e l o o n w o r d t b e p a a l d o p 1 0 . 0 0 0 E u r o , ' i n c l u s i e f o n k o s t e n e n e x c l u s i e f B T W , o n d e r v o o r b e h o u d v a n j a a r l i j k s e a a n p a s s i n g e n i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n o f z o a l s o v é r e e n g e k o m e n t u s s e n p a r t i j e n .
" D e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B u r g e r l i j k e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t . B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g , B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 1 8 3 1 : D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M a r c G u n s , B e d r i j f s r e v i s o r , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e , j a a r e n d i t v o l g e n s h e t v o o r g e s t e l d e h o n o r a r i u m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 23.04.2011, NGL 04.05.2011 11104-0101-035
14/03/2011
ÿþi n
O I I I I O H I I I I I I @ I I B I C I
" 1 1 0 3 9 4 1 5 "
M o d 2 A
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
V [ b e h c a a r B e l ! S t a a l
L u n 3 = .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 1 6 0 0 3 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " M A A T S C H A P P I J V O O R D I S T R I B U T I E V A N P E R I O D I E K E N ,
P E R S E N P U B L I C I T E I T " a f g e k o r t " P . P . P . "
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , V e r h e y d e n s t r a a t 3 9
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r V i n c e n t B E R Q U 1 N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
" G e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n é é n r e n v o o i o p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n W o l u w e o p 1 6 . 0 2 . 2 0 1 1 . B o e k 3 3 b l a d 2 4 v a k 0 5 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( e u r 2 5 , 0 0 ) . D e e / a i n s p e c t e u r , ( g e t e k e n d ) D o m i n i q u e P L U Q U E T . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A A T S C H A P P I J V O O R D I S T R I B U T I E V A N P E R I O D I E K E N , P E R S E N P U B L I C I T E I T ' a f g e k o r t " P . P . P " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , W e i k a n t 3 , U n i t 9 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V a s t s t e l l i n g d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t . ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) b e d r a a g t e n d e e x p l i c i e t e u i t d r u k k i n g i n d e s t a t u t e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i n e u r o . B o v e n d i e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
2 0 A a n v a a r d i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n d e w e l k e i n o v e r e e n s t e m m i n g i s m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e e v e n t u e l e i n h o u d e l i j k e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n .
E e n u i t t r e k s e l v a n d e n i e u w e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " M A A T S C H A P P I J V O O R D I S T R I B U T I E V A N P E R I O D I E K E N , P E R S E N P U B L I C I T E I T " a f g e k o r t " P . P . P " .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , V e r h e y d e n s t r a a t 3 9 .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e t t r a n s p o r t e n d e v e r z e n d i n g o v e r h e e l h e t l a n d e n i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e v a n a l l e d a g b l a d e n ( k r a n t e n ) , w e e k b l a d e n , t i j d s c h r i f t e n , s t a l e n a l d a n n i e t g e a d r e s s e e r d e n v a n a l l e r h a n d e d r u k w e r k e n e n p u b l i c i t e i t s o n d e r w e r p e n e v e n a l s a l l e s w a t d a a r m e e v e r h a n d h o u d t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , z e l f s g e d e e l t e l i j k , m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n o f v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n k o p e n e n v e r v r e e m d e n , h u r e n o f v e r h u r e n , e v e n a l s h a n d e l s f o n d s e n , b r e v e t t e n , c o n c e s s i e s , l i c e n t i e s e n f a b r i e k s m e r k e n v e r w e r v e n e n a f s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g , i n s c h r i j v i n g o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , o f o m o p h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e m o g e n d e e l n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n , i n s t e l l i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s a m e n h a n g e n d o f c o m p l e m e n t a i r d o e l n a s t r e v e n , e n t e l k e n s w a n n e e r o p d e z e w i j z e w o r d t b i j g e d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r .
i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
T e n z i j a n d e r s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G
E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e z a a k v o e r d e r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
S T E M R E C H T .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
t
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n
e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t ,
h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
V O L M A C H T E N :
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o t e n :
1 . C o l a n d e l N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r B e l g i s c h r e c h t m e t z e t e l t e W e i h o e k 3 , U n i t 9 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m ,
2 . G e s t i o n F i n a n c i è r e I n f o r m a t i s é e N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r B e l g i s c h r e c h t m e t z e t e l t e
W e i h o e k 3 , u n i t 9 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w I n g e N e v e n , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , L e n a e r t s s t r a a t 1 0 , i n g e v o l g e
" t w e e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
V i n c e n t B E R Q U I N
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.07.2010, NGL 27.07.2010 10349-0562-037
24/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.07.2009, NGL 19.08.2009 09595-0373-036
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 09.07.2008 08367-0398-035
17/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 06.07.2007 07357-0318-033
12/06/2015
ÿþ" * .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u . a a n I . s a l g i ; S t a a t s ) l i I l l a l g 1 j 1 1 ( 1 j y l l 1 1
r t e e r g a l e g d l o r t t V e l n o r t o p
0 3 J U N I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n ~ r ` i ï e i e d e r j a r t d s t a l i g i r
r p r , h t h a n I S v ? r t k o a r b e , r : - 1 , , t E t ' u a s g Q l
O n d e r n e m i n g s n r ; 4 5 1 . 6 0 0 . 3 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A A T S C H A P P I J V O O R D I S T R I B U T I E V A N P E R I O D I E K E N ,
P E R S E N P U B L I C I T E I T
( v e r k o r t ) : P P P
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R u s a t i r a l a a n 3 , 1 0 8 3 G a n s h o r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r - b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 7 m e i 2 0 1 5
" 1 . O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M i c h e ! d ' A l e s s a n d r o , ( . . . ) a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ,
2 . B e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m V i l l a T o r e l l a S P R L , m e t m a a t c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n R u e B o i s E l o i , 2 t e 1 3 8 0 L a s n e ( K B O n r 0 8 3 5 . 2 2 7 . 8 0 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h e l d ' A l e s s a n d r o a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
3 . V o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r C e d r i c G u y o t e n / o f M e v r o u w O l i v i a D e P a t o u l e n / o f M e v r o u w F a n n y S t o r m s e n / o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r a r i f f i i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r l e n I l ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n . "
F a n n y S t o r m s L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n h r p n r e n c
2 Z 2 : . " J
i : e r g r i f f i e v a n d e N e . d e r i a n c t 2 t } . ~ , z e
^ ~ ? t t l i ~ C ^ ~ s a l l l ~ ~ " o ~ } i ~ l f l [ l i 3 ~ T l ~ t ? 1 I ~ ~ F . . F â s e I
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 6 0 0 . 3 2 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A A T S C H A P P I J V O O R D I S T R I B U T I E V A N P E R I O D I E K E N , P E R S E N P U B L I C I T E I T
( v e r k o r t ) : P . P . P
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R u s a t i r a l a a n 3
1 0 8 3 G a n s h o r e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E B E N A M I N G V E R D E L I N G V A N A A N D E L E N - A A N E M I N G F R A N S E S T A T U T E N A F S C H A F F I N G B E S T A A N D E N E D E R L A N D S E S T A T U T E N E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r E r i c J a c o b s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 4 j u n i 2 0 1 5 , d a t o p d e b i j e e n g e k o m e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' M A A T S C H A P P I J V O O R D I S T R I B U T I E V A N P E R I O D I E K E N , P E R S E N P U B L I C I T E I T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 8 3 G a n s h o r e n , R u s a t i r a l a a n 3 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : E e r s t e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j k o m e n d e b e n a m i n g a a n t e n e m e n , m e t n a m e " S o c i é t é p o u r l a D i s t r i b u t i o n d e P é r i o d i q u e s , P r e s s e e t P u b l i c i t é " e n d e z e t o e t e v o e g e n a a n ' , d e b e s t a a n d e b e n a m i n g i n h e t N e d e r l a n d s . D e b e s t a a n d e b e n a m i n g e n w o r d e n a l d u s b e w a a r d .
L w e e d e b e s l u i t : V e r d e l e n v a n d e a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e v e r d e l e n , m e t n a m e v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) n a a r v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
D e r d e b e s l u i t : A a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n h e t F r a n s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n h e t F r a n s g o e d t e k e u r e n , m e t n a m e a l s v o l g t :
V i e r d e b e s l u i t : S c h r a p p i n g v a n d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n i n h e t N e d e r l a n d s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n i n h e t N e d e r l a n d s t e s c h r a p p e n .
V i j f d e b e s l u i t : B i j z o n d e r e m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n p a s s i n g v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
M e e s t e r E r i c J a c o b s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e i f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l .
- 1 c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
_ 2 v + o _ I . m a c h t e n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
01/07/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M L F i § g d / o n t v a n g e n o p
i 2 M I 2 0 1 5
u e r g r i f - f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a l i g e
T c n ? ' 5 r m 1 , i ; c . b r ` r l d r e d e t E r u S , S e I
t l
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 6 0 0 . 3 2 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A A T S C H A P P I J V O O R D I S T R I B U T I E V A N P E R I O D I E K E N , P E R S E N P U B L I C I T E I T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e R u s a t i r a 3
1 0 8 3 G a n s h o r e n
O b j e t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N - R E P A R T I T T I O N D E S P A R T S - A C C E P T A T I O N D E S S T A T U T S E N F R A N Ç A I S - S U P P R E S I O N D E S S T A T U T S E N N E E R L A N D A I S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 4 j u i n 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M A A T S C H A P P I J V O O R D I S T R I B U T I E V A N P E R I O D I E K E N , P E R S E N P U B L I C I T E I T , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 8 3 G a n s h o r e n , A v e n u e R u s a t i r a 3 , l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
T r o i s i è m e R é s o l u t i o n : A c c e p t a t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s e n F r a n ç a i s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p r o u v e r u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s e n F r a n ç a i s , c o m m e s u i t : A r t i c l e 1
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ,
E l l e e s t d é n o m m é e « S o c i é t é p o u r l a D i s t r i b u t i o n d e P é r i o d i q u e s , P r e s s e e t P u b l i c i t é » o u e n n é e r l a n d a i s « M a a t s c h a p p i j v o o r D i s t r i b u t i e v a n P e r i o d i e k e n , P e r s e n P u b l i c i t e i t » , e n a b r é g é " P . P . P . " .
L e s d é n o m i n a t i o n s c o m p l è t e o u a b r é g é e , p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
A r t i c l e 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A v e n u e R u s a t i r a , 3 à 1 0 8 3 G a n s h o r e n .
L e s i è g e p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L e s i è g e p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u d e l a R é g i o n d e l a n g u e n é e r l a n d a i s e d e B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , c e s d e r n i e r s d e v a n t ê t r e r é d i g é s e n n é e r l a n d a i s e x c l u s i v e m e n t .
T o u t c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l d e v r a ê t r e p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s o u d é p ô t s , p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l : l e t r a n s p o r t e t l ' e n v o i d a n s t o u t l e p a y s e t à l ' é t r a n g e r d e t o u t e l e s m a n i è r e s e t f a ç o n s q u e c e s o i t t o u s j o u r n a u x , j o u r n a u x h e b d o m a d a i r e s , p é r i o d i q u e s , é c h a n t i l l o n s , a d r e s s é s o u n o n , e t d e t o u t e s b r o c h u r e s o u p u b l i c i t é s a i n s i q u e d e t o u t c e q u i e s t e n l i e n a v e c c e q u i p r é c è d e , a u s e n s l a r g e .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , f i n a n c i è r e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e , e n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t , m ê m e p a r t i e l l e m e n t , a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a c i l i t e r o u f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t a c h e t e r o u a l i é n e r , l o u e r o u m e t t r e e n l o c a t i o n d e s b i e n s i m m e u b l e s e t a c q u é r i r e t c é d e r d e s f o n d s d e c o m m e r c e , d e s b r e v e t s , d e s c o n c e s s i o n s d e s l i c e n c e s o u d e s m a r q u e s d e f a b r i q u e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 , 1
L a s o c i é t é p e u t a u m o y e n d ' u n a p p o r t , d ' u n e f u s i o n , d ' u n e a b s o r p t i o n , d ' u n e s c i s s i o n , d ' u n e s o u s c r i p t i o n o u d ' u n t r a n s f e r t d e t i t r e s , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e q u e c e s o i t , a c q u é r i r u n e p a r t i c i p a t i o n d a n s d e s e n t r e p r i s e s , i n s t i t u t i o n s e t s o c i é t é s , a y a n t u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e , l i é o u c o m p l é m e n t a i r e a u s i e n e t p e r m e t t a n t d e c o n t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n d e s o n p r o p r e o b j e t .
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) . l I e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e - c i n q m i l l e ( 7 5 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . A r t i c l e 1 2
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é e s o u n o n ,
A r t i c l e 1 3
L e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e e s t r e q u i s , p a r u n g é r a n t .
E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x . A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e g é r a n t o u l e c o n s e i l d e g é r a n c e ,
A r t i c l e 1 4
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s e u l e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 5
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p e u t , e n s u s d e s é m o l u m e n t s d é t e r m i n é s p a r e l l e e t d e l e u r s f r a i s d e r e p r é s e n t a t i o n , d e v o y a g e e t a u t r e s , a l l o u e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) d e s i n d e m n i t é s f i x e s à p o r t e r a u c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L e m a n d a t d e g é r a n t p e u t é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
A r t i c l e 1 6
L o r s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e . D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é e x e r c e r a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d ' u n c o m m i s s a i r e e t p e u t s e f a i r e a s s i s t e r o u r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e .
A r t i c l e 1 7
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à 1 0 h 0 0 . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' A s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
A r t i c l e 1 9
C h a q u e p a r t n e c o n f è r e q u ' u n e s e u l e v o i x . L ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s e d ' u n n o m b r e d e v o i x é g a l à c e l u i d e s e s p a r t s . L e v o t e p e u t é g a l e m e n t ê t r e é m i s p a r é c r i t .
I l n e p e u t ê t r e d é l i b é r é e n A s s e m b l é e s u r l e s p o i n t s n o n m e n t i o n n é s à l ' o r d r e d u j o u r q u e l o r s q u e l ' e n t i è r e t é d e s p a r t s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e e t p a r d é c i s i o n p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . A r t i c l e 2 1
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e c o m p l e t e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , L e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s e t l e s a n n e x e s q u i f o r m e n t u n t o u t .
A r t i c l e 2 2
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , d e s c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d u b i l a n a p p r o u v é , f o r m e l e b é n é f i c e a n n u e l n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é m i n i m u m c i n q p o u r c e n t s p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e n e r e p r é s e n t e p l u s u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
L e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e c o m p r e n d l e b é n é f i c e d u d e r n i e r e x e r c i c e c l ô t u r é m a j o r é d u b é n é f i c e r e p o r t é e t d e s d o t a t i o n s à l a r é s e r v e d i s t r i b u a b l e d i m i n u é d e s p e r t e s r e p o r t é e s .
A r t i c l e 2 6
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t l i b é r é d e s p a r t s . L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s .
L e s p e r t e s é v e n t u e l l e s s e r o n t p a r t a g é e s e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n , s a n s t o u t e f o i s q u ' u n a s s o c i é p u i s s e ê t r e t e n u d ' e f f e c t u e r u n v e r s e m e n t a u - d e l à d e s o n a p p o r t e n s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s c c i é à B r u x e l l e s ,
. R é s e r r
a u
' M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r C a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 2 p r o c u r a t i o n s
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
R é s e r e
a u
' M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.06.2005, NGL 22.07.2005 05525-0068-027
19/10/2004 : BL576036
27/09/2004 : BL576036
07/01/2004 : BL576036
25/03/2003 : BL576036
10/08/2002 : BL576036
03/10/2000 : BL576036
20/05/1994 : BL576036
04/01/1994 : BL576036
01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 29.07.2016 16369-0186-015