ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é 1 1 I 1 I 1 I I I a o a J 1 1 . 1 1 4 1 1 1 1 1 1
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M o n i t e u r
b e l g e
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~ ~ ~ ~ u e
~ ~ f 1 I ; / ~ " ~ - 4 h .
L C i . y j C ~ V ' S ~ r a , 1 0 - 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 2 0 6 . 7 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S M E X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
T E N U E L E 1 E R D E C E M B R E 2 0 1 1
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 . 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M r S e r g u e i V o r o n i n e . L e p r é s i d e n t d é s i g n e M r . B o r i s J a s n o b u l k a c o m m e s e c r é t a i r e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é s , l e s m e m b r e s d o n t l ' i d e n t i t é e s t m e n t i o n n é e s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
A . L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l ' A s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o m p o s é e e t q u ' e l l e e s t , p a r c o n s é q u e n t , q u a l i f i é e p o u r p r e n d r e d e s d é c i s i o n s s u r l ' o r d r e d u j o u r .
B . L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t c o n v o q u é e a f i n d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
- N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
D E L I B E R A T I O N E T D E C I S I O N
A p r è s d é l i b é r a t i o n l ' A s s e m b l é e d é c i d e u n a n i m e m e n t d e f i x e r l e n o m b r e d e c o m m i s s a i r e à u n . E l l e a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s l a S . C . P . R . L C E L E N P A S C A L , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ( a g r é a t i o n n ° B 0 0 6 3 1 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a s c a l C E L E N ( a g r é a t i o n n ° A 0 1 7 1 6 ) .
L e m o n t a n t d e s é m o l u m e n t s a n n u e l s e s t f i x é à 1 1 . 0 0 0 e u r o s .
L e m a n d a t e s t a c c o r d é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 . 0 0 h e u r e s .
P r é s i d e n t S e c r é t a i r e
S e r g u e i V o r o n i n e B o r i s J a s n o b u l k a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 j 1 ) . 1 I V I U N I I I N 7 6 5 9 *
2 1 J A N . 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 2 0 6 . 7 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S M E X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
T E N U E L E 0 3 J A N V I E R 2 0 1 1
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 . 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M r S e r g u e i V o r o n i n e . L e p r é s i d e n t d é s i g n e M r . B o r i s J a s n o b u l k a c o m m e s e c r é t a i r e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é s , l e s m e m b r e s d o n t l ' i d e n t i t é e s t m e n t i o n n é e s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
A . L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l ' A s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o m p o s é e e t q u ' e l l e e s t , p a r c o n s é q u e n t , q u a l i f i é e p o u r p r e n d r e d e s d é c i s i o n s s u r l ' o r d r e d u j o u r .
B . L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t c o n v o q u é e a f i n d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
- N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
D E L I B E R A T I O N E T D E C I S I O N
A p r è s d é l i b é r a t i o n l ' A s s e m b l é e d é c i d e u n a n i m e m e n t :
- d e n o m m e r P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , r e p r é s e n t é p a r A n n S m o l d e r s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s . S o n m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 1 r e l a t i v e a u x c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 . 0 0 h e u r e s .
P r é s i d e n t S e c r é t a i r e
S e r g u e i V o r o n i n e B o r i s J a s n o b u l k a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e