14/08/2014
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M a l 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I m m o l a B R U X E + L L E S
4 1 4 8 9 0 0 5 A O U T 2 0 1 4
l G r e f f e
i e d ' e n t r e p r i s e : 0 S S - G
i l D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S K S 3 6 5 B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S q u a r e d e M e e e s 3 5
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n S P R L
i j I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a u l M a s e l i s , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e v i n g t - d e u x j u i l l e t d e u x '
m i l l e q u a t o r z e , a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , e n t r e a u t r e s , q u e :
L a s o c i é t é d e d r o i t A u t r i c h i e n " S K S 3 6 5 G R O U P " G m b H , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l e à 6 0 2 0 I n n s b r u c k , W i l h e l m - ;
G R e i l s t r a s s e , 1 7 ( A u t r i c h e ) .
; ; a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a v e c l e s s p é c i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
D é n o m i n a t i o n : S K S 3 6 5 B E L G I U M
S i è g e s o c i a l : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e d e M e e û s , 3 5
D u r é e : i l l i m i t é e -
; ; C a p i t a l s o c i a l : c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 1 6 0 . 0 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r 1 . 6 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e ,
; i v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s p a r u n a p p o r t e n n a t u r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n . R a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s :
1 . R a p p o r t d ' u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s :
M o n s i e u r P E T I T D a m i e n , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l e c a b i n e t d e R é v i s e u r s « C D P P E T I T & C o :
S P R L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e P r i n c e s s e P a o l a 6 , a d r e s s é l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r i
l ' a r t i c l e 2 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« V I . C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n v u e d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S K S 3 6 5 B E L G I U M
c o n s i s t e e n d e s a c t i f s c o r p o r e l s t e l s q u e d e s a m é n a g e m e n t s e t é q u i p e m e n t s i n f o r m a t i q u e s a c q u i s d a n s l e ,
c a d r e d e l ' o u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e b e l g e d e l a s o c i é t é d e d r o i t a u t r i c h i e n S K S 3 6 5 G R O U P G m b H .
A u x t e r m e s d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n ; m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e s f o n d a t e u r s s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i ; j ; q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d ' é c o n o m i e
; j d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a ;
v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n ;
d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
; j L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l a c r é a t i o n d e 1 . 6 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L S K S 3 6 5
B E L G I U M .
; j N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
B r u x e l l e s , l e 0 8 j u i l l e t 2 0 1 4
( s i g n a t u r e )
C D P P I T 1 T & C o S P R L
; j R e p r é s e n t é e p a r
j l D a m i e n P E T I T
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s e t G é r a n t »
2 . R a p o r t d u f o n d a t e u r
L e f o n d a t e u r a d r e s s é l e r a p p o r t s p é c i a l p r é v u p a r l ' a r t i c l e p r é c i t é d a n s l e q u e l i l e x p o s e l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t a n t ;
p o u r l a s o c i é t é l ' a p p o r t e n n a t u r e e t l e c a s é c h é a n t l e s r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s i l s ' é c a r t e d e s c o n c l u s i o n s d u ;
r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
b . A p p e . . ç l e s t r a y a u ? C . « . 4 0 e n n e _ M e r l t e t d ' é q u i p e r e r a _ i n f o X . m a t i q u e s _ _ _ _ . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d 1 1 . 1
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e l e s a p p o r t s c o n s i s t e n t d ' u n e p a r t e n t r a v a u x d ' a m é n a g e m e n t e t d ' a u t r e p a r t e n é q u i p e m e n t i n f o r m a t i q u e .
L e s t r a v a u x c o n c e r n e n t d e s a m é n a g e m e n t s e x é c u t é s e n 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 d a n s u n l o c a l c o m m e r c i a l l o u é P l a c e d e l a C o l l é g i a l e n ° 1 1 à V i s é e n v u e d ' a c c u e i l l i r [ ' e x p l o i t a t i o n c o m m e r c i a l e ,
L e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e s e c o m p o s e n o t a m m e n t d ' o r d i n a t e u r s , d ' é c r a n s , d e s e r v e u r s e t d e t e r m i n a u x .
c . R é m u n é r a t i o n
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t s o n t a t t r i b u é s à l a s o c i é t é d e d r o i t A u t r i c h i e n " S K S 3 6 5 G R O U P " G m b H p r é c i t é e , m i l l e s i x c e n t s ( 1 . 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e t q u i a a c c e p t é s e s a c t i o n s
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e t e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . R é s e r v e s ; r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d u b o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é : L ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t s e r a p a r t a g é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
a ) p a r p r i o r i t é , l e s a c t i o n s s e r o n t r e m b o u r s é e s à c o n c u r r e n c e d e l a p a r t i e d u c a p i t a l q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t , a p r è s d é d u c t i o n d e s v e r s e m e n t s q u i r e s t e r a i e n t e n c o r e à e f f e c t u e r .
b ) l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s ,
A d m i n i s t r a t i o n :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) e s t / s o n t n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t e s t / s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s o u a c t i o n n a i r e s , g é r a n t s o u a d m i n i s t r a t e u r s , o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , [ e m a n d a t d u g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) a / o n t l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i ( o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s ) à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i f s p e u v e n t r é p a r t i r e n t r e e u x l e s t â c h e s d ' a d m i n i s t r a t i o n .
U n e t e l l e r é p a r t i t i o n d e s t â c h e s n e p o u r r a ê t r e o p p o s é e a u x t i e r s ,
L e ( s ) g é r a n t ( s ) r e p r é s e n t e ( n t ) l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t . E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s a g i r o n t s é p a r é m e n t .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u t / p e u v e n t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d e l a s o c i é t é .
S e u l e s d e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s e t l i m i t é e s p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s o u p o u r u n e s é r i e d ' a c t e s . d é t e r m i n é s s o n t a d m i s e s .
L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , n o n o b s t a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d u / d e s g é r a n t ( s ) , e n c a s d e d é p a s s e m e n t d e s o n / l e u r p o u v o i r d e d é l é g a t i o n .
N o m i n a t i o n d e g é r a n t ( s ) : A é t é n o m m é g é r a n t - M o n s i e u r S M A L L W O O D T h o m a s , n é l e 3 0 a v r i l 1 9 7 5 , d e m e u r a n t à 1 0 7 0 V i e n n e , K a n d l g a s s e 7 1 2 / 1 1 . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e : I l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- l ' e x e r c i c e d ' u n e a c t i v i t é p r o f e s s i o n n e l l e d e b o o k m a k e r e t d e t o t a l i s a t e u r , d a n s l e s e n s d e l a l o i b e l g e d u 7 m a i 1 9 9 9 s u r l e s j e u x d e h a s a r d , l e s é t a b l i s s e m e n t s d e j e u x d e h a s a r d e t l a p r o t e c t i o n d e s j o u e u r s , ( M o n i t e u r B e l g e , 3 0 d é c e m b r e 1 9 9 9 ) , d o n c p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l ' e n g a g e m e n t p r o f e s s i o n n e l d e p a r i s à l ' o c c a s i o n d ' é v é n e m e n t s s p o r t i f s a i n s i q u e l a p r a t i q u e p r o f e s s i o n n e l l e d u p a r i à l a c o t e à l ' o c c a s i o n d ' é v é n e m e n t s s p o r t i f s , e n p a r t i c u l i e r é g a l e m e n t d e s p a r i s à l a c o t e e t l ' e n g a g e m e n t d e p a r i s d a n s d e s m é d i a s é l e c t r o n i q u e s t e l s q u e l ' i n t e r n e t .
L a s o c i é t é e s t h a b i l i t é e à m e n e r t o u t e s l e s a f f a i r e s s e r v a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à r é a l i s e r s o n o b j e t p r i n c i p a l , E n p a r t i c u l i e r , e l l e p e u t a c q u é r i r , l o u e r o u r e p r é s e n t e r d e s e n t r e p r i s e s i d e n t i q u e s o u s i m i l a i r e s a u n i v e a u n a t i o n a l e t à l ' é t r a n g e r , a s s u r e r l a g é r a n c e d e t e l l e s e n t r e p r i s e s e t p a r t i c i p e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e s e n t r e p r i s e s e t c r é e r d e s s u c c u r s a l e s . E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t [ e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d e s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s .
A s s e m b l é e o r d i n a i r e c o n d i t i o n d ' a d m i s s i o n - - e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e : L ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a a u s i è g e s o c i a l , l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e m a i à 1 7 h e u r e s ; s i c e j o u r e s t f é r i é , [ ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , à l a m ê m e h e u r e . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
P o u v o i r s : U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é à M a d a m e D e B r u y n C h l o é , p r é n o m m é e o u u n a u t r e a v o c a t d u C a b i n e t D u m o n , S a b l o n , V a n h e e s w i j c k à B r u x e l l e s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e r e m p l i r t o u t e f o r m a l i t é d ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E : .
l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f ; 1 p r o c u r a t i o n , 2 r a p p o r t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e