04/04/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 5 M A R . 2 0 1 4
S R U X E ~ ~ ~
G r e f f e ~ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : v 5 I l $ , ó ~ , 2 - 2 6 '
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I T O P R O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 I X E L L E S , r u e d e l ' A q u e d u c 1 4 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n .
T e x t e
C o n s t i t u t i o n d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r W A T E R K E Y N , n o t a i r e à W A T E R L O O , l e v i n g t e t u n m a r s d e u x m i l q u a t o r z e ( e x t r a i t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d u d é p ô t ) , i l r é s u l t e q u e :
M o n s i e u r J é r ô m e J e a n G e o r g e s G e n e v i è v e M a r i e G a t h y , n é à E t t e r b e e k , l e 2 j u i n 1 9 7 3 ( 7 3 0 6 0 2 1 0 3 - 5 4 ) , d i v o r c é , d o m i c i l i é à I x e l l e s , r u e d e l ' A q u e d u c 1 4 0 .
a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e S I T O P R O , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e d e l ' A q u e d u c 1 4 0 .
A r t i c l e 4 O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n p a r t i c i p a t i o n
- L a g e s t i o n f i n a n c i è r e , a d m i n i s t r a t i v e , c o m m e r c i a l e s d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s
- T o u s t r a v a u x d e f i n i t i o n s e t d e r é n o v a t i o n d a n s l e b â t i m e n t e t c e p o u r d i f f é r e n t s c o r p s d e m é t i e r s , t e l s q u e l a p e i n t u r e , m e n u i s e r i e , t o u t c e q u i t o u c h e a u x m u r s e t s o l s , l a p l o m b e r i e e t l ' é l e c t r i c i t é , e n t a n t q u e p r e s t a t a i r e e t / o u i n t e r m é d i a i r e .
- L a c r é a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n s i t e i n t e r n e t c o n s i s t a n t , d a n s u n p r e m i e r t e m p s e n u n p o r t a i l s u r l a t é l é p h o n i e m o b i l e q u i f o u r n i r a d e s s e r v i c e s e t l i v r e r a d e s p r o d u i t s e n r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c t a t é l é p h o n i e m o b i l e e t s e s é v o l u t i o n s f u t u r e s , e n c e c o m p r i s t a v e n t e d e p u b l i c i t é s u r t e s i t e i n t e r n a t
- T o u t c e q u i c o n c e r n e l ' E - C o m m e r c e , à l ' i m p r e s s i o n s u r v ê t e m e n t e t t e x t i l e s e t v e n t e d e v ê t e m e n t s e t t e x t i l e s i m p r i m é s , a u l e t t r a g e e t à l a c o n s t i t u t i o n e t c r é a t i o n d ' e n s e i g n e , à l a f o r m a t i o n e n e n t r e p r i s e o u e t d a n s l e d o m a i n e p r i v é d e t o u s l o g i c i e l s e t s u p p o r t i n f o r m a t i q u e
- L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n i n s t i t u t d e b e a u t é , d ' u n s o l a r i u m , d ' u n s a l o n d e m a n u c u r e e t d e p é d i c u r e e t t o u t e s
a c t i v i t é s a p p a r e n t é s a y a n t t r a i t a u s o i n e t à l ' e n t r e t i e n d u c o r p s , d o n t l a p r a t i q u e d e t o u s s p o r t s e n s a l l e s
- p r e s t a t i o n s d e s o i n s d e b e a u t é à d o m i c i l e ( c h e z l e c l i e n t )
- L e c o m m e r c e d e t o u s p r o d u i t s d e b e a u t é , d e t o i l e t t e , v e s t i m e n t a i r e s , d ' é q u i p e m e n t , e t c .
- l a f o r m a t i o n e t l ' e n s e i g n e m e n t p o u r t o u t c e q u i c o n c e r n e l e s s o i n s d e b e a u t é
- - f o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s u l t a n c e s , d e c o n c e p t i o n , d e m a n a g e m e n t , d e c o a c h i n g , d e g e s t i o n d e
r e s s o u r c e s h u m a i n e s
- T o u t e s o p é r a t i o n s d e d é v e l o p p e m e n t , d ' a c h a t , d e v e n t e , d e l o c a t i o n , d e d i s t r i b u t i o n , d e r é n o v a t i o n d e t o u s
m a t é r i e l s e t a u t r e s b i e n s m e u b l e s .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t e s f o n c t i o n s d e g e s t i o n , d e r e p r é s e n t a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s , d e s u p e r v i s i o n
e t d e c o n t r ô l e d e t o u t e a u t r e s o c i é t é a i n s i q u ' e x e r c e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d é l é g u é à l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e , g é r a n t . . .
- T o u t e s o p é r a t i o n s d ' a s s i s t a n c e à d e s t i e r s e n t o u t e s m a t i è r e s s o c i a l e s , t e c h n i q u e , f i n a n c i è r e ,
a d m i n i s t r a t i v e e t é c o n o m i q u e
- T o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s c o m m e i n t e r m é d i a i r e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r
- T o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n e t d e c o n t r ô l e d e t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d e q u e l q u e s n a t u r e s
q u e c e s o i t
- l e t r a i t e m e n t d e s i m a g e s n u m é r i q u e s
- T o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u
i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a p r é p a r a t i o n d e r e p a s c h a u d s o u f r o i d s d e s t i n é s à
ê t r e s e r v i s p a r l u i , s u r c o m m a n d e à l ' e x t é r i e u r d e l ' é t a b l i s s e m e n t . D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l ' e n s e m b l e d e s
a c t i v i t é s p r o f e s s i o n n e l l e s d e r e s t a u r a t e u r , d e t r a i t e u r , o r g a n i s a t e u r d e b a n q u e t s a i n s i q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : t o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t o u t e s d e n r é e s e t b o i s s o n s e t n o t a m m e n t v e n t e d e s a l a i s o n s e t c h a r c u t e r i e , p r o d u i t s l a i t i e r s , v o l a i l l e s e t c r u s t a c é s
- T o u t e s o r g a n i s a t i o n s d e v o y a g e s à l ' é t r a n g e r e t e n B e l g i q u e
- t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o m m u n i c a t i o n , d e p r o m o t i o n , d e c o n c e p t i o n , d e c r é a t i o n e t d e c o n s e i l e n
c o m m u n i c a t i o n
- T o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , e n c e n o t a m m e n t l ' a c h a t e t l a v e n t e d a n s l e s e c t e u r d e l a c o m m u n i c a t i o n
e t d e l a p r o m o t i o n
- l a c o n s u l t a n c e d a n s l e d o m a i n e d e s s y s t è m e s d ' i n f o r m a t i o n e t d e s t e c h n o l o g i e s d e l ' i n f o r m a t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e ;
- l a c o n s u l t a n c e d a n s l e d o m a i n e d e l ' i n f o r m a t i q u e a u s e n s l a r g e d u t e r m e ;
- l a m a i n t e n a n c e d e t o u t m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t / o u l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s ;
- l a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l ' i n s t a l l a t i o n d ' a p p l i c a t i o n s o u p r o g r a m m e s s u r s i t e s i n f o r m a t i q u e s a u s s i b i e n s u r i n t e r n e t q u e s u r o r d i n a t e u r s / t a b l e t t e s / t é l é p h o n e s p o r t a b l e s ;
L a S o c i é t é a u r a é g a l e m e n t c o m m e o b j e t l a c o n s u l t a n c e d e m a n i è r e g é n é r a l e , e n t r e a u t r e m a i s s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e : l e d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s , l e c o n s e i l f i n a n c i e r , l e c o n s e i l e n m a r k e t i n g , l e m a n a g e m e n t a d m i n i s t r a t i f e t c p é r a t i o n n e l e n c e c o m p r i s , l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t , y c o m p r i s l a g e s t i o n e t l e c o n s e i l d e s o c i é t é s .
C e t t e é n o n c i a t i o n é t a n t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e u n e p a r t i c i p a t i o n o u u n i n t é r ê t s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s u n e s o c i é t é b e l g e o u é t r a n g è r e d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d u p r é s e n t o b j e t s o c i a l ,
E l l e p o u r r a o b t e n i r e t a c q u é r i r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s , p r o c é d é s e t m a r q u e s d e f a b r i q u e s , l e s e x p l o i t e r , c é d e r e t c o n c é d e r t o u t e s l i c e n c e s .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a S o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u c i v i l e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u q u i s o i t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
L a S o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t l a g e s t i o n d e c e s p a r t i c i p a t i o n s . E l l e p o u r r a p a r t i c i p e r d a n s l a c r é a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a g e s t i o n e t l e c o n t r ô l e d e t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s c i s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n e t p a r t o u t a u t r e m o y e n , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s .
L a S o c i é t é p o u r r a e m p r u n t e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t . L a S o c i é t é p o u r r a p r ê t e r d e s f o n d s , y c o m p r i s c e u x r é s u l t a n t d e s e m p r u n t s e t / o u d e s é m i s s i o n s d ' o b l i g a t i o n s , à s e s f i l i a l e s , s o c i é t é s a f f i l i é e s e t à t o u t e a u t r e s o c i é t é . L a S o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u i n d u s t r i e l l e s a i n s i q u e t o u s t r a n s f e r t s d e p r o p r i é t é m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s , q u i d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t f a v o r i s e n t l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l o u s ' y r a p p o r t e n t d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e .
T o u t e s a c t i v i t é s s o u m i s e s à l ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n d e v r o n t ê t r e e x é c u t é e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é p a r d e s c o r p s d e m é t i e r s d û m e n t a g r é é s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i s s e n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
L e c a s é c h é a n t , e l l e s e c o n f o r m e r a p o u r t e l l e o u t e l l e a c t i v i t é à l a l o i r é g l e m e n t a n t l ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e c e s o p é r a t i o n s e n n o m e t c o m p t e p r o p r e , m a i s a u s s i a u n o m e t / o u p o u r c o m p t e d e s e s m e m b r e s , e t m ê m e p o u r c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d e s e c o n s t i t u e r u n p a t r i m o i n e c o m p r e n a n t :
a ) t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , t a n t c o n s t r u i t s q u ' à c o n s t r u i r e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a i n s i q u e t o u s d r o i t s i m m o b i l i e r s r e l a t i f s à d e t e l s b i e n s ( y c o m p r i s l e s d r o i t s d ' e m p h y t é o s e o u d e s u p e r f i c i e ) ,
b ) t o u s i n v e s t i s s e m e n t s f i n a n c i e r s , t a n t d a n s d e s v a l e u r s à r e n t e f i x e q u e d a n s d e s a c t i o n s , é m i s e s p a r d e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s ;
c ) L a s o c i é t é p e u t u n i q u e m e n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , é r i g e r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m a t é r i e l s e t i n s t a l l a t i o n s , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l à l ' e x c l u s i o n d e l ' a c t i v i t é d ' a g e n c e i m m o b i l i è r e s a u f s i l ' o r g a n e d e g e s t i o n e n a l ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , y c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a i e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e e t c o m m e r c i a l e y r e l a t i f s . E l l e p e u t a c q u é r i r à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , m ê m e s a n s r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 6 C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e D O U Z E M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) e n e s p è c e s .
I l e s t d i v i s é e n c e n t p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A r t i c l e 1 0 G é r a n c e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , ' n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e ,
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n , d u C o n s e i l d e D i r e c t i o n o u d u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , a d m i n i s t r a t e u r s m e m b r e s d u C o n s e i l d e D i r e c t i o n o u t r a v a i l l e u r , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e .
C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e ( a r t i c l e 6 1 p a r a g r a p h e 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s ) .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
A r t i c l e 1 1 P o u v o i r s d u g é r a n t
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
A r t i c l e 1 4 - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , à 1 8 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n ,
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 1 8 E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 1 9 A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q ( 5 % ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l . .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s
l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s e t t a n t i è m e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e s e t e n d r o i t s i n d i q u é s
p a r l a g é r a n c e , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
A r t i c l e 2 0 D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s
é m o l u m e n t s _
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s
r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s ,
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
1 ° L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x
m i l l e q u i n z e .
2 ° L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n j u i n d e u x m i l l e s e i z e .
3 ° A é t é d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e
- M o n s i e u r J é r ô m e G A T H Y , p r é n o m m é ;
I c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
L e g é r a n t r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n .
4 ° L e g é r a n t r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s
e n t r e p r i s e s d e p u i s l e l e r j a n v i e r 2 0 1 4 a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n ,
5 ° M o n s i e u r J é r ô m e G A T H Y e s t m a n d a t é p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u
g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t a u p r è s d u b u r e a u T V A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T A B L I P A R M e O l i v i e r W A T E R K E Y N , N o t a i r e à W A T E R L O O .
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
D é A ô t _ d e l ' s x p _ é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e