15/04/2014
ÿþM a d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 0 8 0 6 8 7 *
1 1 1 1
- 3 A P R 2 0 1 4 '
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 7 . 2 1 9 . 5 6 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P R N I M O V O X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : F O R E S T ( 1 1 9 0 B R U X E L L E S ) A V E N U E A L B E R T 2 3 7
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 1 m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é c i n q r ô l e s , d e u x r e n v o i s a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' A n d e r l e c h t l e 1 4 m a r s 2 0 1 4 , v o l . 7 8 , f o l i o 0 1 , c a s e 0 1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a e n t r e a u t r e p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 / L ' a s s e m b l é e y a p r i s c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s d u g é r a n t e t d u r é v i s e u r p o r t a n t s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r c o n c l u a i t c o m m e s u i t :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r M o n s i e u r D E W U L F R a p h a ë l à l a s o c i é t é S P R L « P R I M M O V O X » c o n s i s t e e n a p p a r t e m e n t s i t u é a v e n u e N e p t u n e 2 1 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s ,
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
* l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
* l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
* l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 . 0 2 5 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é S P R L « P R 1 M M O V O X » , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ( d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 2 0 0 ¬ ) , a i n s i q u e l ' a t t r i b u t i o n d u s o l d e d e l a v a l e u r d u p r i x d e c e s s i o n d u b â t i m e n t , s o i t 1 7 0 . 0 0 0 ¬ , a u c r é d i t d ' u n c o m p t e c o u r a n t à o u v r i r d a n s l e s l i v r e s d e l a s o c i é t é e n f a v e u r d u c é d a n t , M o n s i e u r D E W U L F R a p h a ë l .
N o u s s i g n a l o n s q u e l ' a p p a r t e m e n t a p p o r t é e s t g r e v é à l a d a t e d e n o t r e r a p p o r t d e d e u x c r é d i t s h y p o t h é c a i r e s d o n t l e s o l d e t o t a l d û e n c a p i t a l s ' é l è v e , a u m o m e n t d e l ' a c t e , à 1 6 9 . 5 4 9 , 9 9 ¬ . C e s c r é d i t s n e s e r o n t p a s t r a n s f é r é s à l a s o c i é t é p o u r l e s b e s o i n s d e l a p r é s e n t e o p é r a t i o n . I I e s t p r é v u q u e t e s o l d e d e c e s c r é d i t s s o i t a p u r é p a r u n r e f i n a n c e m e n t e f f e c t u é p a r l a S P R L « P R 1 M M O V O X » p o u r u n m o n t a n t é q u i v a l e n t .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n e t d e l a r é m u n é r a t i o n ,
F a i t à B r u x e l l e s , l e 0 2 1 1 2 / 2 0 1 3 . »
2 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , a u v u d e s r a p p o r t s p r é c i t é s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 2 0 5 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 8 . 8 0 0 E U R ) à d e u x c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 2 2 3 . 8 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 1 0 2 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e f e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o c 1 1 1 . 1
a u x b é n é f i c e s à d a t e r d e d e l ' a s s e m b l é e e t à a t t r i b u e r e n r é m u n é r a t i o n d u d i t a p p o r t l e s p a r t s
s o c i a l e s à l ' a p p o r t e u r .
3 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é l a m o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e
e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l .
4 / T r a n s f e r t d u s i è g e s o c l e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à F o r e s t , a v e n u e N e p t u n e , 2 1
a p p a r t e m e n t B 4 e t d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s
5 / P o u v o i r s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J E A N D I D I E R G Y S E U N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
P i è c e s j o i n t e s u n e e x p é d i t i o n a v e c 2 a n n e x e s é t a n t t e r a p p o r t d u g é r a n t e t d u r é v i s e u r a i n s i q u e , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 3 2 - U i e 5 e B
D é n o m i n a t i o n : P R Î M M O V O X
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : F O R E S T ( 1 1 9 0 B R U X E L L E S ) A V E N U E A L B E R T 2 3 7
M o d 2 . 1
V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
8 R U e L L E S
2 3 J U I N 2 1 Y 1 1 1
. , l
R é s e a i M o n i b e l !
" i i l a Q 5 ~ 1 "
1 1 1
G r e f f e
"
"
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
C e
1 1 I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G Y S E L I N C K , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e i
i t
v n g - d e u x j u i n d e u x m i l l e o n z e q u e :
M o n s i e u r D E W U L F R a p h a ë l R o b e r t E d i s o n M a r i e , n é à E t t e r b e e k , l e v i n g t - s i x a o û t m i l n e u f c e n t '
q u a t r e - v i n g t - u n , d o m i c i l i é à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e A l b e r t , 2 3 7 ,
ó A c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d o n t l a ' d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e s t ' " P R I M M O V O X " .
. ~ - L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e A l b e r t , 2 3 7 .
r m - L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à !
w l ' é t r a n g e r :
- L a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p r o p r e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n p a r ; l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , ! ï ! l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e ! c ! ! l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , !
N d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r !
e l ' a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r i
l e - L ' e x e r c i c e d e l ' a c t i v i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s i m m o b i l i e r s
- L e s a c t i v i t é s d e t r a n s a c t i o n s s u r b i e n s i m m o b i l i e r s t e l s q u e : i m m e u b l e s r é s i d e n t i e l s e t m a i s o n s !
d ' h a b i t a t i o n , i m m e u b l e s n o n r é s i d e n t i e l s , t e r r e s e t t e r r a i n s
- L ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s e n m u l t i p r o p r i é t é
- L a d é t e n t i o n à l o n g t e r m e d e s a c t i o n s é m a n a n t d e p l u s i e u r s a u t r e s e n t r e p r i s e s c l a s s é e s d a n s e t
e t d i f f é r e n t s s e c t e u r s é c o n o m i q u e s .
- T o u s l e s b e s o i n s e n c o m m u n i c a t i o n , p r o m o t i o n e t m a r k e t i n g r e l a t i f s a u x a c t i v i t é s p r é d é c r i t e s d e ' ! m ê m e q u e l e d é v e l o p p e m e n t d ' a u t r e s o u t i l s t e l s q u e s i t e s I n t e r n e t , a u d i t , g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s . L a t e s o c i é t é p e u t c o n s e i l l e r , c o n c e v o i r , s u p e r v i s e r o u o r g a n i s e r t o u t e m i s s i o n o u m a n i f e s t a t i o n e n t r a n t ! r m
1 1 d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s r e p r i s e s c i - a v a n t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n s , d ' i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s o u p a r t o u t !
- , . . b
a u t r e m o d e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e a u s i e n !
: = 3 o u s u s c e p t i b l e d e d é v e l o p p e r l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n a c t i v i t é .
D ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , l a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u s a c t e s , t r a n s a c t i o n s o u o p é r a t i o n s !
C c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à !
e t s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r o n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r .
- L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à p a r t i r d u v i n g t - d e u x j u i n d e u x m i l l e o n z e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e n ' a u r a t o u t e f o i s l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e q u ' à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e !
c o m m e r c e c o m p é t e n t d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s a u !
M o n i t e u r B e l g e .
! - L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 8 . 8 0 0 E U R ) .
I .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- 4 .
M o d 2 . 1
i l e s t r e p r é s e n t é p a r n o n a n t e - q u a t r e ( 9 4 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e '
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 9 4 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t t o u t e s é t é s o u s c r i t e s a u p r i x d e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 0 0 E U R ) p a r M o n s i e u r
R a p h a ë l D E W U L F , p r é n o m m é .
C h a q u e p a r t a i n s i s o u s c r i t e a é t é a u p r é a l a b l e e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e l e d é p ô t d e s f o n d s l i b é r é s a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i
a u p r è s d e l a B a n q u e I N G .
- L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e m ê m e p a r t , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y
a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d e l a
p a r t .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d e p a r t s s o c i a l e s , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t
e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
- L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l a d u r é e q u ' e l l e d é t e r m i n e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , e l l e d o i t d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e à l ' i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t . L a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d e l a d é s i g n a t i o n d e c e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e f e r a c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s .
A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i d e n t i f i c a t i o n d e s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
- C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
- L ' a s s e m b l é e p e u t a l l o u e r a u x g é r a n t s d e s é m o l u m e n t s f i x e s o u v a r i a b l e s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x . E l l e p e u t a u s s i d é c i d e r q u e l e m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- C h a q u e g é r a n t p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à c o n d i t i o n q u ' i l l e s d é t e r m i n e e t e n f i x e l a d u r é e .
- T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l n ' y a p a s d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s , e t l e f a i t q u ' a u c u n c o m m i s s a i r e n ' a é t é n o m m é d o i t ê t r e m e n t i o n n é d a n s l e s e x t r a i t s d ' a c t e s e t d o c u m e n t s à d é p o s e r e n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
- I I e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e 1 5 j u i n à 1 6 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u à l a
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a
c o n v o c a t i o n .
- L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r l e g é r a n t .
L e s c o n v o c a t i o n s s e f o n t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s q u i n z e j o u r s a u
m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e e t d o i v e n t m e n t i o n n e r l ' o r d r e d u j o u r .
T o u t a s s o c i é , g é r a n t o u c o m m i s s a i r e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a
c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à
l ' a s s e m b l é e .
- T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s p a r u n m a n d a t a i r e , p o u r v u q u e c e l u i - c i
s o i t a u s s i a s s o c i é e t q u ' i l a i t l e d r o i t d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
U n s e u l e t m ê m e m a n d a t a i r e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s a s s o c i é s .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r
p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e n o n - a s s o c i é .
- C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
- S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s q u e l q u e s o i t
l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e . I I n e p e u t l e s d é l é g u e r .
S u r a u t o r i s a t i o n d o n n é e p a r l a g é r a n c e , l e s a s s o c i é s p e u v e n t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u
m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e j o i n t a u x c o n v o c a t i o n s . C e f o r m u l a i r e d e v r a o b l i g a t o i r e m e n t m e n t i o n n e r l a
d a t e . _ e t _ l e . . . l i e u . _ d e _ l ' a s s e m b l é e , . _ l e s . . p o i n t s _ . à . S o r d r e _ d u . _ j o u r . . e t , . . p o u r . . c h a c u n . d ' e u x , _ . u n . e s p a c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é ,
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O 2 . 1
R é s e r v é ,
a u
M o n i t e u r
b e l g e
p e r m e t t a n t d ' e x p r i m e r l i s i b l e m e n t l e v o t e . D e m ê m e , i l d e v r a m e n t i o n n e r l e s c o n d i t i o n s l i é e s à l a s i g n a t u r e e t à s o n r e n v o i p o u r s a v a l i d i t é .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p a r é c r i t , p r e n d r e t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
- L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e t e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
- L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , f e s l i v r e s , r e g i s t r e s e t c o m p t e s d e l a s o c i é t é s o n t c l ô t u r é s e t l a g é r a n c e d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e r a p p o r t d e g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g i s l a t i v e s y a f f é r e n t e s .
- L e r é s u l t a t , t e l q u ' é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m p t a b l e , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
- E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u g é r a n t a g i s s a n t e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r , o u , à d é f a u t , p a r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e l i q u i d a t e u r d i s p o s e r a d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
1 ) L e p r e m i e r e x e r c i c e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e
2 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e t r e i z e
A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E .
E t i m m é d i a t e m e n t a p r è s , M o n s i e u r R a p h a ë l D E W U L F , p r é n o m m é , a d é c l a r é s e n o m m e r g é r a n t ,
s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C o m m i s s a i r e .
I l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
R a t i f i c a t i o n d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
T o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e p r e m i e r a v r i l 2 0 1 1 p a r l e
c o m p a r a n t s o n t r a t i f i é s p a r M o n s i e u r R a p h a ë l D E W U L F a g i s s a n t e n q u a l i t é d e g é r a n t .
C e t t e r e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é
m o r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R É U N I Q U E M E N T D A N S L E B U T D ' E T R E D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E
J e a n D i d i e r G Y S E L I N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
P i è c e j o i n t e : u n e e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e