22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.06.2014, NGL 17.07.2014 14314-0371-049
08/09/2014
ÿþM o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r i e e ' r g C g e O n t V a n g e n o p
2 8 A U G . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e U e d e r l a n d s t a l i g e
G r i m e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r L -
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 1 . 3 6 3 . 8 4 9
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : P I T S
F e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O n d e r w e " a k t e : M a n d a t e n
U i t t r e k s e l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4
D e c o m m i s s a r i s K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e r l e r ( K P M G ) b e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e n o m e n , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , w o r d t h e r b e n o e m d v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r , m e t n a m e t o t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . D e c o m m i s s a r i s w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r w i g C a r m a n s , w o n e n d e D o n k e i n d e w e g 9 8 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e B o u r g e t i a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l . D e b e z o l d i g i n g z a l i n g e m e e n o v e r l e g t u s s e n d e c o m m i s s a r i s e n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g d a t d e h e e r H e n d r i k u s V e r m e i r e w o r d t h e r k o z e n a l s b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 d i e b e s l u i t o v e r d e j a a r r e k e n i n g o v e r ' 2 0 1 9 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r k o s t e l o o s w o r d t u i t g e o e f e n d . O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n t w e e b e s t u u r d e r s d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n . .
H e n d r i k V e r m e i r e K r i s V a n g i l b e r g e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k Q v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r i ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/09/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 3 6 3 . 8 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P I T S
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O n d e n a k t e : M a n d a t e n
U i t t r e s e i u i t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4
D e h e e r I d e A d v o k a a t w o r d t e e r v o l o n t s l a g e n u i t z i j n f u n c t i e v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 3 1 j u l i 2 0 1 4 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t a a n s l u i t e n d o m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e z e s e c t o r t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e h e e r B a r t M a e y e n s , w o n e n d e t e 8 8 0 0 O e k e n e , B o e v e r s s t r a a t 4 4 , m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 . D e h e e r M a e y e n s i s b i j g e v o l g o n d e r a n d e r e g e m a c h t i g d a l l e i n s c h r i j v i n g e n e n o f f e r t e s t e t e k e n e n , a l l e b e s t e l l i n g e n t e a a n v a a r d e n e n o v e r e e n k o m s t e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e t e k e n e n , i n d e m a t e d a t d e z e k a d e r e n b i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n v o o r z o v e r d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e P h i l i p s r i c h t l i j n e n t e r z a k e . D i t m a n d a a t i s b e z o l d i g d . A a n d e h e e r L u d w i g D e w e g h e w o r d t d e m a c h t i g i n g v e r l e e n d o m d i e n a a n g a a n d e e e n o v e r e e n k o m s t m e t d e h e e r M a e y e n s t e b e s p r e k e n e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e ' ° o n d e r t e k e n e n .
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h e e r B a r t M a e y e n s , w o n e n d e t e 8 8 0 0 O e k e n e , B o e v e r s s t r a a t 4 4 , t o t
b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 . Z i j n m a n d a a t v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 d i e b e s l u i t o v e r d e j a a r r e k e n i n g o v e r 2 0 1 9 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n k u n n e n t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n . G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a n v i e r n a a r v i j f t e b r e n g e n .
H e n d r i k V e r m e i r e K r i s V a n g i l b e r g e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e i f N e d e r i a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p n a n d e l 1 3 r u s s e l
1 1 0 1 1 1 1 1 I n g
1 1 1 0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
$ n U S s e .
~ / . ! F F P 2 0 1 4
G r i f f i e
' S U L
j I i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 3 6 3 . 8 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P I T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t , 8 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G
V A N D E S T A T U T E N - O V E R G A N G S B E P A L I N G - M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P I T S " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t , 8 0 , o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r C a r o l e G U I L L E M Y N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , t e B r u s s e l , o p 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d o p h e t i s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n A n d e r l e c h t ,
V e n n o o t s c h a p m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 3 1 . 3 6 3 . 8 4 9 / R P R B r u s s e l ,
D e v e r g a d e r i n g n e e m t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
I . d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n o m d i e v o o r t a a n v a s t t e l e g g e n o p d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i .
O v e r g a n g s b e p a l i n g .
V o o r h e t e e r s t z a l d e k o m e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h m o e t u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 s a m e n k o m e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 4 .
I I , O m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n o m a r t i k e l 2 3 , e e r s t e l i d , t e v e r v a n g e n d o o r
" I e d e r j a a r m o e t t e n m i n s t e é é n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g e n , d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r o m e l f u u r , o f i n d i e n d e z e e e n f e e s t d a g i s , d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
I I I . s t e l t a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e : d e h e e r L u c a s Y u k s e l a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e r e g i s t r a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s c h a p a l s B T W b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n e n a a n d e h e e r K r i s V A N G I L B E R G E N e n m e v r o u w P a s c a l e V A N H A E L E M E E S C H , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t , o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n . A a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d e n d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n n e e r t e l e g g e n .
V O O F I E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e ( 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ) ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/11/2013
ÿþ( g â , M a i W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ $ N O V 2 0 9 3
m u s ~ ~
G r i f f i e
I
V o o r b e h o u d t a a n h e B e l g i s c S t a a t s b h
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 3 6 3 . 8 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P I T S N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V O O R S T E L T O T O V E R D R A C H T V A N B E D R I J F S T A K
N e e r l e g g i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t v a n b e d r i j f s t a k o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 7 7 0 e n 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n e i n d e d e b e d r i j f s t a k k " R e m o t e C o n t r o l O E M " v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P I T S " ( ' P I T S ' o f ` d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p ' ) o v e r t e d r a g e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P H I L I P S H O M E C O N T R O L B E L G I U M " i n o p r i c h t i n g ( d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ' ) .
B I J W I J Z E V A N M E L D I N G
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d : v o o r s t e l m e t 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/11/2013
ÿþM a i W o r d 1 1 . 1
~ " ` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l ~ ~ E 1 ~ j J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e u s s e r ,
a S i m 2 0 1 3 .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 3 6 3 . 8 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P I T S N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n d e r l e c h t ( B 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O V E R D R A C H T V A N B E D R I J F S T A K K E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 d o o r M e e s t e r L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P I T S , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 3 6 3 . 8 4 9 1 R P R B r u s s e l e n g e r e g i s t r e e r d a l s B T W - b e l a s t i n g s p l i c h t i g e o n d e r n u m m e r B E 0 4 3 1 . 3 6 3 . 8 4 9 , t w e e d e o v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p , d e b e d r i j f s t a k " R & D L i f e s t y l e E n t e r t a i n m e n t L e u v e n " , o v e r g e d r a g e n h e e f t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' W O O X I N N O V A T I O N S B E L G I U M " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n n u m m e r 0 5 2 6 . 8 3 2 . 1 4 0 / R P R B r u s s e l e n g e r e g i s t r e e r d a l s B T W - b e l a s t i n g s p l i c h t i g e o n d e r n u m m e r B E 0 5 2 6 , 8 3 2 . 1 4 0 ,
O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
- d e v e r r i c h t i n g w o r d t o n d e r w o r p e n a a n d e r e g e l i n g o m s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 7 7 0 , 7 6 0 t o t 7 6 2 e n 7 6 4 t o t 7 6 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- d e o v e r g e d r a g e n e l e m e n t e n v o r m e n e e n g e h e e l d a t o p t e c h n i s c h e n o r g a n i s a t o r i s c h g e b i e d e e n a u t o n o m e a c t i v i t e i t u i t o e f e n t e n o p e i g e n k r a c h t k a n w e r k e n . H e t o v e r g e d r a g e n g e h e e l b e a n t w o o r d t a a n d e w e t t e l i j k e o m s c h r i j v i n g v a n h e t b e g r i p " b e d r i j f s t a k " i n a r t i k e l 6 8 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D a t u m v a n b o e k h o u d k u n d i g e t o e r e k e n i n g "
D e o v e r d r a c h t v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e b e d r i j f s t a k k e n " N S O L i f e s t y l e E n t e r t a i n m e n t B r u s s e l " e n " R & D
L i f e s t y l e E n t e r t a i n m e n t L e u v e n " z a l j u r i d i s c h e u i t w e r k i n g v e r k r i j g e n o p 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 , 2 3 u . 5 7
D e T w e e d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w e n s e n d u s a a n d e
v o o r n o e m d e v e r r i c h t i n g e n g e e n b o e k h o u d k u n d i g e r e t r o a c t i v i t e i t t o e t e k e n n e n .
G e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n v o o r b e s t u u r d e r s
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t o f z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e e l n e m e n a a n d e o v e r d r a c h t .
B e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a
D e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p , v e r k l a a r t d a t e r z i c h g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a
h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m w a a r o p h e t v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t v a n d e b e d r i j f s t a k k e n " N S O L i f e s t y l e
E n t e r t a i n m e n t B r u s s e l " e n " R & D L i f e s t y l e E n t e r t a i n m e n t L e u v e n " w e r d e n o p g e m a a k t e n h e d e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d ; u i t g i f t e ( 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n )
* 1 3 1 7 7 3 1 7 a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/11/2013
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i ~ ~ u ~ ~ ~ ~ m ~ n g r n M
B R U S S E L
2 8 O K T 2 1 M 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 3 6 3 . 8 4 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P I T S
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O n d e r w e r p a k t e : M a n d a t e n
U i t t r e k s e l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t b e s l i s t h i e r b i j u n a n i e m h e t o n t s l a g v a n d e b v b a J U L O C O N S U L T , m e t z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , J o z e f S u z e e s t r a a t 1 1 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L i e v e n M e s s i a e n , a l s d a g e l i j k s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e f f e c t g o e d t e k e u r e n . A l l e v o l m a c h t e n o p n a a m v a n d e b v b a J U L O C O N S U L T w o r d e n b i j g e v o l g m e t o n m i d d e l l i j k e f f e c t o p g e h e v e n .
G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e h e e r i d e A d v o k a a t , w o n e n d e t e O p e r a 7 8 , 5 6 2 9 N X E i n d h o v e n , N e d e r l a n d , m e t i n g a n g v a n 2 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , t e b e n o e m e n a l s d a g e l i j k s b e s t u u r d e r v a n d e d i v i s i e M O D U L A R L I G H T I N G I N S T R U M E N T S z o a l s d e z e a c t i v i t e i t g e v o e r d w o r d t v a n u i t d e v e s t i g i n g i n R o e s e l a r e .
D e h e e r i d e A d v o k a a t i s b i j g e v o l g o n d e r a n d e r e g e m a c h t i g d a i l e i n s c h r i j v i n g e n e n o f f e r t e s t e t e k e n e n , a l l e b e s t e l l i n g e n t e a a n v a a r d e n e n o v e r e e n k o m s t e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e t e k e n e n , i n d e m a t e d a t d e z e k a d e r e n b i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n v o o r z o v e r d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e P h i l i p s r i c h t l i j n e n t e r z a k e ,
U i t t r e k s e l u i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d . 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h i e r b i j u n a n i e m h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e f f e c t g o e d t e k e u r e n v a n d e b v b a J U L O C O N S U L T , m e t z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , J o z e f S u z e e s t r a a t 1 1 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L i e v e n M e s s i a e n . A l l e v o l m a c h t e n o p n a a m v a n d e b v b a J U L O C O N S U L T w o r d e n b i j g e v o l g m e t o n m i d d e l l i j k e f f e c t o p g e h e v e n .
G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e r u g t e b r e n g e n v a n v i j f n a a r v i e r l e d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j o p d r a c h t a a n d e o v e r i g e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m o v e r e e n k o m s t i g d i t b e s l u i t d e n o d i g e m a a t r e g e l e n t e n e m e n .
H e n d r i k V e r m e i r e K r i s V a n g i l b e r g e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/12/2014
ÿþ. - - r E
{ 4 I I , ~ E ~
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n c o r g r i e g d / O n t v a n g e n o p
1 1 O E C . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v o n d e N e d e r i a n d ; 't a l l g e , V 4 t 4 t a e d u i e s 4 l : « 1 a H ~ g e i b 1
t o l g , 1 1 1 1 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 3 6 3 . 8 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P I T S N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n d e r l e c h t ( B 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V O O R S T E L O V E R D R A C H T V A N B E D R I J F S T A K
N e e r l e g g i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t v a n d e b e d r i j f s t a k " R e m o t e C o n t r o l O E M " o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 7 6 0 e n 7 7 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P I T S , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t 6 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 3 6 3 . 8 4 9 / R P R B r u s s e l e n g e r e g i s t r e e r d a i s B T W - b e l a s t i n g s p l i c h t i g e o n d e r n u m m e r B E 0 4 3 1 . 3 6 3 . 8 4 9 , o v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p , a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P H I L I P S H O M E C O N T R O L B E L G I U M " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 0 1 H e v e r l e e ( L e u v e n ) , I n t e r l e u v e n l a a n , 7 6 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n n u m m e r 0 5 4 4 . 4 6 6 . 8 3 9 / R P R L e u v e n e n g e r e g i s t r e e r d a l s B T W - b e l a s t i n g s p l i c h t i g e o n d e r n u m m e r B E 0 5 4 4 . 4 6 6 . 8 3 9 , O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , b i j a u t h e n t i e k e a k t e , v e r l e d e n o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d o o r n o t a r i s C a r o l e G U I L L E M Y N , t e B r u s s e l , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e .
B I J W I J Z E V A N M E L D I N G
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ( 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/07/2013
ÿþp l a r l d c M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 1 1 2 5 0 *
? 0 J U L 2 0 1 3
B R U
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 1 . 3 6 3 . 8 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P I T S N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n d e r l e c h t ( B 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t , 8 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V O O R S T E L T O T O V E R D R A C H T V A N B E D R I J F S T A K K E N
N e e r l e g g i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t v a n b e d r i j f s t a k k e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 7 7 0 e n 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n e i n d e d e b e d r i j f s t a k k e n " N S O L i f e s t y l e E n t e r t a i n m e n t B r u s s e l " e n " R & D L i f e s t y l e E n t e r t a i n m e n t L e u v e n " v a n r e s p e c t i e v e l i j k d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n " P H I L I P S B E L G I U M " ( P h i l i p s B e l g i u m ' o f ' d e E e r s t e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p ' ) e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P I T S " ( ' P I T S ' o f ' d e T w e e d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p ' ) o v e r t e d r a g e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W O O X I n n o v a t i o n s B e l g i u m ( ' W O O X I n n o v a t i o n s ' o f ' d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ' ) .
B I J W I J Z E V A N M E L D I N G
( g e t e k e n d ) C a r d e G u i l l e m y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d : v o o r s t e l m e t 3 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 15.07.2013 13298-0028-048
05/02/2013
ÿþt
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e t g i s c i
s t a a t s b l a
M e c ] 2 . 1
E h r g > I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 0 2 1 0 7 5 * 1 1 1 1 1 1 . e i t s e i t
1 3 J ` G n i e 4 0 1 5 ' ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 3 6 3 . 8 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P I T S
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O n d e r w e r p a k t e : M a n d a t e n
R a a d v a n b e s t u u r d d . 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e c o m m i s s a r i s , K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B u r g . C V B A ( K P M G ) , B e d r i j f s r e v i s o r e n , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , o m d e h e e r H e r w i g C a r m a n s ( I B R N r A 0 2 3 2 6 ) , v e n n o o t v a n K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B u r g . C V B A ( K P M G ) , B e d r i j f s r e v i s o r e n , w o n e n d e t e D o n k e i n d e w e g 9 8 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , a a n t e d u i d e n a l s n i e u w e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r D i r k B r e c x , m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t a r t i k e l 1 3 2 W . V e n n . z a l d e z e w i j z i g i n g i n h e t S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t w o r d e n .
D e r a a d d a n k t d e h e e r D i r k B r e c x v o o r d e j a r e n l a n g e g o e d e s a m e n w e r k i n g .
H e n d r i k V e r m e i r e K r i s V a n g i l b e r g e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/09/2012
ÿþl M u d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" Z Z 1 5 3 3 5 3 " 1 1 1
0 3 S E P 2 0 1 a
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 3 6 3 . 8 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P I T S
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O n d e r w e r p a k t e : M a n d a t e n
U i t t r e k s e l u i t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h e e r L u d w i g D e w e g h e , K o v e r i s 2 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , m e t i n g a n g v a n
1 j u l i 2 0 1 2 t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n . Z i j n m a n d a a t v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r
2 0 1 8 d i e b e s l u i t o v e r d e j a a r r e k e n i n g o v e r 2 0 1 7 .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n k u n n e n t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
G e e r t V e r a c h t e r t
C E O - B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/02/2015
ÿþM o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t t s 6 l a ç l . e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e i e r t ' r
j
~ e r p r i { i s t r ~ f 1 3 ~ J ~ , ~ ~ ~ .
c h t b ~ ~ ~
~ ` ` t ~ t . r ~ 1 ^ 4 ~ ' _
7 ~ t
` e r y ~ , ~ `
G r i f f i e -
O n d e r n e m i n g e n r : 0 4 3 1 . 3 6 3 . 8 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) P I T S
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
' O n d e r w e r p a k t e : M a n d a t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 / 1 2 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t e e r v o l o n t s l a g v a n d e h e e r G e e r t V e r a c h t e r t a l s b e s t u u r d e r v a n d e ' , v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
B i j g e v o l g w o r d t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v e r m i n d e r d v a n 4 n a a r 3 .
H e n d r i k V e r m e i r e K r i s V a n g i l b e r g e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 13.07.2012 12287-0242-056
14/11/2011
ÿþ" 1 .
M o d 2 . 1
l i ' 1 _ : S i : 3 ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
" 1 1 1 7 0 8 6 5 *
3 1 - 1 ® - 2 0 U
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 3 6 3 . 8 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P I T S
R e c h t s v o r m : N V
" "
Z e t e l : T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r :
D U i t t r e k s e l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 "
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t i n g a n g v a n 4 j u l i 2 0 1 1 , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p P I T S , v o o r d e v e s t i g i n g t e R o e s e l a r e , A r m o e d e s t r a a t 7 1 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , e n d e :
v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e d i t b e s t u u r t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e B V B A J U L O C O N S U L T , J o o r i s s t r a a t 2 8 , :
8 4 9 0 J a b b e k e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L i e v e n M e s s i a e n .
P J U L O C O N S U L T i s b i j g e v o l g o n d e r a n d e r e g e m a c h t i g d a l l e i n s c h r i j v i n g e n e n o f f e r t e s t e t e k e n e n , a l l e
W b e s t e l l i n g e n t e a a n v a a r d e n e n o v e r e e n k o m s t e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e t e k e n e n , i n d e m a t e d a t d e z e k a d e r e n b i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n v o o r z o v e r d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e P h i l i p s r i c h t l i j n e n
t i
1 t e r z a k e .
e A a n s l u i t e n d
w o r d t b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r D i d i e r D e b a c k e r e a l s d a g e l i j k s b e s t u u r d e r v a n d e
d v e n n o o t s c h a p t e b e p e r k e n t o t d e v e s t i g i n g t e L e u v e n .
M
z
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1
M D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e B V B A J U L O C O N S U L T , J o o r i s s t r a a t 2 8 , 8 4 9 0 J a b b e k e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
r
i l d e h e e r L i e v e n M e s s i a e n , m e t i n g a n g v a n 0 4 . 0 7 . 2 0 1 1 t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n . Z i j n m a n d a a t v e r v a l t
t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 d i e b e s l u i t o v e r d e j a a r r e k e n i n g o v e r 2 0 1 6 .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n k u n n e n t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n . , D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t v o o r t s n a a r d e b e p a l i n g e n v a n d e m a n a g e m e n t s o v e r e e n k o m s t d d . 0 9 / 1 1 / 2 0 0 4 ( i n c l .
C A d d e n d a ) m e t d e B V B A J U L O C O N S U L T .
? G . V e r a c h t e r t H . V e r m e i r e
$ B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
e l
e
M
~
~
~ y
M
~
14/11/2011
ÿþ M u d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 7 0 8 6 6 *
3 ~ ~ l { u i ` 1 a A .
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 3 6 3 . 8 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P I T S
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O n d e r w e r p a k t e ; M a n d a t e n
U i t t r e k s e l u i t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1
D e c o m m i s s a r i s K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e r l e r ( K P M G ) b e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e n o m e n , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , w o r d t h e r b e n o e m d v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r , m e t n a m e t o t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . D e c o m m i s s a r i s w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k B r e c x , w o n e n d e K a p e l s t r a a t 1 7 A , 1 7 5 5 G o o i k e n k a n t o o r h o u d e n d e t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l . D e b e z o l d i g i n g z a l i n g e m e e n o v e r l e g t u s s e n d e c o m m i s s a r i s e n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d .
G . V e r a c h t e r t H . V e r m e i r e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i p a g e u - b i j - h e t - B e l g r s c h - S t a a t s b l a d - - - 1 4 4 1 / 2 0 1 1 - - - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r - b e l g e
04/08/2011
ÿþ M M 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
2 5 M i l . 2 0 1 1
G r i f f i e
* i i i a o s s i *
b e t
a í
B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 3 6 3 . 8 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P h i l i p s I n n o v a t i v e T e c h n o l o g y S o l u t i o n s N V R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T w e e s t a t i o n s t r a a t , 8 0 t e 1 0 7 0 B r u s s e l e n v o o r h e e n : I n t e r l e u v e n l a a n 7 6 t e 3 0 0 1 H e v e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : O V E R D R A C H T V A N B E D R I J F S T A K K E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 4 j u l i 2 0 1 1 d o o r M e e s t e r C a r o l e G U I L L E M Y N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M O D U L A R L I G H T I N G I N S T R U M E N T S , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 8 0 0 , R o e s e l a r e , A r r n o e d e s t r a a t 7 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 0 . 3 0 6 . 3 4 4 R P R K o r t r i j k e n g e r e g i s t r e e r d a l s B T W - b e l a s t i n g s p l i c h t i g e o n d e r n u m m e r 1 3 E 0 4 2 0 . 3 0 6 . 3 4 4 , " e e r s t e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p " d e b e d r i j f s t a k , " M o d u l a r L i g h t i n g I n s t r u m e n t s " o v e r g e d r a g e n h e e f t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P H I L I P S I N N O V A T I V E T E C H N O L O G Y S O L U T I O N S " , a f g e k o r t " P I T S " , O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , I n t e r l e u v e n l a a n 7 6 .
- d e v e r r i c h t i n g w o r d t o n d e r w o r p e n a a n d e r e g e l i n g o m s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 7 7 0 , 7 6 0 t o t 7 6 2 e n 7 6 4 t o t 7 6 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- d e o v e r g e d r a g e n e l e m e n t e n v o r m e n e e n g e h e e l d a t o p t e c h n i s c h e n o r g a n i s a t o r i s c h g e b i e d e e n a u t o n o m e ' . a c t i v i t e i t u i t o e f e n t e n o p e i g e n k r a c h t k a n w e r k e n . H e t o v e r g e d r a g e n g e h e e l b e a n t w o o r d t a a n d e w e t t e l i j k e , o m s c h r i j v i n g v a n h e t b e g r i p " b e d r i j f s t a k " i n a r t i k e l 6 8 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P H I L I P S I N N O V A T I V E A P P L I C A T I O N S , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e ; A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 2 . 1 0 8 . 4 6 5 R P R B r u s s e l e n ' g e r e g i s t r e e r d a l s B T W - b e l a s t i n g s p l i c h t i g e o n d e r n u m m e r B E 0 4 2 2 . 1 0 8 . 4 6 5 , " t w e e d e o v e r d r a g e n d e ; v e n n o o t s c h a p ° , d e b e d r i j f s t a k " R e m o t e C o n t r o l O E M " o v e r g e d r a g e n h e e f t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . " P H I L I P S I N N O V A T I V E T E C H N O L O G Y S O L U T I O N S " , a f g e k o r t " P I T S " , O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , I n t e r l e u v e n l a a n 7 6 .
- d e v e r r i c h t i n g w o r d t o n d e r w o r p e n a a n d e r e g e l i n g o m s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 7 7 0 , 7 6 0 t o t 7 6 2 e n 7 6 4 t o t . 7 6 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- d e o v e r g e d r a g e n e l e m e n t e n v o r m e n e e n g e h e e l d a t o p t e c h n i s c h e n o r g a n i s a t o r i s c h g e b i e d e e n a u t o n o m e , a c t i v i t e i t u i t o e f e n t e n o p e i g e n k r a c h t k a n w e r k e n . H e t o v e r g e d r a g e n g e h e e l b e a n t w o o r d t a a n d e w e t t e l i j k e o m s c h r i j v i n g v a n h e t b e g r i p " b e d r i j f s t a k " i n a r t i k e l 6 8 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- D a t u m v a n b o e k h o u d k u n d i g e t o e r e k e n i n g
D e o v e r d r a c h t v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e b e d r i j f s t a k k e n " M o d u l a r L i g h t i n g I n s t r u m e n t s " e n " R e m o t e C o n t r o l
O E M " z a l j u r i d i s c h e n b o e k h o u d k u n d i g u i t w e r k i n g v e r k r i j g e n o p 3 j u l i 2 0 1 1 , o m 2 4 . 0 0 u u r / 4 j u l i 2 0 1 1 o m 0 0 . 0 0
u u r . D e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p p e n e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w e n s e n d u s a a n d e v o o r n o e m d e
v e r r i c h t i n g e n g e e n b o e k h o u d k u n d i g e r e t r o a c t i v i t e i t t o e t e k e n n e n .
G e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n v o o r b e s t u u r d e r s
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t o f z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e .
v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e e l n e m e n a a n d e o v e r d r a c h t .
B e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a
D e E e r s t e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r t d a t e r z i c h g e e n .
b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m w a a r o p h e t v o o r s t e l v a n
o v e r d r a c h t v a n d e b e d r i j f s t a k " M o d u l e r L i g h t i n g I n s t r u m e n t s " w e r d o p g e m a a k t e n h e d e n .
D e T w e e d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a r e n d a t e r z i c h b e l a n g r i j k e
w i j z i g i n g e n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m w a a r o p h e t v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t
v a n d e b e d r i j f s t a k " R e m o t e C o n t r o l O E M " w e r d o p g e m a a k t e n h e d e n , z o a l s b l i j k t u i t d e h o g e r v e r m e l d e s t a a t
v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p 3 a p r i l 2 0 1 1 .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e r n y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e _ a k t e v a n 4 j u l i 2 0 1 1 / 2 b i j l a g e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/07/2011 : LE102430
14/07/2011 : LE102430
01/06/2011 : LE102430
24/08/2010 : LE102430
24/03/2010 : LE102430
28/07/2009 : LE102430
08/07/2009 : LE102430
21/10/2008 : LE102430
09/09/2008 : LE102430
18/08/2008 : LE102430
18/07/2008 : LE102430
28/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
W , < I : ! l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 r t . T l ~ r ) . 1 - e .
+ / F . : r i
- . - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 3 6 3 . 8 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P I T S N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O V E R D R A C H T V A N B E D R I J F S T A K
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 5 d o o r M e e s t e r C a r o l e G U I L L E M Y N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P I T S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 3 1 . 3 6 3 . 8 4 9 / R P R B r u s s e l e n g e r e g i s t r e e r d a l s B T W - b e l a s t i n g s p l i c h t i g e o n d e r n u m m e r 8 E 0 4 3 1 . 3 6 3 . 8 4 9 , o v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p , d e b e d r i j f s t a k " R e m o t e C o n t r o l O E M " , o v e r g e d r a g e n h e e f t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H o m e C o n t r o l E u r o p e " , w a a r v a n , d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e H e v e r l e e ( 3 0 0 1 L e u v e n ) , I n t e r l e u v e n l a a n , 7 6 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n i b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 5 4 4 . 4 6 6 . 8 3 9 / R P R L e u v e n e n g e r e g i s t r e e r d a l s B T W - b e l a s t i n g s p l i c h t i g e o n d e r n u m m e r B E 0 5 4 4 . 4 6 6 . 8 3 9 , O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
- d e v e r r i c h t i n g w o r d t o n d e r w o r p e n a a n d e r e g e l i n g o m s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 7 7 0 , 7 6 0 t o t 7 6 2 e n 7 6 4 t o t 7 6 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
- d e o v e r g e d r a g e n e l e m e n t e n v o r m e n e e n g e h e e l d a t o p t e c h n i s c h e n o r g a n i s a t o r i s c h g e b i e d e e n a u t o n o m e a c t i v i t e i t u i t o e f e n t e n o p e i g e n k r a c h t k a n w e r k e n . H e t o v e r g e d r a g e n g e h e e l b e a n t w o o r d t a a n d e w e t t e l i j k e o m s c h r i j v i n g v a n h e t b e g r i p " b e d r i j f s t a k ' i n a r t i k e l 6 8 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D a t u m v a n b o e k h o u d k u n d i g e t o e r e k e n i n g
D e o v e r d r a c h t v a n d e b e d r i j f s t a k " R e m o t e C o n t r o l O E M " z a l j u r i d i s c h e u i t w e r k i n g v e r k r i j g e n o p 3 0 a p r i l
2 0 1 5 , 2 3 u . 5 7
D e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w e n s e n d u s a a n d e v o o r n o e m d e
v e r r i c h t i n g g e e n b o e k h o u d k u n d i g e r e t r o a c t i v i t e i t t o e t e k e n n e n .
G e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n v o o r b e s t u u r d e r s
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t o f z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e e l n e m e n a a n d e o v e r d r a c h t .
b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a
b e h o u d e n s d e g e w o n e b e d r i j f s v o e r i n g , v e r k l a a r t d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s
g e z e g d , d a t e r z i c h g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m
w a a r o p h e t g e a c t u a l i s e e r d v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t v a n d e b e d r i j f s t a k " R e m o t e C o n t r o l O E M " w e r d o p g e m a a k t
e n h e d e n ,
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e m e t b i j l a g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/07/2007 : LE102430
08/11/2006 : LE102430
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11/07/2006 : LE102430
27/03/2006 : LE102430
22/07/2005 : LE102430
01/07/2005 : LE102430
03/01/2005 : LE102430
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01/07/2004 : LE102430
27/06/2003 : LE102430
25/04/2003 : LE102430
12/10/2001 : LE102430
22/09/2001 : LE102430
16/06/2001 : LE102430
03/01/2001 : LE102430
28/08/1999 : NI072485
03/07/1999 : NI072485
03/07/1999 : NI072485
25/06/1999 : NI072485
19/03/1999 : NI072485
19/03/1999 : NI072485
07/03/1998 : NI72485
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05/03/1996 : NI72485
21/07/1994 : BL493470
21/07/1994 : BL493470
21/01/1993 : BL493470
15/07/1992 : BL493470
15/07/1992 : BL493470
28/04/1992 : BL493470
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25/06/1991 : BL493470
25/06/1991 : BL493470
24/05/1991 : BL493470
24/05/1991 : BL493470
24/05/1991 : BL493470
24/05/1991 : BL493470
29/12/1990 : BL493470
29/12/1990 : BL493470
14/07/1990 : BL493470
14/07/1990 : BL493470
22/09/1989 : BL493470
22/09/1989 : BL493470
12/07/1989 : BL493470
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19/10/1988 : BL493470
19/10/1988 : BL493470
19/10/1988 : BL493470
19/10/1988 : BL493470
19/10/1988 : BL493470
19/10/1988 : BL493470
24/11/1987 : BL493470
24/11/1987 : BL493470
23/07/1987 : BL493470
23/07/1987 : BL493470
17/07/1987 : BL493470
17/07/1987 : BL493470