25/02/2015
ÿþr N ° d ' e n t r e p r i s e : o S s i s 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M y B e s t l m m o
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a M o n t a g n e 3 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N S P R L
T e x t e :
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n n V R A N K E N , N o t a i r e - a s s o c i é à B i l z e n , l e s e p t f é v r i e r d e u x m i l I [ q u i n z e q u e
ç 1 . - M o n s i e u r A N D R I A N T A F I K A R a b e r a h o n a M a m i s o a , n é à P a r i s ( F r a n c e ) l e h u i t j a n v i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e c i n q , n u m é r o n a t i o n a l 7 5 . 0 1 . 0 8 3 6 3 - 0 9 , é p o u x d e M a d a m e L I E N A R T M a ï t é R é g i n e I Y v e s , d o m i c i l i é à 1 4 6 0 I t t r e , R u e d u R o u g e - B o u t o n 1 5 4 .
1 2 . - M a d a m e L I E N A R T M a l t é R é g i n e Y v e s , n é e à G a n d l e h u i t j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e h u i t , n u m é r o " n a t i o n a l 7 8 . 0 6 . 0 8 2 5 0 - 2 6 , é p o u s e d e M o n s i e u r A N D R I A N T A F I K A R a b e r a h o n a M a m i s o a , d o m i c i l i é e à 1 4 6 0 I t t r e , R u e d u R o u g e - B o u t o n 1 5 4 .
O n t c o n s t i t u é u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , s o u s l a d e n o m i n a t i o n ' M y B e s t l m m o ' . L e c a p i t a l s o c i a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r e n t e e t u n i è m e d u c a p i t a l . L e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s a u p a i r e t e n e s p è c e s c o m m e s u i t
1 . M o n s i e u r A N D R I A N T A F I K A R a b e r a h o n a M a m i s o a , d o m i c i l i é à 1 4 6 0 I t t r e , R u e d u R o u g e - B o u t o n 1 5 4 , t i t u l a i r e d e s e p t a n t e - q u a t r e ( 7 4 ) p a r t s s o c i a l e s
2 . M a d a m e L I E N A R T M a ï t é R é g i n e Y v e s , d o m i c i l i é e à 1 4 6 0 I t t r e , R u e d u R o u g e - B o u t o n 1 5 4 , t i t u l a i r e d e v i n g t - s i x ( 2 6 ) p a r t s s o c i a l e s . E n s e m b l e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l . L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e , d e
s o r t e q u e l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) s e t r o u v e à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é . L a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n e s p è c e s a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n I f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S s o u s l e c o m p t e n u m é r o B E 3 0 0 0 1 7 4 7 7 6 1 i 6 5 1 1 .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e B a n q u e e n d a t e d u v i n g t - s e p t j a n v i e r d e u x m i l q u i n z e , j u s t i f i a n t c e d é p ô t , a I
é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é . '
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e l e d é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s
s o c i é t é s . i
S 1 E G E S O C I A L L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a M o n t a g n e 3 5 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n ; d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i v e i l l e r a à l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l . L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r : - L ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l e l o u a g e , l a g e s t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a r é n o v a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é h a b i l i t a t i o n , l a s é c u r i s a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s e t m o b i l i e r s , d a n s l e m o n d e e n t i e r .
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e l g e
I I
D é p o s é / R e ç u l e
1 3 F E U . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u b t a 1 d e c o m m e r c e
f r a a c o J . 3 r I 4 g e l l p n
M a l P O F 1 1 . . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
I . - C e c i c o m p r e n d t o u t e s t r a n s f o r m a t i o n s , t o u t e s a d a p t a t i o n s t o u t e s a m é l i o r a t i o n s d e s b i e n s p r é c i t é s d a n s u n b u t d ' a m é l i o r a t i o n d e l a p e r f o r m a n c e é n e r g é t i q u e , d ' a r r i v e r à u n e m a i s o n b a s s e é n e r g i e , v o i r
I m a i s o n p a s s i v e , o u s i m p l e m e n t p l u s r e s p e c t u e u s e d e l ' e n v i r o n n e m e n t m a i s a u s s i l e p l a c e m e n t d ' a i r c o n d i t i o n n é , d a n s l e m o n d e e n t i e r , - L a s o c i é t é p e u t a t t e i n d r e s o n o b j e c t i f p a r l ' u t i l i s a t i o n d e t o u t e t e c h n o l o g i q u e c o n n u e o u à v e n i r .
- E l l e p e u t f a i r e c e c i p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p a r s o u s - t r a i t a n c e , d a n s l e m o n d e e n t i e r .
- E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u j o u r o ù e l l e a c q u i e r t l a p e r s o n n a l i t é
j u r i d i q u e .
I G E R A N C E
j L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s
! m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i
I s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e
l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t a p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s
I l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i
r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n
I d é f e n d a n t .
I
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à
I t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s
d é l é g a t i o n s .
k C h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d ' u n c o m m i s s a i r e t a n t
! q u e l a s o c i é t é n e s e r a p a s a s t r e i n t e à d é s i g n e r , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , u n c o m m i s s a i r e .
R E U N I O N
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à
1 1 9 . 3 0 h e u r e s .
I E X E R C I C E S O C I A L
I L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e
I a n n é e .
I D I S T R I B U T I O N
I L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d ' u n / v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a
f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e
l a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
I L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s
v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) .
i D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S 1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l I P a r e x c e p t i o n l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é
j u r i d i q u e e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e s e i z e . ~ (
1 2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e d i x - s e p t , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s . 3 . R e p r i s e p a r l a s o c i é t é d e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r l e g é r a n t p e n d a n t l a p é r i o d e d e t r a n s i t i o n L e s f o n d a t e u r s d é c l a r e n t s a v o i r q u e l a s o c i é t é n ' a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t q u ' e l l e n ' e x i s t e r a
q u ' à p a r t i r d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e d e c o n s t i t u t i o n . I
L e s f o n d a t e u r s d é c l a r e n t q u e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é ; r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n d e p u i s l e p r e m i e r f é v r i e r d e u x m i l l e q u i n z e . C e t t e r e p r i s e s e r a e f f e c t i v e d è s q u e l a s o c i é t é a u r a a c q u i s l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
L e s e n g a g e m e n t s p r i s e n t r e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t l e d é p ô t a u g r e f f e s u s m e n t i o n n é , d o i v e n t ê t r e r e p r i s p a r l a s o c i é t é e n d é a n s l e s d e u x m o i s s u i v a n t l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e p a r l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
- L e s f o n d a t e u r s o n t e n o u t r e d é c i d é :
a . d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n .
b . d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u e u t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e