03/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I I Y I I I V 1 1 I N J I M I I U V
n a u i
2 2 M A I 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : ó ' - g 2 A - 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E X T R A D S J T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E D E D R i r E S P A G N O L
S i è g e : C S A N T I L D E F O N S , 8 , l e f E T A G E - P O R T E 3 - 4 3 5 0 0 T O R T O S A - E S P A G N E
A V E N U E C H A R L E S Q U I N T 5 8 4 - B R I D G E B U I L D I N G C t h F L O O R - 1 0 8 2 B R U X E L L E S , B E L G I Q U E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; O V E R T U R F D ' U N E S U C C U R S A L E
( e x t r a i t d e A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E L A S O C I É T É L E X T R A D , S J T S . L . U . t e n u e l e 7 a v r i l 2 0 1 4 )
M m e M A R I N A L A N C K M A N S , m a j e u r e , m a r i é e , d o m i c i l i é e c o l l e M a r R o i g , 7 6 d e l a l o c a l i t é d e L ' A m p o l i e ( E 4 3 8 9 5 ) , p o r t a n t p e r m i s d e r é s i d e n c e e s p a g n o l n ° X - 2 4 4 7 5 8 9 - K e t c a r t e d ' i d e n t i t é b e l g e n ° 1 2 3 8 0 0 2 3 5 4 8 4 , a g i s s a n t e n s o n p r o p r e n o m e t e n t a n t q u ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L E X T R A D S J T , S . L . U . , l a q u e l l e e s t i n s c r i t e a u p r è s d u R e g i s t r e d e C o m m e r c e d e T a r r a g o n a a u t o m e 2 1 0 2 , f o l i o 2 0 7 , f e u i l l e T - 3 1 . 5 9 9 e t p o r t a n t c o d e d ' i d e n t i f i c a t i o n f i s c a l e n ° B 4 3 8 0 1 9 4 3 , a d o p t e l e s a c c o r d s s o c i a u x d a n s l ' e x e r c i c e d e s f o n c t i o n s a t t r i b u é e s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l a s o c i é t é , a c c o r d s a y a n t é t é é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d e l a l o i [ e s p a g n o l e ] r e l a t i v e a u x s o c i é t é s à c a p i t a l :
1 , I l e s t a c c o r d é e n d a t e d u 7 a v r i l 2 0 1 4 d ' é t a b l i r u n e s u c c u r s a l e à B r u x e l l e s , B e l g i q u e .
2 . C e t t e s u c c u r s a l e c o m m e n c e r a s o n a c t i v i t é à p a r t i r d u l e r m a i 2 0 1 4 , e t a u r a s o n s i è g e é t a b l i A v . C h a r l e s Q u i n t 5 8 4 , B r i d g e B u i l d i n g 6 t h F l o o r , 1 0 8 2 B r u x e l l e s , B e l g i q u e ,
3 , L a s u c c u r s a l e r é a l i s e r a l e s m ê m e s a c t i v i t é s q u e l a s o c i é t é m è r e ( s e r v i c e s d e t r a d u c t i o n d a n s t o u t e s s e s m o d a l i t é s ) .
4 . M m e L a n c k m a n s e s t n o m m é e e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t e l é g a l e d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e , e t e s t a u t o r i s é e à r é a l i s e r t o u t e s l e s g e s t i o n s e t d i s p o s i t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s , o u v r i r t o u t c o m p t e a u p r è s d ' é t a b l i s s e m e n t s b a n c a i r e s e t r é a l i s e r t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s b a n c a i r e s o p p o r t u n e s .
5 , M m e L a n c k m a n s e s t a u t o r i s é e à c r é e r , r é a l i s e r o u é t a b l i r u n s i t e w e b d e l a s o c i é t é L e x t r a d e n B e l g i q u e p a r c o n s é q u e n t , l ' o r g a n e a d m i n i s t r a t i f e s t a u t o r i s é à r é a l i s e r t o u t e s l e s a c t i o n s n é c e s s a i r e s p o u r c e f a i r e .
6 . I I e s t a c c o r d é q u e M m e L a n c k m a n s p o u r r a d é l é g u e r , h a b i l i t e r o u a t t r i b u e r t o u t e r e p r é s e n t a t i o n e n v u e d e , r é a l i s e r l a g e s t i o n d e p o i n t s a c c o r d é s c i - d e s s u s ,
S T A T U T S
C H A P I T R E l e t - D i s p o s i t i o n s g é n é r a l e s
A r t i c l e 1 - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e " L E X T R A D S J T '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 2 - O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d e t r a d u c t i o n , i n t e r p r é t a t i o n e t s e r v i c e s j u r i d i q u e s
A r t i c l e 3 -
E s t e x c l u e d e l ' o b j e t s o c i a l t o u t e a c t i v i t é d o n t l a L o i e x i g e r a i t p o u r l ' e x e r c i c e d e c e t t e d e r n i è r e t o u t e c o n d i t i o n q u e l a s o c i é t é n e r e m p l i t p a s .
D a n s l e c a s o ù l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e x i g e r a i e n t t o u t d i p l ô m e p r o f e s s i o n n e l p o u r l ' e x e r c i c e d e s a c t i v i t é s c o m p r i s e s d a n s l ' o b j e t s o c i a l , c e l l e s - c i d e v r o n t ê t r e e x e r c é e s p a r u n e p e r s o n n e a y a n t l a f o r m a t i o n r e q u i s e .
D a n s l e c a s o ù l a l é g i s l a t i o n e x i g e r a i t p o u r l ' e x e r c i c e d e s a c t i v i t é s c o m p r i s e s d a n s l ' o b j e t s o c i a l t o u t e a u t o r i s a t i o n a d m i n i s t r a t i v e o u i n s c r i p t i o n a u p r è s d e r e g i s t r e s p u b l i c s , c e s d e r n i e r s n e p o u r r o n t ê t r e i n i t i é e s s a n s q u e l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s o p p o r t u n e s n ' a i e n t ê t r e r é a l i s é e s p r é a l a b l e m e n t .
A r t i c l e 4 - D u r é e
L a s o c i é t é e s t à d u r é e i n d é t e r m i n é e e t c o m m e n c e s o n a c t i v i t é l e j o u r d e l ' o c t r o i d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
A r t i c l e 5 - E x e r c i c e s o c i a l
L a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e s t é t a b l i é a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e
A r t i c l e 6 - s i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e J o s e p h P a i l l a , 2 3 - A à 4 3 8 9 5 L ' A m p o l l a , d a n s l a p r o v i n c e d e T a r r a g o n a .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t d é c i d e r d e t r a n s f é r e r l e s i è g e à t o u t a u t r e e n d r o i t a u s e i n d e l a m ê m e l o c a l i t é d a n s l e q u e l i l a é t é é t a b l i , m o d i f i e r o u s u p p r i m e r d e s s u c c u r s a l e s , a g e n c e s o u d é l é g a t i o n s , t a n t s u r l e t e r r i t o i r e n a t i o n a l q u ' à l ' é t r a n g e r , l e c a s é c h é a n t , p o u r l e b o n d é r o u l e m e n t d e l a s o c i é t é
C H A P I T R E 2 - C a p i t a l s o c i a l
A r t i c l e 7 - C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à t r o i s m i l l e e u r o s ( 3 . 0 0 0 , 0 0 ) ; i l e s t d i v i s é e n t r o i s c e n t ( 3 0 0 ) p a r t i c i p a t i o n s s o c i a l e s , n u m é r o t é e s d u 1 a u 3 0 0 , t o u s d e u x c h i f f r e s i n c l u s , d o n t l a v a l e u r n o m i n a l e e s t d e d i x ( 1 0 ) e u r o s c h a c u n e . L e s p a r t i c i p a t i o n s s o c i a l e s s o n t c u m u l a b l e s e s t i n d i v i s i b l e s ; e l l e s n e p e u v e n t p a s ê t r e i n c o r p o r é e s à d e s t i t r e s n é g o c i a b l e s n i ê t r e d é n o m m é e s " a c t i o n s " . L e c a p i t a l s o c i a l e s t t o t a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
C H A P I T R E 3 - O r g a n e s s o c i a u x
A r t i c l e 1 1 - D i s p o s i t i o n s g é n é r a l e s
L e s o r g a n e s s o c i a u x s o n t f o r m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s . C e s d e r n i e r s , p o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u p a r l e s S t a t u t s , s o n t r é g i s p a r c e q u i e s t é t a b l i s a u x a r t i c l e s 4 3 e t s u i v a n t s d e l a L o i ( e s p a g n o l e ) r e l a t i v e a u x s o c i é t é s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
P r e m i è r e s e c t i o n - A s s e m b l é e G é n é r a l e
A r t i c l e 1 2 - O r g a n e d e d é c i s i o n
L a v o l o n t é d e s a s s o c i é s r é g i r a l a v i e d e l a s o c i é t é , l a q u e l l e s e r a f o r m a l i s é e e n A s s e m b l é e G é n é r a l e . L e s a s s o c i é s , a i n s i q u e l e s d i s s i d e n t s e t t o u s c e u x n ' a y a n t p a s p a r t i c i p é à l a s é a n c e , s o n t c o n c e r n é s p a r l e s a c c o r d s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , s a n s n u i r e a u x d r o i t s e t a c t i o n s q u e l e L o i l e u r c o n f è r e . T o u t e s l e s p a r t i c i p a t i o n s s o c i a l e s d o n n e n t d r o i t d e v o t e à l e u r t i t u l a i r e ,
A r t i c l e 1 3 - C o m p é t e n c e
L e s a s s o c i é s , r é u n i s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e , a c c o r d e n t à l a m a j o r i t é l é g a l e l e s q u e s t i o n r e l a t i v e s à l a c o m p é t e n c e d e c e t o r g a n e .
A r t i c l e 1 7 - A s s e m b l é e u n i v e r s e l l e
,
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e u n i v e r s e l l e s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é c o n v o q u é e e t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s f o r m a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l s o n t p r é s e n t s e t q u e l a c é l é b r a t i o n d e l ' A s s e m b l é e d e l ' O r d r e d u j o u r d e l a s é a n c e o n é t é a c c e p t é s
" R é s e r v é
w a u
M o n i t e u r
b e l g e
A r t i c l e 1 9 . A d m i n i s t r a t i o n
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t c o n f i e r l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é à u n a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e , à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t s , à p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s s o l i d a i r e s , j u s q u ' u n m a x i m u m d e c i n q , o u à u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 2 0 - D é s i g n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é n e d o i t p a s ê t r e o b l i g a t o i r e m e n t u n a s s o c i é ,
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e x e r c e n t l e u r f o n c t i o n p o u r u n m a n d a t i n d é t e r m i n é , e t p e u v e n t ê t r e c e s s é s d e l e u r s
f o n c t i o n s s a n s p o u r a u t a n t q u e c e l a s o i t é t a b l i d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
A r t i c l e 2 1 - R e p r é s e n t a t i o n e t f a c u l t é s
L a r e p r é s e n t a t i o n j u d i c i a i r e e t e x t r a j u d i c i a i r e d e l a s o c i é t e r e v i e n t a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t s ' é t e n d à t o u s l e s a c t e s c o m p r i s d a n s l ' o b j e t s o c i a l .
C H A P T I R E 4 - D i s s o l u t i o n
A r t i c l e 2 5 - D i s s o l u t i o n
L a s o c i é t é e s t d i s s o u t e e t l i q u i d é e p o u r l e s c a u s e s e t c o n f o r m é m e n t a u r é g i m e é t a b l i s a u x a r t i c l e s 1 0 4 e t s u i v a n t s d e l a l o i ( e s p a g n o l e ) r e l a t i v e a u x s o c i é t é s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
A r t i c l e 2 6 - l i q u i d a t i o n
L o r s d u p r o c e s s u s d e l i q u i d a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e v i e n n e n t l e s c u r a t e u r s , e x c e p t é d a n s l e c a s o ù l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e n d é s i g n e r a i t d ' a u t r e s .
C H A P I T R E 6 - S o c i é t é u n i p e r s o n e l l e
A r t i c l e 2 7
S i l a s o c i é t é d e v i e n t u n i p e r s o n e l l e , i l c o n v i e n d r e d e s e s o u m e t t r e à c e q u i e s t d i s p o s é a u x a r t i c l e s 1 2 5 e t s u i v a n t s d e l a l o i ( e s p a g n o l e ) r e l a t i v e a u x s o c i é t é s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e : a u q u e l c a s , l ' a s s o c i é u n i q u e e x e r c e r a l e s c o m p é t e n c e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
D ' a p r è s l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n l e o n z e a v r i l d e l ' a n d e u x m i l l e c i n q l a s o c i é t é a c o m m e n c é s e s a c t i v i t é s l e o n z e a v r i l d e l ' a n d e u x m i l l e c i n q
D ' a p r è s l ' a c t e p a s s é d e v a n t t e N o t a i r e d e T o r t o s a , M e P e d r o F r a n c i s c o C a r p e n a S o f i o , e n d a t e d u n e u f o c t o b r e d e l ' a n d e u x m i l l e n e u f , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s e t r o u v e r u e S a n t I l d e f o n s , 8 , p r e m i e r é t a g e 3 , à 4 3 5 0 0 T o r t o s a d e p u i s l e 2 8 s e p t e m b r e 2 0 0 9
D ' a p r è s l ' a c t e p a s s é d e v a n t l e N o t a i r e d e T o r t o s a , M e P e d r o F r a n c i s c o C a r p e n a S o f i o e n d a t e d u c i n q a v r i l ; d e l ' a n d e u x m i l l e o n z e , l a s t r u c t u r e d e l ' o r g a n e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i é à u n a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e , e t p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e e s t n o m m é e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e , m a d a m e L A N C K M A N S M A R I N A , p r é n o m m é e .
L A N C K M A N S M A R I N A
R e p r é s e n t a n t l é g a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j - h e B é 7 g i s c l i S f a a t i b l a c 1 - ÿÿ O M 0 6 7 7 8 i 4 - A n n e x e s d u M n î t e u r b e l g e