21/04/2011
ÿþ " M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
J i e t ; C U
1 1 1 1 1 1 j 1 t 1 1 , 1 1 1 1 1 m q o u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n : 0 8 8 6 . 3 3 0 . 0 7 5
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b j e t d e l ' a c t e
: L E S E N T R E P R I S E S E S M E R
: S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
: 1 0 7 0 B r u x e l l e s ( A n d e r l e c h t ) , b o u l e v a r d S y l v a i n D u p u i s , 1 5 4 / b t e 1
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - R A P P O R T S P R E A L A B L E S E N A P P L I C A T I O N D E S A R T I C L E S 7 7 7 E T 7 7 8 D U C O D E D E S S O C I E T E S - T R A N S F O R M A T I O N D E L A S O C I E T E E N S O C I E T E A N O N Y M E A D O P T I O N D E S S T A T U T S D E L A S O C I E T E A N O N Y M E - D E M I S S I O N D U G E R A N T D E L A S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E - N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S D E L A S O C I E T E A N O N Y M E R E M U N E R A T I O N P O U V O I R A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l P o o t , à A n d e r l e c h t , l e 2 9 m a r s 2 0 1 1 , d é p o s é a u x G r e f f e s d u : T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é " L E S ! E N T R E P R I S E S E S M E R " a , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r E S M E R I s l a m , p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
I V . R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , r e p r é s e n t é e c o m m e r e p r i s c i - a v a n t , é t a n t l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e s e l o n : l e s d é c l a r a t i o n s d u p r é s i d e n t , l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t p r e n d r e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s : v o i x :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N "
A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e d e l ' a n n é e d e u x m i l d i x
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l a l e c t u r e d u r a p p o r t d e g e s t i o n , l ' a p p r o u v e a i n s i q u e l e s ! c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e d e u x m i l d i x t e l s q u ' i l s o n t é t é p r é s e n t é s p a r l a g é r a n c e e t q u i f o n t a p p a r a î t r e , p o u r l e d i t ! e x e r c i c e , u n r é s u l t a t b é n é f i c i a i r e d e s o i x a n t e - s i x m i l l e t r o i s e u r o s q u a t r e - v i n g t - u n c e n t s ( 6 6 . 0 0 3 , 8 1 ¬ ) . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s o p é r a t i o n s t r a d u i t e s p a r c e s c o m p t e s e t a c c o m p l i e s p a r l a g é r a n c e a u c o u r s d e ; l ' e x e r c i c e é c o u l é . E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d o n n e q u i t u s e n t i e r à l a g é r a n c e d e l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t
p o u r l e d i t e x e r c i c e ;
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e q u a t r e - v i n g t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s !
( 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s n o u v e a u x a p p o r t s e t s a n s c r é a t i o n d e i
n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s p a r i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
a ) R a p p o r t s p r é a l a b l e s e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 7 7 7 e t 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 6 à 7 8 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , v i s a n t n o t a m m e n t l a t r a n s f o r m a t i o n d ' u n e !
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n u n e s o c i é t é d ' u n e a u t r e f o r m e , o n t é t é é t a b l i s l e s d o c u m e n t s s u i v a n t s :
s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d i x , r e p r i s e a u :
r a p p o r t r é v i s o r a l c i - a p r è s ;
r a p p o r t j u s t i f i c a t i f é t a b l i p a r l a g é r a n c e ;
r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M a d a m e S a s k i a L u t e i j n , à 1 7 3 0 A s s e , H o o g s t r a a t 2 d .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s e t d o c u m e n t s p r é a l a b l e m e n t !
a u x p r é s e n t e s .
L e r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t c l a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s : "
« N o s t r a v a u x o n t e u n o t a m m e n t p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a ; s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 d é c e m b r e . 2 0 1 0 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S P R L L E S : E N T R E P R I S E S E S M E R . L e s v é r i f i c a t i o n s e f f e c t u é e s n ' o n t p a s c o u v e r t t o u s l e s a s p e c t s q u i s e r a i e n t : n é c e s s a i r e s d a n s l e c a d r e d e l ' a t t e s t a t i o n d e l ' i m a g e f i d è l e d e s c o m p t e s a n n u e l s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t . L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 1 5 2 . 2 9 4 , 5 1 e u r o s n ' e s t p a s i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
L ' a c t i f n e t d a n s l ' é t a t p r é c i t é s ' é l è v e à 1 5 2 . 2 9 4 , 5 1 e u r o s e t s e c o n s t i t u e c o m m e s u i t :
C a p i t a l s o u s c r i t 1 8 . 6 0 0 , 0 0
C a p i t a l n o n l i b é r é - 5 . 6 0 0 , 0 0
R é s e r v e l é g a l e 1 . 8 6 0 , 0 0
R é s e r v e s d i s p o n i b l e s 7 1 . 4 3 0 , 7 0
R é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e c o u r a n t a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 ( r é s u l t a t à a f f e c t e r p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ) 6 6 . 0 0 3 , 8 1
1 5 2 . 2 9 4 , 5 1
L ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 e t u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o n t p r é v u e s p r é a l a b l e m e n t à l ' o p é r a t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n s o c i é t é a n o n y m e , a f i n d e r é u n i r l e c a p i t a l m i n i m u m r e q u i s p a r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . A p r è s l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é v u e d e 8 1 . 4 0 0 , 0 0 e u r o s p a r i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s , l ' a c t i f n e t s e r a c o m p o s é c o m m e s u i t :
C a p i t a l s o u s c r i t 1 8 . 6 0 0 , 0 0
C a p i t a l n o n l i b é r é - 5 . 6 0 0 , 0 0
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s 8 1 . 4 0 0 , 0 0
R é s e r v e l é g a l e 1 . 8 6 0 , 0 0
R é s e r v e s d i s p o n i b l e s a p r è s a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t e t i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l 5 6 . 0 3 4 , 5 1
1 5 2 . 2 9 4 , 5 1
L e c a p i t a l s o u s c r i t t o t a l s ' é l è v e r a à 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s d o n t 5 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s n o n l i b é r é .
N o u s n ' a v o n s p a s r e ç u l e s d o c u m e n t s l é g a u x e n t e m p s v o u l u e t e n c o n s é q u e n c e l e p r é s e n t r a p p o r t n ' a p a s
é t é s o u m i s a u m o i n s q u i n z e j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d o i t d é c i d e r s u r l a t r a n s f o r m a t i o n .
L e d é l a i f i x é p a r l a l o i à l ' a r t i c l e 7 7 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s n ' a p a s é t é r e s p e c t é . »
L e s d e u x r a p p o r t s p r é c i t é s r e s t e r o n t c i - a n n e x é s .
b ) T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é , s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t
d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e , l e c a p i t a l f a i s a n t c e j o u r l ' o b j e t d ' u n e a u g m e n t a t i o n t e l l e q u e v i s é e à
l a d e u x i è m e r é s o l u t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r d e s p r é s e n t e s .
L e s é l é m e n t s c o m p t a b l e s e t b i l a n t a i r e s s o n t i n c h a n g é s , l a s o c i é t é a n o n y m e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a
c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L a s o c i é t é a n o n y m e c o n s e r v e l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u
r e g i s t r e d e p e r s o n n e s m o r a l e s , s o i t l e n u m é r o 0 8 8 6 . 3 3 0 . 0 7 5 .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e à l a d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x
m i l d i x , t e l l e q u e c e t t e s i t u a t i o n e s t v i s é e a u r a p p o r t d e l a g é r a n c e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o n t r é p u t é e s
r é a l i s é e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a n o n y m e , n o t a m m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s
s o c i a u x .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e
L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e :
S T A T U T S
A R T I C L E 1 : F O R M E E T D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e a d o p t e l a d é n o m i n a t i o n : « L E S E N T R E P R I S E S E S M E R » ,
e n a b r é g é « L . E . E . » .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e
e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A . " ; e l l e d o i t d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , d e s m o t s " n u m é r o d ' e n t r e p r i s e " s u i v i s d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l , a i n s i q u e d e s n u m é r o s d ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , s ' i l é c h e t , à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
A R T I C L E 2 : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 7 0 B r u x e l l e s ( A n d e r l e c h t ) , b o u l e v a r d S y l v a i n D u p u i s , 1 5 4 , b o î t e 1 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s l e s
p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t c e c h a n g e m e n t .
P a r a i l l e u r s , l a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s ,
s u c c u r s a l e s , a t e l i e r s , a g e n c e s e t c o m p t o i r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . T o u t c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
e s t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e p a r l e s s o i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
A R T I C L E 3 : O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s
o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n , p u b l i c s e t p r i v é s , e n q u a l i t é d ' e n t r e p r e n e u r g é n é r a l
o u e n s o u s - t r a i t a n c e , l a c o n c e p t i o n e t l a c o n s t r u c t i o n d e t o u s b â t i m e n t s e t é d i f i c e s , l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e
d é c o r a t i o n s t a n t i n t é r i e u r e s q u ' e x t é r i e u r e s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e n t r e t i e n , l a r é n o v a t i o n , l e s t r a v a u x d e r é p a r a t i o n s , d ' e m b e l l i s s e m e n t s , d e r e n o u v e l l e m e n t e t d e m o d e r n i s a t i o n , e t l a m a i n t e n a n c e d e t o u s l e s t y p e s d ' o u v r a g e s d ' a r t , d e b i e n s i m m e u b l e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x s e c t e u r s d e s t r a v a u x p u b l i c s e t p r i v é s e t d u b â t i m e n t ;
- l a p r e s t a t i o n d e c o n s e i l s e t d ' a s s i s t a n c e t a n t o u p o i n t d e v u e t e c h n i q u e q u ' a d m i n i s t r a t i f e t c o m m e r c i a l à t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s , p o u r t o u t c e q u i c o n c e r n e l e s e c t e u r d e s b i e n s i m m o b i l i e r s ;
- l ' a c q u i s i t i o n d e t o u s t e r r a i n s , l a c o n s t r u c t i o n d e t o u s b â t i m e n t s p u b l i c s e t p a r t i c u l i e r s , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a d i v i s i o n , e t l e l o t i s s e m e n t d e t o u s i m m e u b l e s ;
- l a p r i s e e n c o n s i d é r a t i o n d e t o u s t r a v a u x c o n c e m a n t l a d i s t r i b u t i o n d e l ' e a u , d u g a z , d e l ' é l e c t r i c i t é , e t c a e t e r a ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s m a t é r i a u x , m a r c h a n d i s e s , a p p a r e i l s e t o u t i l l a g e s n é c e s s a i r e s a u x t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n , d ' e n t r e t i e n d e m a i n t e n a n c e , d e r é p a r a t i o n e t d e r e n o u v e l l e m e n t d e s o u v r a g e s d ' a r t e t b â t i m e n t s ;
- l a p r é p a r a t i o n , l a r é d a c t i o n e t l a c o n c l u s i o n e n t a n t q u e m a n d a t a i r e o u p o u r c o m p t e p r o p r e , d e t o u s
m a r c h é s d e t r a v a u x p u b l i c s o u p r i v é s o u d e f o u r n i t u r e e t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t à c e s o b j e t s ;
- l a c o n s u l t a t i o n e n m a t i è r e d e f r a n c h i s i n g e t d e g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s ;
- l ' a g e n c e m e n t e t l ' a m é n a g e m e n t d e p o i n t s d e v e n t e , l ' i m p o r t , l ' e x p o r t , l e n é g o c e e t l ' e n t r e p r i s e d e p r o d u i t s
d e d é c o r a t i o n , d e r e v ê t e m e n t s d e s o l s , m u r a u x , p e i n t u r e s , d e m e u b l e s , d e t e x t i l e d ' a m e u b l e m e n t e t l i n g e d e
m a i s o n ;
- l a p r o m o t i o n e t l a p u b l i c i t é p a r t o u s l e s m o y e n s t e c h n i q u e s , e x i s t a n t s e t à e x i s t e r , d e p r o d u i t s d e
d é c o r a t i o n , r e v ê t e m e n t s d e s o l s , m u r a u x , p e i n t u r e s , m a t é r i e l d e p l o m b e r i e , m e n u i s e r i e e t c æ t e r a .
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r o d u c t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' a s s e m b l a g e , l a c o n f e c t i o n , l a m a n u f a c t u r e , l e
p a r a c h è v e m e n t , l e f a ç o n n a g e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l e m o n t a g e , l ' i n s t a l l a t i o n , l a p o s e , l e p l a c e m e n t , l a r é p a r a t i o n ,
l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , e t l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s l e u r s f o r m e s , y c o m p r i s l ' i m p o r t a t i o n e t
l ' e x p o r t a t i o n , e n g r o s o u e n d é t a i l , d e t o u s p r o d u i t s , a p p a r e i l s , m a t é r i e l s , a r t i c l e s , m a t é r i a u x ( a l u m i n i u m , b o i s ,
P V C , . . . ) , o u v r a g e s , t r a v a u x , o u t i l s , m a c h i n e s , i n s t r u m e n t s , e t f o u r n i t u r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e n t o u t e s
m a t i é r e s , a i n s i q u ' à t o u s s e r v i c e s e t p r e s t a t i o n s , t o u t p a r a c h è v e m e n t r e l a t i f a u x c h â s s i s , v o l e t s e t v e r r i è r e s ;
- t o u s t r a v a u x d ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e m e n u i s e r i e e t é b é n i s t e r i e , m e n u i s e r i e e x t é r i e u r e e t i n t é r i e u r e ,
c h â s s i s , m o b i l i e r , d é c o r a t i o n , s t a n d s , c u i s i n e s é q u i p é e s , p l a c a r d s , e n t r e p r i s e d e t r a n s f o r m a t i o n e t d e
r e s t a u r a t i o n d e m e u b l e s , p a r e l l e - m ê m e , o u p a r s o u s - t r a i t a n c e , a i n s i q u e l e c o m m e r c e d e t o u s m a t é r i a u x
s e r v a n t à l a m e n u i s e r i e e n g é n é r a l ;
- l a p o s e d e v i t r e s , d e g l a c e s , d e m i r o i t e r i e , d e v i t r a u x e t d e t o u t e s a u t r e s m a t i è r e s t r a n s l u c i d e s e t
t r a n s p a r e n t e s ;
- l e s t r a v a u x d e m a t é r i a u x c o m p o s i t e s , d e f e r r o n n e r i e ;
- l e r e c o u v r e m e n t d e s o l s e t m u r s y c o m p r i s l e p l a f o n n a g e , l ' i s o l a t i o n e t l a c r é a t i o n d e c l o i s o n s e t d e f a u x -
p l a f o n d s ;
- l a m a ç o n n e r i e , l e c a r r e l a g e , l a d é m o l i t i o n e t l ' é t a n c h é i t é d e c o n s t r u c t i o n ;
- l ' e n t r e p r i s e d e c h a u f f a g e c e n t r a l , p l o m b e r i e , s a n i t a i r e e t z i n g u e r i e ;
- i n s t a l l a t i o n s a n i t a i r e e t d e p l o m b e r i e ;
- i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e a u g a z p a r a p p a r e i l i n d i v i d u e l ;
- i n s t a l l a t e u r e n c h a u f f a g e c e n t r a l ;
- i n s t a l l a t e u r f r i g o r i s t e ;
- i n s t a l l a t i o n e t f a b r i c a t i o n d ' é q u i p e m e n t s i n d u s t r i e l s p o u r l a p r o d u c t i o n d e f r o i d ;
- i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e d e c h a u f f a g e , d e c l i m a t i s a t i o n e t d e v e n t i l a t i o n ;
- a u t r e s t r a v a u x d e p l o m b e r i e ;
- c o n s t r u c t i o n d e r é s e a u x d ' a d d u c t i o n , d e d i s t r i b u t i o n e t d ' é v a c u a t i o n d ' e a u x .
E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t e n o u t r e , p r e n d r e - d e f a ç o n t e m p o r a i r e o u p e r m a n e n t e - s a n s e n e x c l u r e l e c a r a c t è r e s p é c u l a t i f ,
t o u t e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e f o r m e d e s o c i é t é , p a r a p p o r t , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n
f i n a n c i è r e o u a u t r e e t c o n c l u r e a v e c c e l l e - c i d e s c o n t r a t s d e c o l l a b o r a t i o n .
E l l e p e u t e x e r c e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u a u t r e s d a n s t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e s , b e l g e s o u
é t r a n g è r e s .
A R T I C L E 4 : D U R E E
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t i l l i m i t é e . E l l e p o u r r a ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
I I . F O N D S S O C I A L
A R T I C L E 5 : C A P I T A L
L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e .
A R T I C L E 6 : S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t , e t i l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e
c e n t s e u r o s ( 9 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) .
A R T I C L E 7 : M O D I F I C A T I O N D U C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n
m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A R T I C L E 8 : D R O I T D E P R E F E R E N C E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e s e r o n t o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x
p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s a u j o u r d e l ' é m i s s i o n , a u p r o r a t a d u n o m b r e d e t i t r e s a p p a r t e n a n t à c h a c u n
d ' e u x . L e s r è g l e s e n m a t i è r e d e d r o i t d e p r é f é r e n c e s o n t a p p l i c a b l e s .
L e s p o r t e u r s d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e o n t u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l e n c a s d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s
n o u v e l l e s a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e s a u f s i l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r é a l i s e p a r l ' é m i s s i o n d e d e u x t r a n c h e s
p r o p o r t i o n n e l l e s d ' a c t i o n s , l e s u n e s a v e c d r o i t d e v o t e e t l e s a u t r e s s a n s d r o i t d e v o t e , d o n t l a p r e m i è r e e s t
o f f e r t e p a r p r é f é r e n c e a u x p o r t e u r s d ' a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e e t l a s e c o n d e a u x p o r t e u r s d ' a c t i o n s s a n s d r o i t
d e v o t e . L a m ê m e r è g l e s ' a p p l i q u e e n c a s d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
L e d r o i t d e p r é f é r e n c e p e u t ê t r e l i m i t é o u s u p p r i m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i l e j u s t i f i e d a n s u n r a p p o r t d é t a i l l é a c c o m p a g n é d ' u n r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o m m i s s a i r e
r é v i s e u r e t , à d é f a u t , p a r u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e o u p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . C e t t e p r o p o s i t i o n d o i t ê t r e
s p é c i a l e m e n t a n n o n c é e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i l e d r o i t d e p r é f é r e n c e e s t l i m i t é o u s u p p r i m é e n f a v e u r d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s , a u t r e s
q u e l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s , l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e s o u s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s . L e s
p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e y o n t u n d r o i t d e v o t e .
A R T I C L E 9 : A P P E L D E F O N D S
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e a u
v e r s e m e n t d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é à u n t a u x a n n u e l s u p é r i e u r d e u n p o u r c e n t a u t a u x
d ' e s c o m p t e p r a t i q u é p a r l a B a n q u e N a t i o n a l e à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s ,
p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s e n b o u r s e p a r l e M i n i s t è r e d ' u n a g e n t d e
c h a n g e , s a n s p r é j u d i c e a u x d r o i t s d e l u i r é c l a m e r l e s o l d e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s .
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s , e s t
s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s n ' o n t p a s é t é o p é r é s .
A R T I C L E 1 0 : N A T U R E D E S T I T R E S
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r , a u p r é s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i t p a r
c o n v e r s i o n s d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s a u p o r t e u r o u n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L e c a p i t a l p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r d e s a c t i o n s a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e , e t c e c i d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s
p a r l a l o i .
L e s a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e p e u v e n t ê t r e c o n v e r t i e s e n a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e .
A R T I C L E 1 1 : R A C H A T D ' A C T I O N S P R O P R E S
L a s o c i é t é n e p e u t a c h e t e r s e s p r o p r e s a c t i o n s o u l e s p r e n d r e e n c a u t i o n , q u e s o u s l e s c o n d i t i o n s e t
f o r m a l i t é s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , p e n d a n t t r o i s a n n é e s à p a r t i r d e l a p u b l i c a t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n ,
d é c i d e r d ' a c q u é r i r d e s a c t i o n s p r o p r e s , p o u r é v i t e r à l a s o c i é t é u n d o m m a g e g r a v e e t i m m i n e n t . L e d é l a i e s t
p r o r o g e a b l e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e p e u v e n t ê t r e r a c h e t é e s a p r è s d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t s e l o n
l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
A R T I C L E 1 2 : I N D I V I S I B I L I T E D E S T I T R E S
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e , l a s o c i é t é p e u t
s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t à
s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
A R T I C L E 1 3 : A Y A N T S - D R O I T
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s à u n t i t r e l e s u i v e n t e n q u e l q u e m a i n s q u ' i l p a s s e .
L e s c r é a n c i e r s o u h é r i t i e r s d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t , s o u s a u c u n p r é t e x t e , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s
s c e l l é s s u r l e s b i e n s e t v a l e u r s d e l a s o c i é t é , e n d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i q u i d a t i o n , n i s ' i m m i s c e r e n a u c u n e
m a n i è r e d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n .
I l s d o i v e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x c o m p t e s a n n u e l s e t a u x d é l i b é r a t i o n s d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 4 : O B L I G A T I O N S - O B L I G A T I O N S C O N V E R T I B L E S
L a s o c i é t é p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n t o u t t e m p s , c r é e r e t é m e t t r e d e s b o n s o u
o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s .
T o u t e f o i s , l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n n e p e u v e n t ê t r e a d m i s e s q u ' e n v e r t u
d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
I I I . A D M I N I S T R A T I O N E T S U R V E I L L A N C E
A R T I C L E 1 5 : C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n ,
n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a
s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e
l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p e u t , d a n s l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n , s e f a i r e
r e p r é s e n t e r p a r s e s o r g a n e s l é g a u x o u p a r u n m a n d a t a i r e o u e n c o r e d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e p o u r l a
r e p r é s e n t e r . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e
r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a
s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e
r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A R T I C L E 1 6 : V A C A N C E
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e o u p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r , p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e s
c a u s e s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t
d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
A R T I C L E 1 7 : P R E S I D E N C E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s , u n p r é s i d e n t .
A R T I C L E 1 8 : R E U N I O N S
L e c o n s e i l s e r é u n i t s o u s l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t
d e c e l u i - c i , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u
c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A R T I C L E 1 9 : D E L I B E R A T I O N S
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s
m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t p e u t d o n n e r p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e t é l e x o u e m a i l à u n d e s e s
c o l l è g u e s , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r a u x r é u n i o n s d 0 c o n s e i l e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
L e d é l é g a n t , d a n s c e c a s , e s t r é p u t é ê t r e p r é s e n t .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
A R T I C L E 2 0 : C O N F L I T D ' I N T E R E T
L ' a d m i n i s t r a t e u r q u i a u n i n t é r ê t p e r s o n n e l , d i r e c t o u i n d i r e c t à c e l u i d e l a s o c i é t é d o i t s e c o n f o r m e r a u x
d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s . A R T I C L E 2 1 : P R O C E S - V E R B A U X
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l e s
m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
C o p i e o u e x t r a i t à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é .
A R T I C L E 2 2 : P O U V O I R S D U C O N S E I L
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t
d e d i s p o s i t i o n q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
I I a d a n s s a c o m p é t e n c e t o u s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r à t o u t e p e r s o n n e n o n a c t i o n n a i r e o u n o n a d m i n i s t r a t e u r t o u t o u
p a r t i e d e s e s p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s .
A R T I C L E 2 3 : G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s
q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n ,
a g i s s a n t c h a c u n s é p a r é m e n t .
E n c a s d e d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s p o u v o i r s e t l e s
r é m u n é r a t i o n s s p é c i a l e s a t t a c h é e s à c e t t e f o n c t i o n .
A R T I C L E 2 4 : S U R V E I L L A N C E
P o u r a u t a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d e a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e a u r a
i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s .
I I p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e .
L a r é m u n é r a t i o n d ' e x p e r t c o m p t a b l e i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i f a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e
r é m u n é r a t i o n e s t m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
E n p a r e i l c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t e s c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
A R T I C L E 2 5 : M I S S I O N D E S C O M M I S S A I R E S
A l a d e m a n d e d ' u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e c h a r g é d e s f o n c t i o n s d é f i n i e s p a r l a l o i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e t t e n o m i n a t i o n d e v i e n t u n e o b l i g a t i o n d a n s l e s c a s é n u m é r é s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E 2 6 : R E S P O N S A B I L I T E
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e c o m m i s s a i r e , s ' i l y e n a u n , n e c o n t r a c t e n t a u c u n e r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e
r e l a t i v e a u x e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é .
I l s s o n t r e s p o n s a b l e s c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m m u n e t a u x p r e s c r i p t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s d e
l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t e t d e s f a u t e s c o m m i s e s d a n s l e u r g e s t i o n .
U s s o n t d é c h a r g é s d e c e t t e r e s p o n s a b i l i t é , q u a n t a u x i n f r a c t i o n s a u x q u e l l e s i l s n ' o n t p a s p r i s p a r t , q u e s i
a u c u n e f a u t e n e l e u r e s t i m p u t a b l e e t s ' i l s o n t d é n o n c é c e s i n f r a c t i o n s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l a p l u s p r o c h a i n e
a p r è s q u ' i l s e n a u r o n t e u c o n n a i s s a n c e .
A R T I C L E 2 7 : I N D E M N I T E S
L ' a s s e m b l é e p e u t a l l o u e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s , u n e i n d e m n i t é f i x e à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u d e m i s s i o n s
s p é c i a l e s , d e s i n d e m n i t é s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e s ' i l y e n a u n , c o n s i s t e n t e n u n e s o m m e f i x e é t a b l i e a u d é b u t p o u r l a d u r é e
d e s o n m a n d a t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C e s é m o l u m e n t s n e p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s q u e d e l ' a c c o r d d e s p a r t i e s .
A R T I C L E 2 8 : P R O C E S
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t s o n t s o u t e n u e s o u s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é
p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e t / o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A R T I C L E 2 9 : S I G N A T U R E S
S a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s l e s a c t e s a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e n e
s o n t v a l a b l e s q u e s ' i l s s o n t s i g n é s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
E n a u c u n c a s , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t l e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s n e d o i v e n t j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s ,
d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l .
L e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s p é c i a l e m e n t l e s
a c t e s d e v e n t e , d ' a c h a t , d ' é c h a n g e d ' i m m e u b l e s , l e s a c t e s d e c o n s t i t u t i o n o u d ' a c c e p t a t i o n d ' h y p o t h è q u e s , l e s
c o n s t i t u t i o n s d e s o c i é t é s c i v i l e s o u c o m m e r c i a l e s , l e s p r o c è s - v e r b a u x d ' a s s e m b l é e s d e s s o c i é t é s , l e s
m a i n l e v é e s a v e c o u s a n s p a i e m e n t , a v e c r e n o n c i a t i o n à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h é q u e s , a c t i o n s
r é s o l u t o i r e s e t p o u v o i r s o u p r o c u r a t i o n s r e l a t i f s à c e s a c t e s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r
d - ' é - ' l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i n ' o n t , e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e t i e r s , d ' u n e d é c i s i o n
p r é a l a b l e d u c o n s e i l .
I V . A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
A R T I C L E 3 0 : C O M P O S I T I O N E T P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s .
E l l e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e o u r a t i f i e r l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
E l l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s s o i t p a r e u x m ê m e s , s o i t p a r m a n d a t a i r e , m o y e n n a n t
o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e a b s e n t s
o u d i s s i d e n t s .
A R T I C L E 3 1 : R E U N I O N
L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à m i d i .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t a u t a n t d e f o i s q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é l ' e x i g e n t .
E l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i é g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é
d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A R T I C L E 3 2 : C O N V O C A T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t a n t a n n u e l l e q u ' e x t r a o r d i n a i r e s e r é u n i t s o u s l a c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n o u é v e n t u e l l e m e n t d u c o m m i s s a i r e , s ' i l y e n a u n .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e s o n t a u s s i c o n v o q u é s .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s d a n s l e s f o r m e s e t d é l a i s e x i g é s p a r l e C o d e d e s
S o c i é t é s .
L e s c o n v o c a t i o n s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e m e n t i o n n e n t o b l i g a t o i r e m e n t p a r m i l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u
j o u r , l a d i s c u s s i o n d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m m i s s a i r e s ' i l y e n a u n , l a d i s c u s s i o n e t
l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e , l a r é é l e c t i o n e t l e
r e m p l a c e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e s o r t a n t o u m a n q u a n t .
A R T I C L E 3 3 : D E P O T D E S T I T R E S - A D M I S S I O N
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d e s t i t r e s n o m i n a t i f s d o i v e n t s i g n i f i e r a u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n a u m o i n s c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a r é u n i o n l e u r i n t e n t i o n d e s e p r é v a l o i r d e l e u r s d r o i t s à
l ' a s s e m b l é e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d e s t i t r e s a u p o r t e u r d o i v e n t , d a n s l e m ê m e d é l a i , e f f e c t u e r l e d é p ô t d e l e u r s t i t r e s a u s i è g e
s o c i a l o u a u x é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e e t d ' o b l i g a t i o n s p e u v e n t p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s d é c r i t e s a u p r é s e n t a r t i c l e .
A R T I C L E 3 4 : R E P R E S E N T A T I O N
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r , q u ' i l s o i t
a c t i o n n a i r e o u n o n . T o u t e f o i s l e s m i n e u r s d ' â g e , l e s i n t e r d i t s , l e s p e r s o n n e s c i v i l e s , l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s ,
p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é s p a r l e u r s o r g a n e s l é g a u x o u s t a t u t a i r e s l e s q u e l s , à l e u r t o u r , p e u v e n t s e f a i r e
" r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e , p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e a c t i o n n a i r e e t q u ' i l a i t l e d r o i t d ' a s s i s t e r à
l ' a s s e m b l é e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , u s u f r u i t i e r s e t n u s p r o p r i é t a - ' i r e s l e s c r é a n c i e r s e t l e s d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e
r e p r é s e n t e r , r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e l e q u e l c o n t i e n t l e s m e n t i o n s
s u i v a n t e s : l ' a g e n d a , l e s p r o p o s i t i o n s e t l a s i g n i f i c a t i o n d u v o t e o u d e l ' a b s t e n t i o n .
A R T I C L E 3 5 : B U R E A U
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , o u , à s o n d é f a u t , p a r u n
a d m i - i n i s t r a ' t e u r d é l é g u é , o u à s o n d é f a u t e n c o r e , p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e . L ' a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s , s i l e n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s
p r é s e n t s l e p e r m e t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
A R T I C L E 3 6 : P R O R O G A T I O N
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e s é a n c e t e n a n t e p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s ,
p a r l e b u r e a u c o m p o s é c o m m e i l e s t d i t c i a v a n t , m ê m e s ' i l n e s ' a g i t p a s d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . D e n o u v e a u x d é p ô t s d e t i t r e s p e u v e n t ê t r e e f f e c t u é s e n v u e
d e l a s e c o n d e a s s e m b l é e .
A R T I C L E 3 7 : N O M B R E D E V O I X - E X E R C I C E D U D R O I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
I l n ' e s t p a s t e n u c o m p t e d e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t
d e m a j o r i t é à o b s e r v e r d a n s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , à l ' e x c e p t i o n d e s c a s p r é v u s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E 3 8 : D E L I B E R A T I O N S
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r .
S a u f l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
a 4 l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n
" ~ d e b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x .
E n c a s d e p a r i t é d e v o i x a u s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , l e c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
L e s v o t e s s e f o n t à m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e
e a u t r e m e n t , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
U n e l i s t e d e s p r é s e n c e s i n d i q u a n t l e n o m b r e d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r
c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
A R T I C L E 3 9 : P R O C E S - V E R B A U X
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s
q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s
a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s c o m m i s s a i r e s .
ó V . E C R I T U R E S S O C I A L E S
N A R T I C L E 4 0 : E C R I T U R E S S O C I A L E S
ó L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e c l ô t u r e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s d r e s s e n t u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i s s e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s s e l o n l a l o i .
( . ; C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
C e s d o c u m e n t s s o n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l a l o i r e l a t i v e à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s
= t e n t r e p r i s e s e t à s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n , d a n s l a m e s u r e o ù l a s o c i é t é y e s t s o u m i s e , c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s p a r t i c u l i è r e s q u i l u i s o n t a p p l i c a b l e s .
e t A R T I C L E 4 1 : V O T E D E S C O M P T E S A N N U E L S
e t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e n t e n d l e s r a p p o r t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e s ' i l y e n a u n , e t
s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a
ª% p d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e . C e t t e d é c h a r g e n ' e s t v a l a b l e q u e s i l e s c o m p t e s a n n u e l s n e c o n t i e n n e n t n i o m i s s i o n n i i n d i c a t i o n s f a u s s e s d i s s i m u l a n t l a s i t u a t i o n r é e l l e d e l a s o c i é t é e t , q u a n t a u x a c t e s f a i t s e n d e h o r s d e s s t a t u t s , s ' i l s o n t é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s p a r l e s s o i n s
: r . 7 3 d e s a d m i n i s t r a t e u r s , à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , a i n s i q u e l e s d o c u m e n t s p r é v u s p a r l e C o d e d e s
S o c i é t é s .
C e s d o c u m e n t s s o n t é t a b l i s , d é p o s é s e t c o m m u n i q u é s c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s é d i c t é e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l a m e s u r e o u l a s o c i é t é e s t s o u m i s e à l e u r a p p l i c a t i o n .
e t
A R T I C L E 4 2 : D I S T R I B U T I O N
p q 7 3
I I e s t f a i t a n n u e l l e m e n t s u r l e s b é n é f i c e s n e t s m e n t i o n n é s d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , u n p r é l è v e m e n t d e
c i n q p o u r c e n t a u m o i n s a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e
l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t d e s b é n é f i c e s a p r è s a f f e c t a t i o n à l a r é s e r v e l é g a l e e s t m i s c h a q u e a n n é e à l a d i s p o s i t i o n
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t d e s o n a f f e c t a t i o n , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
A R T I C L E 4 3 : P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A R T I C L E 4 4 : A C O M P T E S S U R D I V I D E N D E S
" e
e
V o l e t B - S u i t e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e a u x c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
V I . D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E 4 5 : D I S S O L U T I O N
E n c a s d e p e r t e d e l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t s o u m e t t r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , l a q u e s t i o n d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
S i l a p e r t e a t t e i n t l e s t r o i s / q u a r t s d u c a p i t a l , l a d i s s o l u t i o n p e u t ê t r e p r o n o n c é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s , p o s s é d a n t u n q u a r t d e s t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e .
A R T I C L E 4 6 : L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l l e q u e c a u s e q u e c e s o i t , e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t ' e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s a n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
A R T I C L E 4 7 : R E P A R T I T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n e n c o r e a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s , a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
V I I . D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
A R T I C L E 4 8 : E L E C T I O N D E D O M I C I L E
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à
l ' é t r a n g e r f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o u t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s ,
s i g n i f i c a t i o n s , p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A R T I C L E 4 9 : D R O I T C O M M U N
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u p r e s c r i t d u C o d e d e s S o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e l e s d i s p o s i t i o n s d e c e s l o i s s u r l e s q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s e x p l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t '
r é p u t é e s I n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e s l o i s s o n t
c e n s é e s n o n é c r i t e s .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
D É M I S S I O N D U G É R A N T D E L A S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s o u s s a f o r m e n o u v e l l e é t a n t a r r ê t é s , l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e
M o n s i e u r E S M E R I s l a m p r é n o m m é d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , e n r a i s o n d e s a t r a n s f o r m a t i o n .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x e t a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s :
1 / M o n s i e u r E S M E R I s l a m p r é n o m m é , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
2 / M o n s i e u r E S M E R M u r a t p r é n o m m é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e d u d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i d e u x m i l s e i z e e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é n e d é p a s s a n t p a s l e s c r i t è r e s
p r é v u s p a r l a l o i .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s
R é s e r v é
, a u '
M o n i t e u r
b e l g e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
P a u l P O O T , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e