01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.05.2014, DPT 24.06.2014 14222-0058-040
14/08/2014
ÿþM O o W O R n 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1
a i s e o z o *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 9 4 0 8 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N S T A L L A T I O N , S E R V I C E , B A T I M E N T - V E N T I L A T I O N
( e n a b r é g é ) : I . S . B . - V E N T I L A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e F i e r l a n t , 6 8 - 1 1 9 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S C O M M I S S A I R E : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 7 m a i 2 0 1 4 :
- p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . R u d y a r d M E U R I S S E d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à l a d a t e d u
1 e r m a r s 2 0 1 4 ;
- d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é :
- d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . B e r n a r d A R I M O N T p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , v e n a n t à
é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 ; s o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ;
- d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r M . L u i s M E N D E S d e S O U S A , B a c h e l o r , d o m i c i l i é à 1 0 7 0 B r u x e l l e s ,
r u e C h o p i n 1 4 . L e m a n d a t d e M . L u i s M E N D E S d e S O U S A v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ;
- d e r e n o u v e l e r p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e
2 0 1 7 , l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a S C s . f . d . S C R L D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , é t a b l i e P e g a s u s
P a r k , B e r k e n l a a n 8 b à 1 8 3 1 D i e g e m , i n s c r i t e a u t a b l e a u d e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s s o u s l e
n ° 5 0 2 5 e t r e p r é s e n t é e p a r M . D a n i e l K R O E S ;
- d e f i x e r l e m o n t a n t d e s é m o l u m e n t s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e à 1 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R h o r s T V A e t h o r s c o t i s a t i o n s
à l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
S . d e P I E R P O N T , B . A R I M O N T ,
A d m i n i s t r a t e u r . P r é s i d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/10/2013
ÿþ}
M o d 2 . 1
~ ~ ' ( ~ ~ a " , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
- - L ~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 6 O K T 2 0 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m t n g s n r 0 4 0 2 . 9 4 0 . 8 6 9
. B e n a m i n g
I N S T A L L A T I E , S E R V I C E , B O U W - V E N T I L A T I E , a f g e k o r t I . S . B . -
V E N T I L A T I E
R e c h t s v o r m . n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l d e F i e r l a n t s t r a a t 6 8 t e V o r s t / 1 1 9 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n n a d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 1 1 o k t o b e r 2 0 1 3
1 1 1 1 1 R ! ! 1 . 1 1 j 1 1 1 q 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I 6 O K T 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 9 4 0 . 8 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N S T A L L A T I O N , S E R V I C E , B A T I M E N T - V E N T I L A T I O N ( e n a b r é g é ) : I . S . B . - V E N T I L A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e F i e r l a n t 6 8 à F o r e s t 1 1 1 9 0 B r u x e l l e s
t a d r e s s e c o m p l é t a )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e o n z e o c t o b r e d e u x m i l t r e i z e p a r M a î t r e N i c o l a s v a n R a e m d o n c k , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e S c h a e r b e e k , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w é l e q u a t o r z e o c t o b r e d e u x m i l t r e i z e , v o l u m e 0 3 8 , f o l i o 0 6 9 , c a s e 1 6 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . P o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) J L M O R S O M M E
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 , a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s i x c e n t ' , v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 2 5 . 0 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 . 0 2 5 . 0 0 0 ¬ ) , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e à d u e c o n c u r r e n c e e t c e s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
2 . S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n
I l a é t é s o u s c r i t à l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , e n n u m é r a i r e , p a r l e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s , d a n s l a
m ê m e p r o p o r t i o n q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t i l s s o n t p r o p r i é t a i r e s . E n c o n s é q u e n c e , a u c u n e d é c i s i o n n ' a é t é
p r i s e e n c e q u i c o n c e r n e l e d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e a d é c l a r é e t r e c o n n u q u e :
1 . C e t t e s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
2 . L e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e c e t t e s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e c i - a v a n t , o n t é t é d é p o s é s
p r é a l a b l e m e n t a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 1 1 3 6 3 1 2 6 1 2 9 9 4 8 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é I N S T A L L A T I O N ,
S E R V I C E , B A T I M E N T - V E N T I L A T I O N , e n l a b a n q u e I N G B e l g i q u e S A , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e .
3 . L a s o c i é t é a , p a r c o n s é q u e n t , d u c h e f d e l a d i t e s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n e n n u m é r a i r e , e t d è s à p r é s e n t à
s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 ¬ ) .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a r e q u i s l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c i - a v a n t e s t
e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e .
3 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e
s u r l e p o i n t q u i p r é c è d e à l ' o r d r e d u J o u r .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t
< c A r t i c l e 6
L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é à u n m i l l i o n v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 . 0 2 5 . 0 0 0 ¬ ) , e s t r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e d e u x c e n t
c i n q u a n t e ( 6 . 2 5 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
4 . c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s , t a n t e n f r a n ç a i s , q u ' e n n é e r l a n d a i s .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e 2 l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
D a n s l e c a d r e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , l e n o t a i r e p o u r r a a s s u r e r l a t r a d u c t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d é c i d é e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
5 . c o n f é r e r é g a l e m e n t t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é a n o n y m e G D F S U E Z C C à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
6 . c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M a d a m e S u z a n n e D U H A U T - F O N D U , d o n t l ' a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e e s t c i o G D F S U E Z C C , p l a c e d u T r ô n e 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r e t d é p o s e r t o u t e d é c l a r a t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s , v i a u n G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p e u t , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s , e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e m ê m e n o n e x p r e s s é m e n t p r é v u p a r l e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
N i c o l a s v a n R a e m d o n c k
N o t a i r e
D é p o s é c e j o u r : e x p é d i t i o n d u d i t P . V . e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
. M o n i t e u r
b e l g e
21/10/2013
ÿþ O C i U ! I t i ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o D W O R D 1 1 . 1
i I I D I
B R U X E L L E S
1 O O K T 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 9 4 0 8 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N S T A L L A T I O N , S E R V I C E , B A T I M E N T - V E N T I L A T I O N
( e n a b r é g é ) : I . S . B . - V E N T I L A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e F i e r l a n t , 6 8 - 1 1 9 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N : R E N O U V E L L E M E N T D ' U N M A N D A T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 m a i 2 0 1 3 d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . S t a n i s l a s d e P I E R P O N T p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 ; s o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
E , H E L L E P U T T E , R . M E U R I S S E ,
A d m i n i s t r a t e u r . A d m i n i s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 24.06.2013 13213-0531-040
06/02/2013
ÿþM o a W O R D 1 1 . 1
~
~ - , ~ a ~ ~ r ~ Y s _ _ s _ . . . ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S ,
2 5 J a 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 9 4 0 . 8 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N S T A L L A T I O N , S E R V I C E , B A T I M E N T - V E N T I L A T I O N
( e n a b r é g é ) : I . S . B . - V E N T I L A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e F i e r l a n t 6 8 à F o r e s t / 1 1 9 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e q u i n z e j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e p a r M a r t r e N i c o l a s v a n R a e m d o n c k , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e S c h a e r b e e k , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s u n r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w é l e d i x - s e p t j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e , v o l u m e 3 9 , f o l i o 2 4 , c a s e 1 8 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . I n s p e c t e u r P r i n c i p a l : ( s i g n é ) J E A N 9 A P T I S T E F .
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 , m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e d e r n i e r m a r d i d u m o i s d e m a i , à q u i n z e h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t a u m o i n s u n e f o i s l ' a n , l e d e r n i e r m a r d i d u m o i s d e m a i à q u i n z e h e u r e s o u , s i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l o u s ' i l e s t c h ô m é e u é g a r d a u x r è g l e s e n u s a g e d a n s l a s o c i é t é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , »
2 . c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s , t a n t e n f r a n ç a i s , q u ' e n , n é e r l a n d a i s , e t p o u r l e s d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
D a n s l e c a d r e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , l e n o t a i r e p o u r r a a s s u r e r l a t r a d u c t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e ' s t a t u t s d é c i d é e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
3 . c o n f é r e r , e n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , t o u s p o u v o i r s à M a d a m e S u z a n n e D U H A U T - F O N D U , ' d o m i c i l i é e à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , r u e d e s B é g o n i a s 2 3 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r e t d é p o s e r t o u t e d é c l a r a t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s , v i a u n G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s ,
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p e u t , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s , e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e m ê m e n o n e x p r e s s é m e n t p r é v u p a r l e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
N i c o l a s v a n R a e m d o n c k
N o t a i r e
D é p o s é c e j o u r : e x p é d i t i o n d u d i t P . V . e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/02/2013
ÿþ M o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B R U S S E L
2 5 J A N . 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 9 4 0 . 8 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N S T A L L A T I E , S E R V I C E , B O U W - V E N T I L A T I E , a f g e k o r t I . S . B . - V E N T I L A T I E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : d e F i e r l a n t s t r a a t 6 8 t e V o r s t 1 1 1 9 0 B r u s s e l
O n d e r w e m a k t e : g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n n a s t a t u t e n w i j z i n g d d . 1 5 j a n u a r i 2 0 1 3
" S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S '
O 7 M E ! 2 0 1 2 ~ . . . .
G r e f f e
t l 1 l l l l I i I 1 1 1 1 1 l l l I l I l l l i l l l t l 1
= i a o s o a s a r t
R é :
M o i
b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 9 4 0 8 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N S T A L L A T I O N , S E R V I C E , B A T I M E N T - V E N T I L A T I O N
( e n a b r é g é ) : I . S . B . - V E N T I L A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e F i e r l a n t , 6 8 - 1 1 9 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S - C O M M I S S A I R E : A D A P T A T I O N D U M O N T A N T D E S E M O L U M E N T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 a v r i l 2 0 1 2 :
- p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . R o n a l d P I S S E N S d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 1 e ` a v r i l 2 0 1 2 e t d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t , M . B e r n a r d A R I M O N T , i n g é n i e u r c i v i l , d o m i c i l i é r u e d e l a H u t t e 8 à 1 4 9 5 S a r t - D a m e s - A v e l i n e s a v e c e f f e t a u 1 e ` a v r i l 2 0 1 2 ; s o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ;
- d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M M . R u d y a r d M E U R I S S E e t B e r n a r d P I R S O N , d e n e p a s r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . P a u l M O R E A U e t d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t , M . E t i e n n e H E L L E P U T T E , i n g é n i e u r c i v i l , d o m i c i l i é r u e d e l a S a i n t e 3 à 1 3 1 5 O p p r e b a i s . L e u r m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e t r o i s a n s , v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 , e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . ;
- d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d ' a d a p t e r l e m o n t a n t d e s é m o l u m e n t s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e , l a S C s . f . d . S C R L D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M . D a n i e l K R O E S , à 1 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R h o r s T V A e t h o r s c o t i s a t i o n s à V I R E , m o n t a n t a p p l i c a b l e d é j à p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 0 9 .
E . H E L L E P U T T E , S . d e P I E R P O N T ,
A d m i n i s t r a t e u r . A d m i n i s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r [ a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/09/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r ~
* 1 1 1 3 6 1 1 7 "
M I
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 9 4 0 8 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N S T A L L A T I O N , S E R V I C E , B A T I M E N T - V E N T I L A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e F i e r l a n t , 6 8 - 1 1 9 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N E T C O M M I S S A I R E : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 5 a v r i l 2 0 1 1 d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . R o n a l d P I S S E N S a i n s i q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a S C s . f . d . S C R L D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M . D a n i e l K R O E S , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t t a n d i s q u e l e m o n t a n t d e s é m o l u m e n t s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e e s t f i x é à 1 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R h o r s T V A e t h o r s c o t i s a t i o n s à l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . C e m o n t a n t s e r a i n d e x é a n n u e l l e m e n t .
R . M E U R I S S E , R . P I S S E N S ,
A d m i n i s t r a t e u r . P r é s i d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 05.04.2011, DPT 29.06.2011 11237-0036-038
29/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 06.04.2010, DPT 23.06.2010 10213-0432-032
26/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 07.04.2009, DPT 14.05.2009 09149-0032-031
07/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 01.04.2008, DPT 27.06.2008 08295-0379-039
11/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 03.04.2007, DPT 04.06.2007 07173-0367-032
23/05/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 05.04.2005, DPT 12.05.2005 05147-0009-030
08/10/2004 : BL228309
28/05/2004 : BL228309
01/08/2003 : BL228309
29/09/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.05.2015, DPT 22.09.2015 15596-0203-040
20/06/2001 : BL228309
08/06/2001 : BL228309
30/05/2000 : BL228309
26/05/2000 : BL228309
25/12/1998 : BL228309
01/07/1998 : BL228309
12/06/1997 : BL228309
01/01/1997 : BL228309
20/05/1994 : BL228309
01/01/1993 : BL228309
01/01/1992 : BL228309
04/05/1991 : BL228309
01/02/1991 : BL228309
01/05/1990 : BL228309
03/05/1989 : BL228309
05/04/1989 : BL228309
01/01/1989 : BL228309
01/07/1988 : BL228309
04/05/1988 : BL228309
01/01/1988 : BL228309
22/01/1987 : BL228309
08/01/1987 : BL228309
08/01/1987 : BL228309
01/01/1986 : BL228309