11/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i t e e r g t - A t . c y d / o n t v a n g e n o p
0 2 J U L 1 2 0 1 1 i
Z e r c r i n ° w z n d e e i t e l a n d c t a l i g e
i l t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - - - - -
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 5 0 3 . 3 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 8 6 C , t u s 1 0 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N S C H R I J V I N G I N G E L D - W I J Z I G I N G E N V A N D E S T A T U T E N - H E R W E R K I N G S T A T U T E N - U I T V O E R I N G S M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 8 j u n i 2 0 1 4 d o o r C a r o l e G U I L L E M Y N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s B r u s s e l , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r B R U S S E L I I - A A o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 2 7 - 0 6 - 2 0 1 4 ) , R e g i s t e r 5 B o e k 0 9 0 B l e d 0 2 4 V a k 0 0 0 7 , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O W O L U W E V E L D " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 8 6 C , b u s 1 0 3 , b e s l i s t h e e f t
L h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t b e l o o p v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 6 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d , v o l l e d i g v o l s t o r t e n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n g e w i j z i g d o m h e t a a n t e p a s s e n a a n d e b e p a l i n g e n d i e v o o r a f g a a n , z o a l s h i e r o n d e r g e z e g d .
I L d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e w i j z i g d o m z e v o o r t a a n t e l a t e n p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r , o m 1 4 u u r .
I I I . e e n n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e n o m e n , a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e o v e r b o d i g e d a n w e l a c h t e r h a a l d e b e p a l i n g e n , h e r n u m m e r i n g e n h e r s c h i k k i n g
d l u i d e n d e a l s v o l g t - - - - - - - - - - - - - - -
A r t i k e l 1 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e n a a m " I M M O W O L U W E V E L D " ,
A r t i k e l 2 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C , b u s 1 0 3 . ( . . . )
A r t i k e l 3 , D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
H e t , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , s t e l l e n v a n a l l e r h a n d e v e r r i c h t i n g e n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , r u i l e n , h u r e n , v e r h u r e n ,
b o u w e n , v e r b o u w e n , v e r k a v e l e n , b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n a l l e r h a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t n e m e n o f t o e s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n t o t k o o p o f v e r k o o p v a n v a s t g o e d .
H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n , a l d a n n i e t m e t h y p o t h e e k g e w a a r b o r g d ; h e t f i n a n c i e r e n v a n
v a s t g o e d p r o j e c t e n
h e t v e r s t r e k k e n v a n m i d d e l e n e n d i e n s t e n a a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e s t u d i e , h e t o n t w e r p e n , o n t w i k k e l e n , p r o m o t e n e n b e g e l e i d e n v a n v a s t g o e d p r o j e c t e n a l l e r h a n d e .
H e t u i t b a t e n v a n e e n a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g b e p e r k t t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n v o o r m e l d e p r o j e c t e n .
A i l e m o g e l i j k e o p e r a t i e s v a n o n r o e r e n d e a a r d , m e t i n b e g r i p v a n h u u r , l e a s i n g , e r f p a c h t , o p s t a l , v e r k o o p , :
i n b r e n g , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , m i j n b o u w , b o s b o u w v e r r i c h t i n g e n , g r o t e i n f r a s t r u c t u u r w e r k e n , o l i e e n n a t u u r l i j k e '
r i j k d o m m e n , s c h e p e n e n z o v o o r t , d i t a l l e s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l s m e d e a i l e h a n d e l i n v e r b a n d ,
m e t d e z e a c t i v i t e i t e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e ,
r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a i l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n ,
k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p e n d t e
g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g
e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
A r t i k e l 4 . o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 , M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t É É N M 1 L J O E N Z E S H O N D E R D Z E S T I E N D U I Z E N D E U R O ( ¬
1 . 6 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I M M O W O L U W E V E L D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g ( 3 . 9 6 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 / 3 . 9 6 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 9 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s ( 6 ) j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a i l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
( . - - )
A r t i k e l 1 2 . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g z i j n b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h e t g e h é e l v a n d e h a n d e l i n g e n d i e o p g r a n d v a n b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p h e t d i r e c t i e c o m i t é .
( . . . ) D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k m o g e n o p t r e d e n . W a n n e e r d e p e r s o o n d i e b e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e n s b e s t u u r d e r i s , v o e r t h i j d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . W a n n e e r d i t n i e t h e t g e v a l i s , v o e r t h i j d e t i t e l v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r .
A r t i k e l 1 3 . T e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e i n d i v i d u e e l o p t r e e d t , o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e p e r s o o n d i e b e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . W a n n e e r m e e r d e r e p e r s o n e n b e l a s t z i j n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m o g e n z i j e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e k u n n e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t a l l e e n o p t r e e d t .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . ( . . . )
A r t i k e l 1 5 . C o n t r o l e
I n d e m a t e w a a r i n d i t v e r e i s t i s d o o r d e w e t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , t e n a a n z i e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e z e s t a t u t e n , v a n d e i n d e j a a r r e k e n i n g w e e r t e g e v e n v e r r i c h t i n g e n , a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r r i t i j n v a n d r i e j a a r . B i j d e b e n o e m i n g v a n d e c o r r i m i s s a r i s s e n s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d è r i n g h u n b e z o l d i g i n g v a s t v o o r d e v o l l e d i g e d u u r v a n h u n m a n d a a t . D e z e b e z o l d i g i n g k a n n i e t w o r d e n g e w i j z i g d d a n m e t d e i n s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e c o m m i s s a r i s . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k a n e e n c o m m i s s a r i s t i j d e n s z i j n m a n d a a t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
A r t i k e l 1 6 . 1 e d e r j a a r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 u u r . ( . )
A r t i k e l 2 4 . J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r ( . . . ) .
A r t i k e l 2 5 . J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e ( 5 % ) v a n d e n e t t o w i n s t i n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e i n h o u d i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t .
A r t i k e l 2 6 . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t t e k e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 7 . O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , z o w e l t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , a i s t e n o v e r s t a a n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . I n d a t g e v a l v o r m e n z i j e e n c o l l e g e .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s p a s i n f u n c t i e n a d a t h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v e s t i g d d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T e n z i j d e a k t e v a n b e n o e m i n g a n d e r s b e p a a l t , b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v o o r z i e n b i j w e t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
e t
V O - C R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , b a n k a t t e s t .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/07/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
~ . ~ ^ ~ " . " l ~ R I ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - , b e h o u d e r ! I I I I I I ! I I I I I I I I I I i I I i i I i i I i I i i I I I i j i i j j I I g J j j j I j
a a n h e t
S e l g i s c t S t a a t s b h
G r i f f i e 0 6 J U i L 1 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i r í g s n r : 0 8 0 7 . 5 0 3 . 3 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O W O L U W E V E L D
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 8 6 C , b u s 1 0 3 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R S L A G E N - E E N M A K I N G V A N A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - M A C H T E N .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 0 j u n i 2 0 1 2 d o o r C a r o l e G U I L L E M Y N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s B r u s s e l , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O W O L U W E V E L D " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 8 6 C , b u s 1 0 3 , b e s l i s t h e e f t
A - d e e e n m a k i n g v a n b e i d e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n . B i j g e v o l g z i j n d e z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n a f h e d e n v o l s t r e k t g e l i j k e n v e r l e n e n z e v o l s t r e k t g e l i j k e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a a n h u n a a n d e e l h o u d e r s . H e t k a p i t a a l i s v a n a f h e d e n b i j g e v o l g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) g e w o n e a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 6 2 0 .
- d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e v e r w i j z i n g n a a r b e i d e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n . B i j g e v o l g :
- i n a r t i k e l 5 w o r d e n d e w o o r d e n " , w a a r v a n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n v a n h e t t y p e " A " e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n v a n h e t t y p e " B " , " z u i v e r e n e e n v o u d i g g e s c h r a p t ;
- i n a r t i k e l 6 . 1 w o r d t d e 1 4 d e a l i n e a v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " E l k e a a n t e k e n i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t o n d e r t e k e n d d a i m t w e e b e s t u u r d e r s n f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d e p e r s o o n d a a r t o e a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . "
- a r t i k e l 7 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n . W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
" Z o l a n g a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t g e w i j z i g d i s , m a g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n . H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
" D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
" A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
" l e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d .
" D e r a a d k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . "
- I n a r t i k e l 8 w o r d t d e d e r d e z i n z u i v e r e n e e n v o u d i g a f g e s c h a f t .
- A r t i k e l 1 3 , t w e e d e a l i n e a w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d . "
B . - h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t b e l o o p v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ê 3 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t n a a r d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g ( 3 . 3 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n h e t z e l f d e t y p e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , i n g e s c h r e v e n i n g e l d , a p a r i , v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n v i j f t i g p r o c e n t e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u n u i t g i f t e .
- d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a r t i k e l 5 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g ( 3 . 9 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 / 3 . 9 6 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
4 " . :
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d : S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e m e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
b a n k a t t e s t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ 4 i y
N .
19/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e . v a n e e l t e g d i o n t v a n g e n O p
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 5 0 3 . 3 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O W O L U W E V E L D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 c , b u s 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K w i j t i n g - H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g d . d . 2 j u l i 2 0 1 5 :
" 1 , K w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s é é n p a r i g k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t , g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 . H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r
- I N T E R G E R I M N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r , E r i c D e V o c h t ;
- . O S T I N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r . M a r y s e O d e u r s .
H u n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
3 . V a r i a :
E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w K a t r i e n V A N D E S I J P E e n m e v r o u w E l l i s V A N D O R P E , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e N i e u w e b o s s t r a a t 5 , 9 0 0 0 G e n t , e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e e n / o f n u t t i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e n o t u l e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( d . m , v . f o r m u l i e r e n I e n I l ) , h e t v e r r i c h t e n v a n a i l e n o d i g e e n n u t t i g e b e w e r k i n g e n e n w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t r e l e v a n t e O n d e m e m i n g s l o k e t o f e n i g e a n d e r e b e v o e g d e i n s t a n t i e e n d a a r t o e a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e l k d o c u m e n t h i e r t o e b e s t e m d t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n . "
M e v r o u w K a t r i e n V A N D E S I J P E
A d v o c a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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# e r g r i í f i e v a n d e N e d e r i a n d s f i a l i g e t e C h t l e a n k w e n 1 1 4 1 t h e n e i e l B r e S s e 1
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e