18/08/2014
ÿþ M a l 2 . 1
~ 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l g e h o u d e n v o o r M e e s t e r Q u e n t i n V a n h a l e w y n , n o t a r i s t e K r a a i n e m , o p 6 j u n i 2 0 1 4 ( G e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n , 8 v e r z e n d i n g e n o p h e t 1 5 1 8 R e g i s t r a t i e k a n t o o r V i l v o o r d e o p n e g e n t i e n j u n i 2 0 1 4 , b o e k 5 / 5 0 1 b l a d 2 3 v a k 6 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . D e A d v i s e u r - O n t v a n g e r W . V a n R o s s e n ) h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
A G E N D A
D e V o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e
v o l g e n d e a g e n d a t e b e s l i s s e n :
1 . P r i n c i p i e e l b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s h i e r o m t r e n t e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v o o r l e g g i n g v a n d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a s t g e s t e l d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
2 . B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r e n b e p a l i n g v a n z i j n m a c h t e n .
3 . K w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
B E S P R E K I N G B E S L U I T E N
V e r m i t s d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n d e V o o r z i t t e r , k a n z i j g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n . V e r v o l g e n s g a a t d e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t o v e r t o t d e b e s p r e k i n g e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t : P r i n c i p i e e l b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s h i e r o m t r e n t e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v o o r l e g g i n g v a n d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a s t g e s t e l d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
a . D e V o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n v a n a f h e d e n .
b . D i t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g d a t d o o r d e b e s t u u r d e r s i s o p g e m a a k t o p d a t u m v a n 1 3 m e i 2 0 1 4
B i j d i t v e r s l a g i s g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r h e d e n i s v a s t g e s t e l d .
O v e r d e z e s t a a t w e r d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r R e n a u d d e B o r m a n t e W e z e m b e e k - O p p e m , L a n g e E i k s t r a a t 3 e e n v e r s l a g u i t g e b r a c h t o p d a t u m v a n 2 0 m e i 2 0 1 4 . H i e r i n w o r d t i n z o n d e r h e i d v e r m e l d o f d e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t . Z i j n b e s l u i t e n l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e B u r g e r l i j k e B V B A H E E L K U N D I G E G R O E P L A N T I N - G R O U P E C H I R U R G I C A L L A N T I N w e r d e n w i j , c o n f o r m a r t i k e l 1 8 8 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r z o c h t v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 z o a l s h i j d o o r d e Z a a k v o e r d e r w e r d o p g e s t e l d ,
o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d v o l g e n s d e t o e p a s b a r e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n v a n h e t 1 . B . R .
D e f i n a n c i ë l e s t a a t d i e w e r d a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 5 6 0 . 3 8 2 , 2 9 E U R e n m e t e e n e i g e n v e r m o g e n v a n 5 0 1 . 0 5 6 , 6 5 E U R , w e r d o p g e s t e l d r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h a l v e d e f i s c a l e v o o r z i e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 d i e v o o r e e n b e d r a g v a n 1 0 . 5 4 2 , 1 0 E U R i n v e r m i n d e r i n g v a n h e t e i g e n v e r m o g e n a f g e t r o k k e n m o e t w o r d e n .
O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e f i s c a l e v o o r z i e n i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 1 0 . 5 4 2 , 1 0 E U R c e r t i f i ë r e n w e d a t d e z e s t a a t e e n g e t r o u w , v o l l e d i g e n j u i s t b e e l d g e e f t v a n d e t o e s t a n d v a n d e o n d e r n e m i n g p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
g l u m e !
O n d e r f l e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 7 1 3 . 8 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E E L K U N D I G E G R O E P L A N T I N
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r o i s s a r t s t r a a t , 3 8 t e E t t e r b e e k
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
n e e r o g e l e g d l o t t t u a n g e n O 0 f i A R 2 0 1 4
e
t e r g r j f f i é v á r n d e N
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o d e r l a n d s B r u l i g e
s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e l + / á o r , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e W e z e m b e e k - O p p e m o p 2 0 m e i 2 0 1 4 "
E e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t i s s a m e n m e t d e o p r o e p i n g v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e z o n d e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l g e l i j k t i j d i g m e t e e n u i t g i f t e v a n h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l , n e e r g e l e g d
w o r d e n o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n B r u s s e l .
c . N a o n d e r z o e k b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s V a n h a l e w y n h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t o t d e z e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
d . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e
v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n v a n a f h e d e n .
T w e e d e a g e n d a p u n t : B e v o e g d h e d e n v e r e f f e n a a r
a . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a a n t e s t e l l e n t o t v e r e f f e n a a r m e t i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d : D e H e e r
A n d r é L a n t i n , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
D e v e r e f f e n a a r t r e e d t p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g
v a n z i j n b e n o e m i n g .
I n v e r b a n d m e t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t z i j h u n m a n d a a t b e z o l d i g d z a l
u i t o e f e n e n .
b . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n t o t v e r e f f e n i n g ,
z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 6 W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n .
A l l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n e e n o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s .
I e d e r e w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i s v e r b o d e n .
E e n b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n z u l k e e n v e n n o o t s c h a p k a n n i e t w o r d e n u i t g e v o e r d d a n n a
h o m o l o g a t i e d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
c . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e e l t m e d e d a t , z o d e v e r e f f e n i n g n i e t i n é é n b o e k j a a r k a n b e ë i n d i g d w o r d e n , e l k j a a r d e v e r e f f e n a a r e e n i n v e n t a r i s m o e t o p m a k e n , a l s m e d e e e n j a a r r e k e n i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e o p d e v e n n o o t s c h a p v a n t o e p a s s i n g w a r e n v o o r h a a r o n t b i n d i n g . T e v e n s d i e n t h i j v o l g e n s a r t i k e l 1 9 3 W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e u i t k o m s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r t e l e g g e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d .
d . D e v e r e f f e n a a r d r a a g t z o r g v o o r e e n g e l i j k e b e h a n d e l i n g v a n d e s c h u l d e i s e r s , H i j v e r d e e l t o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n . H i j o v e r h a n d i g t h u n d e g o e d e r e n d i e h i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e e f t o v e r g e h o u d e n . N a a f l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g b r e n g t d e v e r e f f e n a a r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s l a g u i t o v e r h e t g e b r u i k v a n d e w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n l e g t h a a r d e r e k e n i n g e n m e t d e s t u k k e n t o t s t a v i n g v o o r .
e . D e , . a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v o l g e n s a r t i k e l 1 9 5
W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n , s a m e n m e t d e a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
f , D e v e r e f f e n a a r i s a a n s p r a k e l i j k v o o r d e f o u t e n i n h e t k a d e r v a n z i j n o p d r a c h t v o l g e n s a r t i k e l 1 9 2 W e t b o e k
d e r V e n n o o t s c h a p p e n . H i j k a n h i e r v o o r e e n a a n s p r a k e l i j k h e i d s v e r z e k e r i n g a a n g a a n .
D e r d e a g e n d a p u n t : K w i j t i n g
V e r d e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g o n t s l a g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r .
H e m w o r d t d a a r e n b o v e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n b e h e e r .
V O L M A C H T
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n o p d e K r u i s p u n t e n b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e
B T W , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e B V B A " D E B R O U X E T A S S O C I E S " , t e D e n n e n b o s l a a n 2 t e S i n t -
L a m b r e c h t s - W o l u w e .
B E V E S T I G I N G B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R
I n g e v o l g e b e s c h i k k i n g d e d a t o 2 4 j u l i 2 0 1 4 h e e f t d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l d e b e n o e m i n g
v a n d e v e r e f f e n a a r , z i j n d e d e H e e r A n d r é L a n t i n , b e v e s t i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G e l i j k t i j d i g e n e e r i e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
Q u e n t i n V a n h a l e w y n , n o t a r i s t e K r a a i n e m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/12/2014
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k t e k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g i n - f i e v r
~ ~ ~ r ~ ~ ~ l 4 n t v a n g e n o p
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j n 1 1 1 1 1 1 1
0 3 C á C . 2 0 1 4
t e r g r i f i l e v â r ' - N e d e r l a n d s t a l i g e ~ . k é c 1 1 l e e " m u H n e g i t 1 g e d i
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 1 9 7 1 3 8 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E E L K U N D I G E G R O U P L A N T I N , i n v e r e f f e n i n g
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r o i s s a r t s t r a a t , 3 8 t e 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f n i e t m e e r b e s t a a t .
V e r l e e n t a l g e h e l e e n v o l l e d i g e k w i j t i n g a a n d e h e e r A n d r é L A N T I N i n h e t k a d e r v a n z i j n o p d r a c h t a l s v e r e f f e n a a r .
B e s l u i t d a t d e b o e k h o u d i n g e n , b o e k e n e n s o c i a l e d o k u m e n t e n z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a r e n , o p h e t v o l g e n d e a d r e s b e w a a r d w o r d e n : 1 3 l a n g e E i k h o e k j e , 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m .
A n d r é L A N T I N ,
V e r e f f e n a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .