04/06/2014
ÿþ , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
1 1 1 m J M I N 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 1 3 9 3 3 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) H T B E N E L U X
T R I B U N A L D E c o n 7
2 2 M A I
G r e f f e
- _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s p r l
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l , 2 2 à 1 4 4 0 B r a h e - l e - C h â t e a u ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 0 A V R I L 2 0 1 4
L ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e t r e n t e a v r i l
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e H T B E N E L U X a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 4 0 B r a i n e - l e C h â t e a u ,
P a r c I n d u s t r i e l , 2 2
L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e à 1 0 H 0 0 ' s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r Y v e s H O S T E
E s t p r é s e n t
M o n s i e u r Y v e s H O S T E d o m i c i l i é à 1 6 3 0 L i n k e b e e k , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 1 2 3
1 ° p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r C e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r Y v e s H O S T E d é c i d e d e c é d e r 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s à l a s o c i é t é F A B R I N O X s . a , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à B - 1 0 7 0 B r u x e l l e s ( A n d e r l e c h t ) , A l l é e d e l a r e c h e r c h e , 5 9 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C o s t a K e s k i n i d i s e t M o n s i e u r P a t r i c k F e y a e r t s , a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s .
A p r è s l a c e s s i o n d e c e s p a r t s s o c i a l e s , l e n o u v e l a c t i o n n a r i a t d e l a s o c i é t é F I T B E N E L U X s e p r é s e n t e
c o m m e s u i t :
S o c i é t é F A B R I N O X s a : 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s s o i t 1 0 0 % d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l a c e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s s e r a a c t é e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é .
2 0 p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E n o u t r e , à d a t e r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l a s o c i é t é H T B E N E L U X d é c i d e d e t r a n s f é r e r s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 0 7 0 B r u x e l l e s , A l l é e d e l a r e c h e r c h e n ° 5 9
3 ° p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e t a g é r a n c e
A d a t e r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e g é r a n c e d e M o n s i e u r Y v e s H O S T E e t d e n o m m e r M o n s i e u r P a t r i c k F E Y A E R T S g é r a n t u n i q u e d e l a s o c i é t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t c l ô t u r é e à 1 1 H 0 0 '
4 4 0 1 1 1 / e r , *
, Y v e s H o s t e
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e