03/11/2014
ÿþD é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G o o d n e w s . i s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : B R U X E L L E S ( 1 0 0 0 B R U X E L L E S ) A V E N U E D E S N E R V I E N S 7 9
O b j e t d e l ' a c t e M O D I F I C A T I O N S D U N O M B R E D E P A R T S R E P R E S E N T A N T L E C A P I T A L P R E M I E R E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E A N O N Y M E D E U X I E M E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L ' A N D E U X M I L L E Q U A T O R Z E
L E P R E M I E R O C T O B R E
P a r d e v a n t M a î t r e J e a n D i d i e r G Y S E L I N C K , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e ,
H 4 2 2 .
E n l ' é t u d e .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " G o o d n e w s . i s " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
a v e n u e d e s N e r v i e n s , 7 9 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e a s s o c i é à
B r u x e l l e s , l e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 - 0 9 -
3 0 1 0 1 4 7 3 8 6
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , l e s q u e l s d é c l a r e n t ê t r e l e s s e u l s
a s s o c i é s e t p o s s é d e r l e n o m b r e d e t i t r e s c i - a p r è s r e n s e i g n é :
1 ) M o n s i e u r H A L B E R T H A L R a p h a ë l , n é à U c c l e , l e 2 1 s e p t e m b r e 1 9 7 9 , d o m i c i l i é à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s N e r v i e n s , 7 9 ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 9 0 9 2 1 3 3 1 - 8 2 ) , p r o p r i é t a i r e d e 1 2 8 p a r t s s o c i a l e s .
2 ) M o n s i e u r D E H O U S S E S t é p h a n e J e a n P , n é à L i è g e , l e o n z e j a n v i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f , ( N N 7 9 0 1 1 1 1 0 1 - 7 1 ) d o m i c i l i é à 1 3 5 0 M a r i l l e s r u e F e r n a n d H e n r i o u l l e , 1 6 A , p r o p r i é t a i r e d e 2 8 p a r t s s o c i a l e s .
3 ) l a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s F O N K M O B I L E B . V . , a y a n t s o n s i è g e à A m s t e r d a m ( P a y s - B a s ) , S i n g e l 3 6 4 H , K V K n u m m e r 3 4 3 7 7 7 1 4 , p r o p r i é t a i r e d e 2 8 p a r t s s o c i a l e s .
4 ) M o n s i e u r W A U T E R S R o b i n , n é à A s s e , l e v i n g t - h u i t o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t s
( N N 8 0 1 0 2 8 - 1 4 7 . 8 4 ) , d o m i c i l i é à 1 7 0 0 D i l b e e k , L i b e l s t r a a t , 5 , p r o p r i é t a i r e d e 2 p a r t s s o c i a l e s .
E n s e m b l e : 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s , s o i t l ' e n s e m b l e d e s p a r t s e x i s t a n t e s .
P R O C U R A T I O N S .
L e s c o m p a r a n t s s u b 2 à 4 i c i r e p r é s e n t é s p a r l e c o m p a r a n t s u b 1 e n v e r t u d e p r o c u r a t i o n s
s o u s s e i n g p r i v é q u i r e s t e r o n t c i - a n n e x é e s .
L e s c o m p a r a n t s r é u n i s s a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s , a i n s i q u ' i l s l e d é c l a r e n t , e t
p o u v a n t p a r c o n s é q u e n t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r , o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N . M O D I F I C A T I O N D U N O M B R E D E P A R T S R E P R E S E N T A N T
L E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e d o r é n a v a n t l e c a p i t a l s e r a r e p r é s e n t é p a r 1 8 . 6 0 0 p a r t s s o c i a l e s
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 1 8 . 6 0 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e n o m b r e d e p a r t s p o s s é d é p a r c h a q u e a s s o c i é e s t d è s l o r s m u l t i p l i é p a r 1 0 0 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N . R A P P O R T S .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M c d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u l e
2 3 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t l a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e L 3 1 " u x e l i e s
1 1 ~ i 1 ~ ~ ~ ~ ~ _ - . i
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 3 9 . 4 4 5 . 6 2 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e G é r a n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t q u ' i l a d r e s s é e t d u r a p p o r t d e M o n s i e u r R é g i s C A Z I N d ' H O N I N C T H U N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o r t a n t s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r è s p r é c i s é s , c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r R é g i s C A Z I N d ' H O N i N C T H U N , c o n c l u t c o m m e s u i t :
L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t a n g l a i s S e e d c a m p I n v e s t I l L L P à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e G O O D N E W S . I S c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e d é t e n u e p a r e l l e s u r l a s o c i é t é .
C e t a p p o r t , d o n t l a v a l e u r a é t é f i x é e p a r l e s p a r t i e s à 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 1 . 8 4 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é ; a u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n ' e s t p r é v u e .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e .
L ' a p p o r t e u r e t l e G é r a n t s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t .
A u t e r m e d e n o s c o n t r ô l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
" l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n s e t d e c l a r t é ;
" s o u s r é s e r v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l p r é v u e s o u , à d é f a u t , d u s o u t i e n d e s a s s o c i é s , l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4
R é g i s C A Z I N
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
C e s r a p p o r t s d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P R E M I E R E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 , 8 4 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à v i n g t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 2 0 . 4 4 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 1 . 8 4 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s S E E D C A M P I N V E S T M E N T S I l L . L . P . , a y a n t s o n s i è g e à N W 2 1 L J L o n d r e s ( R o y a u m e - U n i ) , S e c o n d F l o o r C a r d i f f H o u s e T i l l i n g R o a d , d ' u n e c r é a n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) d é t e n u e à c h a r g e d e l a s o c i é t é , a p p o r t r é m u n é r é p a r 1 . 8 4 0 p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s a u p r i x d e u n e u r o ( 1 E U R ) c h a c u n e , o u t r e u n e p r i m e d ' é m i s s i o n g l o b a l e d e q u a r a n t e - h u i t m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 4 8 . 1 6 0 E U R )
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : A P P O R T S .
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n t l a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s S E E D C A M P I N V E S T M E N T S I l L . L . P . , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R a p h a ë l H a i b e r t h a l e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e , l a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d ' u n e c r é a n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) d é t e n u e à s a c h a r g e e t c e a u x c o n d i t i o n s d é f i n i e s d a n s l a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n ,
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à l a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s S E E D C A M P I N V E S T M E N T S I l L . L . P . l e s 1 . 8 4 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T i O N : D E U X I E M E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - h u i t m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 4 8 , 1 6 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 2 0 . 4 4 0 E U R ) à s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 8 . 6 0 0 E U R ) e t c e p a r l ' i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t , a p r è s i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e q u a r a n t e -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 t . 1
h u i t m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 4 8 . 1 6 0 E U R ) , p o r t é à s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s
( 6 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 2 0 . 4 4 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 2 0 . 4 4 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a m o d i f i c a t i o n s d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
- a r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A R T I C L E 5 , - C A P I T A L .
L e c a p i t a l e s t f i x é à s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 8 . 6 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 2 0 . 4 4 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e 1 / 2 0 . 4 4 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l
- a r t i c l e 6 : p o u r y a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u l e r o c t o b r e 2 0 1 4 a d é c i d é
- q u e d o r é n a v a n t l e c a p i t a l s e r a r e p r é s e n t é p a r 1 8 . 6 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 8 . 6 0 0 é m e d e l ' a v o i r s o c i a l ,
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 . 8 4 0 E U R ) p o u r
l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à v i n g t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s
( 2 0 . 4 4 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 1 . 8 4 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t
a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d u m ê m e j o u r , e t c e p a r
u n a p p o r t d e c r é a n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) r é m u n é r é p a r 1 . 8 4 0 p a r t s s o c i a l e s
o u t r e u n e p r i m e d ' é m i s s i o n g l o b a l e d e q u a r a n t e - h u i t m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 4 8 . 1 6 0 E U R ) .
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - h u i t m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 4 8 . 1 6 0
E U R ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 2 0 . 4 4 0 E U R ) à s o i x a n t e - h u i t m i l l e
s i x c e n t s e u r o s ( 6 8 . 6 0 0 E U R ) e t c e p a r l ' i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n d o n t
q u e s t i o n c i - a v a n t e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
H U I T I E M E R E S O L U T i O N . M O D I F I C A T I O N D U N O M B R E D E P A R T S R E P R E S E N T A N T
L E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e d o r é n a v a n t l e c a p i t a l s e r a r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 0 0 . 0 0 0 6 " d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e n o m b r e d e p a r t s p o s s é d é p a r c h a q u e a s s o c i é e s t d è s l o r s m u l t i p l i é p a r 4 , 8 9 2 3 3 6 7 9 0 6 , e n
c o n s é q u e n c e d e q u o i :
- M o n s i e u r H A L B E R T H A L p o s s è d e 6 2 . 6 2 2 , 3 1 p a r t s s o c i a l e s , a r r o n d i à 6 2 . 6 2 2 , 0 0 p a r t s s o c i a l e s ,
- M o n s i e u r D E H O U S S E p o s s è d e 1 3 . 6 9 8 , 6 3 p a r t s s o c i a l e s , a r r o n d i à 1 3 . 6 9 9 , 0 0 p a r t s s o c i a l e s ,
- L a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s F O N C K M O B I L E B . V . p o s s è d e 1 3 . 6 9 8 , 6 3 p a r t s s o c i a l e s ,
a r r o n d i à 1 3 . 6 9 9 , 0 0 p a r t s s o c i a l e s ,
- M o n s i e u r W A U T E R S p o s s è d e 9 7 8 , 4 7 p a r t s s c c i a l e s , a r r o n d i à 9 7 8 , 0 0 p a r t s s o c i a l e s , ,
- l a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s S E E D C A M P I N V E S T M E N T S I l L . L . P , p o s s è d e 9 . 0 0 1 , 9 6 p a r t s
s o c i a l e s , a r r o n d i à 9 . 0 0 2 , 0 0 p a r t s s o c i a l e s ,
L a t o t a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s m a r q u e s o n a c c o r d s u r l e s a r r o n d i s c i - a v a n t o p é r é s ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
N E U V I E M E R E S O L U T i O N . T R A N S F O R M A T I O N E N S O C i E T E A N O N Y M E
R a p p o r t s
a ) L e g é r a n t a d r e s s é u n r a p p o r t j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u l e r j u i l l e t 2 0 1 4 s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s d e s p r é s e n t e s .
b ) M o n s i e u r R é g i s C A Z I N d ' H O N I N C T H U N , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e g é r a n t , a d r e s s é l e r a p p o r t s u r c e t é t a t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s
S o c i é t é s .
c ) C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t r é d i g é à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d ' u n e s o c i é t é , n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t n é g a t i f d e 7 . 2 0 4 , 6 0 E U R c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e e s t i n f é r i e u r d e 2 5 . 8 0 4 , 6 0 E U R a u c a p i t a l s o c i a l d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R e t d e 6 8 . 7 0 4 , 6 0 E U R a u c a p i t a l m i n i m u m p r é v u p o u r u n e s o c i é t é a n o n y m e .
N o u s r a p p e l o n s t o u t e f o i s q u e d e u x a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , s o n t p r é v u e s p r é a l a b l e m e n t à l a t r a n s f o r m a t i o n ; e l l e s p o r t e r o n t l e c a p i t a l à 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
t B r u x e l l e s , l e l e r o c t o b r e 2 0 1 4
R É G I S C A Z I N ,
R É V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S
d ) C e s r a p p o r t s , d o n t l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e e t e n j u g e n t l a l e c t u r e s u p e r f l u e , d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s .
e ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e ; l ' a c t i v i t é e t l ' o b j e t s o c i a u x d e m e u r e n t i n c h a n g é s .
L e s a c t i o n s s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s e t l a s o c i é t é a n o n y m e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t [ a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L a s o c i é t é a n o n y m e c o n s e r v e l e s m ê m e s n u m é r o s d e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t d e t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a r r ê t é e a u l e r j u i l l e t 2 0 1 4 d o n t u n e x e m p l a i r e d e m e u r e , c o m m e d i t c i - d e s s u s , c i - a n n e x é .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é a n o n y m e n o t a m m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D I X I E M E R E S O L U T I O N : A D O P T I O N D E S S T A T U T S D E L A S O C I E T E A N O N Y M E . L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e :
C H A P I T R E U N : C A R A C T E R E D E L A S O C I È T È .
A R T I C L E 1 . - F O R M E . - D É N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é d é c l a r e a d o p t e r l a f o r m e a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e G o o d n e w s . i s .
( o n o m e t )
A R T I C L E 2 . - S 1 E G E .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e d e s N e r v i e n s , 7 9 .
( o n o m e t )
A R T I C L E 3 . - O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t
q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
- l a c r é a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e p l a t e f o r m e s e t a p p l i c a t i o n s s u r i n t e r n e t e t s u r
t é l é p h o n e s m o b i l e s p o u r s o n p r o p r e c o m p t e e t p o u r c o m p t e d e t i e r s
- t o u t e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s e s c r é a t i o n s , y c o m p r i s
l a v e n t e d ' o b j e t s d é r i v é s ,
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s
a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t
d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
A R T I C L E 4 . - D U R É E .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e l e s e i z e
s e p t e m b r e 2 0 1 1 e t c e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e
C H A P I T R E D E U X : F O N D S S O C I A L .
A R T I C L E 5 . - C A P I T A L .
L e c a p i t a l e s t f i x é à s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 8 . 6 0 0 E U R )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 0 0 . 0 0 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l
A R T I C L E 6 . H I S T O R I Q U E D E L A F O R M A T I O N D U C A P I T A L .
( o n o m e t )
A R T I C L E 7 . - - M O D I F I C A T I O N D U C A P I T A L .
L e c a p i t a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t
c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s n o u v e l l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s d o i v e n t ê t r e
o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e l e u r s t i t r e s , L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e
s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e s t o r g a n i s é c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t [ é g a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é
p r é v u e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , l i m i t e r o u
s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
A R T I C L E 8 . - A P P E L S D E F O N D S .
L e s a p p e l s d e f o n d s c o n c e r n a n t l e c a p i t a l s o u s c r i t e t n o n l i b é r é s o n t d é c i d é s
s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t l ' a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , i l d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e a u x v e r s e m e n t s , d e v r a b o n i f i e r à l a s o c i é t é , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t , u n i n t é r ê t a u t a u x l é g a l e n v i g u e u r à c e t t e d a t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s .
L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û p a r l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u p r o f i t e é v e n t u e l l e m e n t d e t ' e x c é d e n t .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
C H A P I T R E T R O I S : D E S A C T I O N S E T D E L E U R T R A N S M I S S I O N . A R T I C L E 9 . - N A T U R E D E S A C T I O N S .
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e d é m a t é r i a l i s é e s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
A R T I C L E 9 B I S . C E S S I B I L I T E D E S A C T I O N S
a ) C e s s i o n l i b r e
N e s e r o n t s o u m i s e s à a u c u n e d e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e 9 B I S e t s e r o n t e n t i è r e m e n t l i b r e s : L a c e s s i o n d e s a c t i o n s s o u m i s e a u x c o n d i t i o n s c u m u l a t i v e s s u i v a n t e s :
( i ) d a n s l e c a s o ù l e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e e s t u n e s o c i é t é c o n t r ô l é e à p l u s d e 5 0 % p a r l e c a n d i d a t c é d a n t ;
( i i ) l e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e a a d h é r é , s a n s r é s e r v e s n i e x c e p t i o n , à t o u t e c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s ;
( i i i ) l e c a n d i d a t c é d a n t s ' e n g a g e à a c q u é r i r i r r é v o c a b l e m e n t l e s a c t i o n s t r a n s f é r é e s e t l e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e s ' e n g a g e i r r é v o c a b l e m e n t à t r a n s f é r e r d e n o u v e a u a u c a n d i d a t c é d a n t l e s a c t i o n s t r a n s f é r é e s s i p a r i m p o s s i b l e l e c a n d i d a t c é d a n t c e s s e d e r é p o n d r e a u x c o n d i t i o n s d u p o i n t ( i ) e t q u e l e t r a n s f e r t o r i g i n a i r e e é t é o p é r é p r é a l a b l e m e n t à l a s u r v e n a n c e d ' u n e t e l l e c i r c o n s t a n c e . b ) D r o i t d e p r é e m p t i o n
S i u n A c t i o n n a i r e a r e ç u u n e o f f r e f e r m e e t i r r é v o c a b l e p o u r l e r a c h a t d e s e s A c t i o n s d e l a p a r t d ' u n t i e r s o u d ' u n A c t i o n n a i r e , l e s a u t r e s A c t i o n n a i r e s b é n é f i c i e r o n t d ' u n D r o i t d e P r é e m p t i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e 9 b i s , c ) .
A c e t e f f e t , l e C é d a n t n o t i f i e r a s o n p r o j e t d e C e s s i o n a u x B é n é f i c i a i r e s d u D r o i t d e P r é e m p t i o n a v e c c o p i e à l a S o c i é t é . L a N o t i f i c a t i o n d e C e s s i o n d e v r a p r é c i s e r :
( i ) l ' i d e n t i t é d u C e s s i o n n a i r e e n v i s a g é ( d é n o m i n a t i o n , f o r m e j u r i d i q u e e t s i è g e s o c i a l s ' i l s ' a g i t d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e o u d ' u n e e n t i t é s a n s p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e ) ,
( i i ) u n e c o p i e d u d o c u m e n t s i g n é p a r l e c a n d i d a t C e s s i o n n a i r e d u q u e l r é s u l t e l ' e n g a g e m e n t f e r m e e t i r r é v o c a b l e d e c e d e r n i e r d e p r o c é d e r à l ' a c q u i s i t i o n d e s A c t i o n s ,
( i i i ) l a n a t u r e d e l a C e s s i o n e n v i s a g é e ,
( i v ) l e n o m b r e d ' A c t i o n s ,
( y ) l e s c o n d i t i o n s d e l a C e s s i o n e n v i s a g é e e t l e p r i x p a r A c t i o n , o u l a c o n t r e - v a l e u r e n n u m é r a i r e d e l a c o n t r e p a r t i e e t
( v i ) s i l e C é d a n t a l ' i n t e n t i o n d ' i m p o s e r l ' O b l i g a t i o n d e S u i t e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 9 b i s , d ) ,
L a N o t i f i c a t i o n d e C e s s i o n d o i t i n v i t e r s e s d e s t i n a t a i r e s à n o t i f i e r a u C é d a n t s ' i l s o n t l ' i n t e n t i o n d ' a c q u é r i r l e s A c t i o n s e t , s i c e n ' e s t p a s l e c a s , s ' i l s o n t l ' i n t e n t i o n d ' e x e r c e r l e u r D r o i t d e S u i t e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 9 b i s , e ) .
D a n s u n d é l a i d e t r e n t e J o u r s O u v r a b l e s à c o m p t e r d e l a d a t e d ' e n v o i d e l a N o t i f i c a t i o n d e C e s s i o n , c h a q u e B é n é f i c i a i r e p o u r r a e x e r c e r s o n D r o i t d e P r é e m p t i o n p a r l ' e n v o i d ' u n e n o t i f i c a t i o n a u C é d a n t , a v e c c o p i e à l a S o c i é t é , i n d i q u a n t q u ' i l s o u h a i t e a c q u é r i r t o u t o u p a r t i e t o t a l i t é d e s A c t i o n s a u p r i x p r o p o s é e t c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s p r o p o s é e s
E n c a s d ' e x e r c i c e d u D r o i t d e P r é e m p t i o n p a r u n A c t i o n n a i r e , c e l u i - c i s e r a t e n u d e p a y e r l e p r i x e t d ' a c c e p t e r l e t r a n s f e r t à s o n p r o f i t d e s A c t i o n s e t l e C é d a n t s e r a t e n u , d è s l e p a i e m e n t d u p r i x , d e c é d e r l e s A c t i o n s à l ' A c t i o n n a i r e C e s s i o n n a i r e e n p r o c é d a n t a u x i n s c r i p t i o n s n é c e s s a i r e s d a n s l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e l d 1 1 , 1
r e g i s t r e d e s A c t i o n s . P a r e i l l e C e s s i o n d e v r a i n t e r v e n i r à u n e d a t e c o n v e n u e d ' u n c o m m u n a c c o r d e n t r e l e s p a r t i e s e t a u p l u s t a r d d a n s l e s t r e n t e J o u r s O u v r a b l e s à c o m p t e r d e l a d a t e d e l a N o t i f i c a t i o n .
L e s P a r t i e s s ' o b l i g e n t à a p p o r t e r l e u r c o n c o u r s à t o u t e f o r m a l i t é n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r l a r é a l i s a t i o n d e p a r e i l l e s C e s s i o n s d a n s l e d é l a i p r é v u .
E n c a s d ' e x e r c i c e d u D r o i t d e P r é e m p t i o n p a r p l u s i e u r s A c t i o n n a i r e s , l e s A c t i o n s s e r o n t a l l o u é e s e n t r e e u x a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n r e s p e c t i v e d a n s l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é .
S i l e D r o i t d e P r é e m p t i o n n ' a p a s é t é e x e r c é p o u r t o u t e s l e s A c t i o n s o f f e r t e s , l e s A c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l e s b é n é f i c i a i r e s o n t e x e r c é l e u r D r o i t d e P r é e m p t i o n l e u r s e r o n t a l l o u é e s , L e s A c t i o n s o f f e r t s r e s t a n t e s p o u r l e s q u e l s a u c u n D r o i t d e P r é e m p t i o n n ' a u r a i t é t é e x e r c é , f e r o n t l ' o b j e t d ' u n n o u v e a u D r o i t d e P r é e m p t i o n s e l o n l a m ê m e p r o c é d u r e t e l l e q u e s t i p u l é e a u p r é s e n t a r t i c l e . A d é f a u t d ' e x e r c i c e d u D r o i t d e P r é e m p t i o n e t / o u e n c a s d ' e x e r c i c e p a r t i e l d u d r o i t d e p r é e m p t i o n , l e C é d a n t p o u r r a , d a n s u n d é l a i d e t r e n t e J o u r s O u v r a b l e s à d a t e r d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d ' e x e r c i c e , r é a l i s e r , p o u r t o u t e s s e s a c t i o n s o u p o u r l e s a c t i o n s n ' a y a n t p a s f a i t l ' o b j e t d u d r o i t d e p r é e m p t i o n , l a C e s s i o n d o n t l e p r o j e t a é t é d é t a i l l é d a n s l a N o t i f i c a t i o n d e C e s s i o n .
c ) O b l i g a t i o n d e s u i t e
E n c a s d e C e s s i o n p a r u n o u p l u s i e u r s A c t i o n n a i r e s ( l e o u l e s ' C é d a n t s ' ) à u n m ê m e t i e r s ( l e ' C e s s i o n n a i r e ' ) p o r t a n t s u r c i n q u a n t e p o u r c e n t ( 5 0 % ) o u p l u s d e s A c t i o n s , l e o u l e s C é d a n t s p o u r r a / p o u r r o n t i m p o s e r a u x a u t r e s A c t i o n n a i r e s , e n c a s d e n o n e x e r c i c e p a r c e u x - c i d u D r o i t d e P r é e m p t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 b i s , c ) , q u e c e u x - c i c è d e n t t o u t e s l e u r s p r o p r e s A c t i o n s a u C e s s i o n n a i r e , s e l o n l e s m ê m e s m o d a l i t é s e t c o n d i t i o n s s o u m i s e s m a i s s c u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s c i - a p r è s .
S i S e e d r s , F a b e r , E d g e G r o u p o u S e e d c a m p d o i t c é d e r s e s a c t i o n s e n r a i s o n d e l ' e x e r c i c e d e l ' o b l i g a t i o n d e v e n t e , l e p r i x m i n i m u m p a r a c t i o n d e v r a ê t r e é g a l o u p l u s é l e v é q u e l e p r i x l e p l u s é l e v é o f f e r t o u p a y é p a r u n t i e r s , à c o n d i t i o n q u e c e p r i x s o i t é g a l o u p l u s é l e v é q u e l a s o m m e ( i ) d u m o n t a n t d ' i n v e s t i s s e m e n t e t , o u l e m o n t a n t d u d e l ' e m p r u n t ( s i a p p l i c a b l e ) o u ( i i ) d e t o u t d i v i d e n d e d é c l a r é m a i s n o n p a y é p a r a c t i o n e t o u ( i i i ) d e s i n t é r ê t s à u n t a u x a n n u e l d e 2 6 % .
E n c a s d e p r o p o s i t i o n n o t i f i é e p a r u n t i e r s a u x t i t u l a i r e s d ' u n e m a j o r i t é d e s a c t i o n s q u a n t à l ' a c q u i s i t i o n d e l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l , l e o u l e s a c t i o n n a i r e ( s ) à q u i l a p r o p o s i t i o n a é t é f a i t e , d o i t e n i n f o r m e r , d a n s l e s 3 0 j o u r s d e l a n o t i f i c a t i o n p a r l e t i e r s , t o u s l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s q u i a n a l y s e r o n t c o n j o i n t e m e n t , d e b o n n e f o i , l e s m é r i t e s d e l a p r o p o s i t i o n e t l a p o s s i b i l i t é d e s o u m e t t r e u n e c o n t r e p r o p o s i t i o n .
L a N o t i f i c a t i o n d e l ' o b l i g a t i o n d e s u i t e à s o u m e t t r e p a r l e s d é t e n t e u r s d e l a m a j o r i t é d e s a c t i o n s d é s i r a n t v e n d r e à c h a q u e a u t r e a c t i o n n a i r e d e v r a c o n t e n i r l e s i n f o r m a t i o n s s u i v a n t e s
( a ) l ' i d e n t i t é d u t i e r s / c e s s i o n n a i r e à q u i l e s a c t i o n s s e r o n t t r a n s f é r é e s ;
( b ) l e p r i x à p a y e r p o u r l e s a c t i o n s à c é d e r p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s
( c ) l e l i e u , l a d a t e e t l ' h e u r e à l a q u e l l e l e t r a n s f e r t a u r a l i e u , c o m m e c o n v e n u a v e c
l e c e s s i o n n a i r e d a n s u n d é l a i d e 3 0 j o u r s à p a r t i r d e l ' e x é c u t i o n d e s d o c u m e n t s c o n t r a c t u e l s y
a f f é r e n t s . ;
( d ) l e s d o c u m e n t s e t / o u f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a f i n d e c o m p l é t e r l e t r a n s f e r t d e s A c t i o n s q u i f o r m a l i s e r o n t l e s m ê m e s m o d a l i t é s e t c o n d i t i o n s a p p l i c a b l e s à t o u s l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s c é d a n t s . S u i t e à l a N o t i f i c a t i o n d e l ' o b l i g a t i o n d e s u i t e , l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s t r a n s f é r e r o n t o b l i g a t o i r e m e n t a u t i e r s l e u r s a c t i o n s r e s p e c t i v e s c o n f o r m é m e n t a u x m o d a l i t é s s t i p u l é e s a u x t e r m e s d e l a N o t i f i c a t i o n .
T o u t t r a n s f e r t d ' A c t i o n s o p é r é a u r e g a r d d u p r é s e n t a r t i c l e i n c l u r a é g a l e m e n t l e t r a n s f e r t d e s a u t r e s d r o i t s d é t e n u s p a r l e s A c t i o n n a i r e s c é d a n t s a f f é r e n t s à l a s o c i é t é , t e l s e n p a r t i c u l i e r l e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , d e c o n v e r s i o n , d ' i n c o r p o r a t i o n , l e s a v a n c e s e t / o u p r ê t s d e s a c t i o n n a i r e s , c o n t r i b u t i o n s a u c a p i t a l .
d ) D r o i t d e s u i t e
E n c a s d e C e s s i o n à u n t i e r s ( l e ' C e s s i o n n a i r e ' ) p a r u n A c t i o n n a i r e ( l e ' C é d a n t ' ) d e t o u t e s s e s A c t i o n s e t s o u s r é s e r v e d e l ' a c c o r d d e S e e d r s , F a b e r , E d g e G r o u p e t S e e d c a m p , c h a q u e a u t r e A c t i o n n a i r e p o u r r a i m p o s e r a u C é d a n t , e n c a s d e n o n e x e r c i c e p a r l e s a u t r e s A c t i o n n a i r e s d u D r o i t d e P r é e m p t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 B i s , c ) c i - d e s s u s , q u e l e C é d a n t f a s s e e n s o r t e q u e l e c a n d i d a t C e s s i o n n a i r e é t e n d e s o n o f f r e a u x A c t i o n s q u e c h a q u e a u t r e A c t i o n n a i r e d é t i e n t , d a n s l e s m ê m e s c o n d i t i o n s q u e c e l l e s c o n v e n u e s e n t r e l e o u l e s C é d a n t s e t l e C e s s i o n n a i r e . A d é f a u t , l a C e s s i o n e n v i s a g é e p a r l e o u l e s c a n d i d a t s C é d a n t s n e p o u r r a p a s ê t r e r é a l i s é e .
L e C e s s i o n n a i r e f e r a u n e o f f r e ( « o f f r e » ) a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s p o u r a c q u é r i r t o u t e s l e s a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t m o y e n n a n t u n p r i x p a r a c t i o n q u i s e r a a u m o i n s é g a l a u p r i x l e p l u s é l e v é p a r a c t i o n o f f e r t o u p a y é p a r l e C e s s i o n n a i r e , o u t o u t e p e r s o n n e a g i s s a n t e n c o n c e r t a t i o n a v e c l e C e s s i o n n a i r e d a n s l e c a d r e d u t r a n s f e r t p r o p o s é o u d a n s t o u t e t r a n s a c t i o n a n t é r i e u r e l i é e d a n s l e s s i x m o i s p r é c é d a n t l a d a t e d e l ' o f f r e p r o p o s é ( « l e p r i x d é t e r m i n é » ) .
L ' o f f r e s e f e r a p a r é c r i t ( « N o t i f i c a t i o n d ' o f f r e » ) a u m o i n s 2 0 j o u r s o u v r a b l e s ( l a « p é r i o d e d ' o f f r e » ) a v a n t l a d a t e d e c e s s i o n p r o p o s é e ( l a « d a t e d e v e n t e » ) e t m e n t i o n n e r a :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
( a ) l ' i d e n t i t é d u c e s s i o n n a i r e
( b ) l e p r i x d ' a c h a t e t a u t r e s m o d a l i t é s e t c o n d i t i o n s d e p a i e m e n t ;
{ c } l a d a t e p r o p o s é e d u t r a n s f e r t ; e t
( d ) l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u e l e C e s s i o n n a i r e s e p r o p o s e d ' a c q u é r i r a u p r ë s d e
c h a q u e a c t i o n n a i r e c o n c e r n é ( « o f f r e d ' a c t i o n s » ) .
S i l e C e s s i o n n a i r e o m e t d e f a i r e l ' O f f r e a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s , l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t n ' e s t p a s
a u t o r i s é à f i n a l i s e r l e t r a n s f e r t d e s e s a c t i o n s e t l a s o c i é t é n ' e n r e g i s t r a a u c u n t r a n s f e r t
g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e d a n s c e c a d r e .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t c h o i s i r d ' a c c e p t e r l ' O f f r e e n t o u t o u e n p a r t i e .
A R T I C L E 1 0 . - I N D I V I S I B I L I T É D E S T I T R E S - U S U F R U I T .
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y
a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t
e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A R T I C L E 1 1 . - O B L I G A T I O N S - D R O I T S D E S O U S C R I P T I O N .
L a s o c i é t é p e u t , e n t o u t t e m p s , c r é e r e t é m e t t r e d e s b o n s o u o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u
n o n , o u d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i d é t e r m i n e r a l e s
c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n ,
L e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n s o n t é m i s e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
C H A P I T R E Q U A T R E : A D M I N I S T R A T I O N E T S U R V E I L L A N C E .
A R T I C L E 1 2 . - C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r t r o i s a n s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d o i t d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e à l ' i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , L a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d e l a d é s i g n a t i o n d e c e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e f e r a c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s
A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i d e n t i f i c a t i o n d e s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
A R T I C L E 1 3 . - V A C A N C E .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é d a n s c e s c o n d i t i o n s e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
A R T I C L E 1 4 . - P R É S I D E N C E .
( o n o m e t )
A R T I C L E 1 5 . - R É U N I O N S ,
L e c o n s e i l s e r é u n i t a u m o i n s t o u s l e s d e u x m o i s e t / o u c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é
l ' e x i g e e t / o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s l e d e m a n d e n t , s u r c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t , o u e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d u v i c e - p r é s i d e n t o u d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e . L a p r é s e n c e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r à u n e r é u n i o n c o u v r e l ' é v e n t u e l l e i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n e t e m p o r t e d a n s s o n c h e f r e n o n c i a t i o n à t o u t e p l a i n t e à c e s u j e t .
E n c a s d ' u r g e n c e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t p r e n d r e d e s r é s o l u t i o n s p a r v o i e c i r c u l a i r e . C e s d é c i s i o n s d o i v e n t r e c u e i l l i r l ' a c c o r d d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e s s i g n a t u r e s s e r o n t a p p o s é e s s o i t s u r u n s e u l d o c u m e n t , s o i t s u r d e s e x e m p l a i r e s m u l t i p l e s d e c e l u i - c i . C e s r é s o l u t i o n s o n t l a m ê m e v a l i d i t é e t l a m ê m e v a l e u r q u e s i e l l e s a v a i e n t é t é p r i s e s l o r s d ' u n e r é u n i o n d u c o n s e i l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
M O d 7 t . t
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e e t t e n u e , e t p o r t e n t l a d a t e d e l a d e r n i è r e s i g n a t u r e a p p o s é e p a r l e s
a d m i n i s t r a t e u r s s u r l e d o c u m e n t s u s v i s é .
A R T I C L E 1 6 . - D É L I B É R A T I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
( o n o m e t )
A R T I C L E 1 7 , - P R O C E S - V E R B A U X .
( o n o m e t )
A R T I C L E 1 8 . - P O U V O I R S D U C O N S E I L .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a
r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 9 . - G E S T I O N J O U R N A L 1 E R E - D É L É G A T I O N .
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s q u i s o n t c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n ;
b ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t , d a n s i e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
c ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s p r é c é d e n t s , à c h a r g e d ' e f f e c t u e r l e s p u b l i c a t i o n s l é g a l e s e t p o u r v a l o i r d è s c e m o m e n t .
d ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l e s a t t r i b u t i o n s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u
v a r i a b l e s i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e d e s d é l é g a t i o n s .
A R T I C L E 2 0 . - I N D E M N I T É S .
( o n o m e t )
A R T I C L E 2 1 . - R E P R É S E N T A T I O N D E L A S O C I É T É .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e
p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n
q u i n e s e r a i e n t p a s a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t ,
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e
l e u r s m a n d a t s .
A R T I C L E 2 2 . - R E P R É S E N T A T I O N D E L A S O C I É T É A L ' É T R A N G E R
L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e r e p r é s e n t é e e n p a y s é t r a n g e r , s o i t p a r u n d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t
u n d i r e c t e u r , s o i t p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e s p é c i a l e m e n t d é s i g n é e à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e d é l é g u é s e r a c h a r g é s o u s l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e
r e p r é s e n t e r l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s a u t o r i t é s d e s p a y s é t r a n g e r s e t d ' e x é c u t e r t o u t e s l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o n t l ' e f f e t d o i t s e p r o d u i r e d a n s c e s p a y s . I I s e r a m u n i d ' u n e p r o c u r a t i o n o u d é l é g a t i o n c o n s t a t a n t q u ' i l e s t l ' a g e n t r e s p o n s a b l e d e l a s o c i é t é d a n s c e s p a y s .
A R T I C L E 2 3 . - C O N T R O L E .
S a u f s i l a s o c i é t é e n e s t l é g a l e m e n t d i s p e n s é e p a r c e q u e r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s d e l ' a r t i c l e
1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t d e s p r é s e n t s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e .
S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s , e t l e f a i t q u ' a u c u n c o m m i s s a i r e n ' a é t é n o m m é d o i t ê t r e m e n t i o n n é d a n s l e s e x t r a i t s d ' a c t e s e t d o c u m e n t s à d é p o s e r e n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
C H A P I T R E C I N Q : A S S E M B L É E S G É N É R A L E S .
A R T I C L E 2 4 . - C O M P O S I T I O N E T P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s .
L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e p o u r l e s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
A R T I C L E 2 5 . - R É U N I O N . - C O N V O C A T I O N . A S S E M B L É E G É N É R A L E P A R É C R I T . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r l u n d i d e j u i n à 1 7 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t a n t a n n u e l l e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d u o u d e s c o m m i s s a i r e s , E l l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e s u r l a d e m a n d e
d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d e s a c t i o n s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
N b d 1 1 . 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , q u i n z e j o u r s f r a n c s a v a n t
l ' a s s e m b l é e .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u
p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à [ ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e
a u t h e n t i q u e .
A R T I C L E 2 6 . - A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L É E .
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s
p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s [ ' i n f o r m e n t , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , p a r u n
é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s
o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s d u p r é s e n t a r t i c l e .
A R T I C L E 2 7 . - R E P R É S E N T A T I O N .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i
s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s e t l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r
r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e ,
A R T I C L E 2 8 . - B U R E A U
( o n o m e t )
A R T I C L E 2 9 . - P R O R O G A T I O N .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a n n u e l l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e s é a n c e t e n a n t e p r o r o g é e à
t r o i s s e m a i n e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n m ê m e s ' i l n e s ' a g i t p a s d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s
a n n u e l s .
C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e ,
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e ( d é p ô t d e p r o c u r a t i o n s )
s o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e ,
A R T I C L E 3 0 . - D R O I T D E V O T E .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E 3 1 . - D É L I B É R A T I O N .
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s n e f i g u r a n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r .
S a u f l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t s a n s p r é j u d i c e d e l ' a r t i c l e 3 1 b i s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s
q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x ,
A R T I C L E 3 1 B I S . M A J O R I T E S S P E C I A L E S
L e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p o u r a u t a n t q u e p l u s d e 7 5 %
d e s t i t r e s s o i e n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e :
( a ) t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s q u i a f f e c t e n t l e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l ;
( b ) t o u t e a t t r i b u t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s ;
( c ) l a c r é a t i o n d e t o u t e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s ;
( d ) l ' a u g m e n t a t i o n d u n o m b r e d e s a c t i o n s r é s e r v é e s d a n s l e c a d r e d ' u n p i a n d e s t o c k o p t i o n s e t / o u s o u s t o u t e a u t r e f o r m e ;
( e ) l e p a i e m e n t o u l ' a t t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s o u d i s t r i b u t i o n a u x a c t i o n n a i r e s ;
( f ) l e c h a n g e m e n t d u n o m b r e d e s m e m b r e s d u c o n s e i l ;
( g ) t o u t e a c t i o n / i n i t i a t i v e a y a n t p o u r c o n s é q u e n c e u n c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e ( c o m m e d é f i n i c i - a v a n t ) ;
( h ) t o u t c h a n g e m e n t s u b s t a n t i e l a u b u s i n e s s p l a n ;
( I ) l a s o u s c r i p t i o n o u l ' a c q u i s i t i o n , o u l a c e s s i o n d e t o u t e a c t i o n d a n s l e c a p i t a l d e t o u t e a u t r e
s o c i é t é ;
( j ) t o u t e o f f r e p u b l i q u e o u v e n t e o u s o u s c r i p t i o n d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é e t / o u l ' a d m i s s i o n d e s
a c t i o n s d e l a s o c i é t é e n b o u r s e s u r u n m a r c h é r é g u l a r i s é ;
( k ) T o u t e o p é r a t i o n d e l i q u i d a t i o n ;
( I ) T o u t e o p é r a t i o n d e f i n a n c e m e n t e t / o u d ' e n d e t t e m e n t ( y c o m p r i s l a c o n c l u s i o n o u l ' o c t r o i d e
g a r a n t i e s o u l a c r é a t i o n d e d r o i t s / s û r e t é s g r e v a n t l e s a c t i f s ) p o u r u n e v a l e u r a n n u e l l e ,
i n d i v i d u e l l e o u c u m u l é e , q u i e x c è d e l e m o n t a n t d ' e n d e t t e m e n t p r o v i s i o n n é p o u r [ ' a n n é e e n
q u e s t i o n d e p l u s d e 1 5 % ;
( m ) l a c r é a t i o n e t / o u f e r m e t u r e d e f i l i a l e s .
A R T I C L E 3 2 - P R O C E S - V E R B A U X .
( o n o m e t )
C H A P I T R E S I X : E X E R C I C E S O C I A L C O M P T E S A N N U E L S
A R T I C L E 3 3 . - E X E R C I C E S O C I A L ,
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e
c h a q u e a n n é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t v f c d 1 1 , 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r F b e l g e
A R T I C L E 3 4 . - R A P P O R T S - D É C H A R G E .
L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s e t s t a t u e
s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a
d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s .
A R T I C L E 3 5 . - D I S T R I B U T I O N .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e t e l q u e c e l u i - c i r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s é t a b l i s s e l o n l a l é g i s l a t i o n
e n v i g u e u r e n l a m a t i è r e , f o r m e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e i l e s t p r é l e v é a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e t t e
o b l i g a t i o n p r e n d f i n d è s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a
m a j o r i t é q u a l i f i é e d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A R T I C L E 3 6 . - A C O M P T E S S U R D I V I D E N D E S .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t
d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s e t f i x e r l a d a t e d e
l e u r p a i e m e n t , e t c e , a u x c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n m a t i è r e d e
s o c i é t é s .
C H A P I T R E S E P T : D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
A R T I C L E 3 7 . - L I Q U I D A T I O N .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d ' u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é v e n t u e l s é m o l u m e n t s ,
L e o u l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n m a t i è r e d e s o c i é t é s .
A R T I C L E 3 8 . - R É P A R T I T I O N .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s ,
C H A P I T R E H U I T : D I S P O S I T I O N S G É N É R A L E S .
A R T I C L E 3 9 . - É L E C T I O N D E D O M I C I L E .
( o n o m e t )
A R T I C L E 4 0 . - D R O I T C O M M U N .
( o n o m e t )
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
O N Z I E M E R E S O L U T I O N : T R O I S I E M E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r i e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e c e n t d i x - h u i t m i l l e d e u x c e n t v i n g t -
s e p t e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 1 1 8 . 2 2 7 , 6 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 8 . 6 0 0 E U R ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e h u i t c e n t v i n g t - s e p t e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 1 8 6 . 8 2 7 , 6 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 3 5 . 2 2 7 a c t i o n s n o u v e l l e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d e c e j o u r .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p r i x d e c e n t d i x - h u i t m i l l e d e u x c e n t v i n g t - s e p t
e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 1 1 8 . 2 2 7 , 6 0 E U R ) , o u t r e u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e t r o i s c e n t v i n g t - d e u x
m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t s ( 3 2 2 . 5 8 5 , 8 2 E U R ) .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
D O U Z I E M E R E S O L U T I O N : D R O I T D E P R E F E R E N C E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o n c e r a u d r o i t d e p r é f é r e n c e , e t c e , a p r è s q u e l e N o t a i r e
s o u s s i g n é a i t s p é c i a l e m e n t a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e y r e n o n ç a n t s u r l e s c o n s é q u e n c e s é v e n t u e l l e s d e p a r e i l l e r e n o n c i a t i o n e t l e u r a i t d o n n é à c e s u j e t t o u t e s l e s e x p l i c a t i o n s d e m a n d é e s , n o t a m m e n t c o n c e r n a n t l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s d e v a n t ê t r e a c c o m p l i e s e t q u i n e l ' o n t p a s é t é .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R E I Z I E M E R E S O L U T I O N : S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N .
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n n e n t
- l a s o c i é t é d e d r o i t p o r t u g a i s F A B E R V E N T U R E S S . A . , a y a n t s o n s i è g e à 2 5 1 0 7 1 8
G a e i r a s , A B C - I n c u b a d o r a d o P a r q u e T e c n o l é g i c o d e Ó b i d o s , C o n v e n t o d e S . M i g u e l d a s G a e i r a s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a d ï 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
e g e
- l a s o c i é t é d e d r o i t p o r t u g a i s T h e E D G E , S G P S S . A . , a y a n t s o n s i è g e à 1 2 5 0 0 9 0 L i s b o n n e ( P o r t u g a l ) , E s p a ç a A m o r e i r a s C e n t r a E m p r e s a r i a l , r u a D . J o a o V , n ° 2 4 , E s c r i t o r i o 1 . 0 1
- l a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s S E E D R S L i m i t e d , a y a n t s o n s i è g e à E C 2 A 3 D Q L o n d r e s ( R o y a u m e U n i ) , 2 , C h a p e l P l a c e , R i v i n g t o n S t r e e t ,
T o u t e s t r o i s i c i r e p r é s e n t é e s e n v e r t u d e p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é q u i r e s t e r o n t c i - a n n e x é e p a r M o n s i e u r H a l b e r t h a l R a p h a ë l .
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e G o o d n e w s . i s e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s 3 5 . 2 2 7 a c t i o n s n o u v e l l e s a u p r i x d e c e n t d i x - h u i t m i l l e d e u x c e n t v i n g t - s e p t e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 1 1 8 . 2 2 7 , 6 0 E U R ) , o u t r e u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e t r o i s c e n t v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t s ( 3 2 2 . 5 8 5 , 8 2 E U R ) c o m m e s u i t : - F A B E R V E N T U R E S S . A . , : 1 8 . 0 0 0 a c t i o n s
- T h e E D G E , S G P S S . A . : 4 . 5 0 0 a c t i o n s
- S E E D R S L i m i t e d 1 2 . 7 2 7 a c t i o n s
E n s e m b l e : 3 5 . 2 2 7 a c t i o n s
o u l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s a i n s i q u e l a p r i m e d ' é m i s s i o n e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e B E 5 9 3 6 3 1 3 8 7 4 7 4 2 6 a u n o m d e l a s o c i é t é , e n l a B a n q u e i N G d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e m i l l e h u i t c e n t t r e i z e e u r o s e t q u a r a n t e - d e u x c e n t s ( 4 4 0 . 8 1 3 , 4 2 E U R ) .
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T O R Z I E M E R E S O L U T I O N : Q U A T R I E M E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e t r o i s c e n t v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t s ( 3 2 2 . 5 8 5 , 8 2 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e h u i t c e n t v i n g t - s e p t e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 1 8 6 . 8 2 7 , 6 0 E U R ) à c i n q c e n t n e u f m i l l e q u a t r e c e n t t r e i z e e u r o s e t q u a r a n t e - d e u x c e n t s ( 5 0 9 . 4 1 3 , 4 2 E U R ) e t c e p a r l ' i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U I N Z I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T i O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t , a p r è s i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n t r o i s c e n t v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s e t q u a r a n t e - d e u x c e n t s ( 3 2 2 . 5 8 5 , 4 2 E U R ) , p o r t é à c i n q c e n t n e u f m i l l e q u a t r e c e n t t r e i z e e u r o s e t q u a r a n t e - d e u x c e n t s ( 5 0 9 . 4 1 3 , 4 2 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 1 3 5 . 2 2 7 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 1 3 5 . 2 2 7 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S E I Z I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
- a r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A R T I C L E 5 . - C A P I T A L .
L e c a p i t a l e s t f i x é à c i n q c e n t n e u f m i l l e q u a t r e c e n t t r e i z e e u r o s e t q u a r a n t e - d e u x c e n t s ( 5 0 9 . 4 1 3 , 4 2 E U R )
I I e s t r e p r é s e n t é p a r 1 3 5 . 2 2 7 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 3 5 . 2 2 7 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l
- a r t i c l e 6 : p o u r y a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x - h u i t m i l l e d e u x c e n t v i n g t - s e p t e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 1 1 8 . 2 2 7 , 6 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s
( 6 8 . 6 0 0 E U R ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e h u i t c e n t v i n g t - s e p t e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s
( 1 8 6 . 8 2 7 , 6 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 3 5 . 2 2 7 a c t i o n s n o u v e l l e s , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t t l i b é r é e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d u m ê m e j o u r .
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t s ( 3 2 2 . 5 8 5 , 8 2 E U R ) p o u r l e p o r t e r à c i n q c e n t n e u f m i l l e q u a t r e c e n t t r e i z e e u r o s e t q u a r a n t e - d e u x c e n t s ( 5 0 9 . 4 1 3 , 4 2 E U R ) e t c e p a r l ' i n c o r p o r a t i o n ' a u c a p i t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D i X - S E P T I E M E R É S O L U T I O N : N O M I N A T I O N S
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à t r o i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
A p r è s q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a i t s p é c i a l e m e n t a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e l ' a s s e m b l é e s u r l e s
d i s p o s i t i o n s d e l a l o i d u d i x - n e u f f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e p a r l e s
é t r a n g e r s d ' a c t i v i t é s p r o f e s s i o n n e l l e s i n d é p e n d a n t e s , e t s u r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s
r e s p e c t i v e m e n t à l a r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e s o c i é t é e n c a s d e f a u t e
s é r i e u s e e t i m p o r t a n t e e t à l ' i n t e r d i c t i o n f a i t e à c e r t a i n e s p e r s o n n e s d ' e x e r c e r u n e f o n c t i o n d e
g e s t i o n d a n s l a p r é s e n t e s o c i é t é , e l l e a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s
- M o n s i e u r H A L B E R T H A L R a p h a ë l , p r é n o m m é
- M o n s i e u r D E H O U S S E S t é p h a n e , p r é n o m m é , i c i r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t
- M o n s i e u r D O S S A N T O S G A R C i A B A R B O S A , A l e x a n d r e C a r l o s , n é à L i s b o n n e , l e
2 4 / 0 9 / 1 9 7 3 , d o m i c i l i é à 1 9 9 0 - 1 2 7 L i s b o n n e ( P o r t u g a l ) R u a M u s a s L T 2 0 4 0 1 A 3 A , ( r e g i s t r e b i s
n u m é r o 7 3 4 9 2 4 1 8 9 9 4 ) i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r H a l b e r t h a l e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s
s e i n g p r i v é q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e ,
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t g r a t u i t
B ) C O M M I S S A I R E S .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n m a t i è r e d e s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e
c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s y v i s é s , a i n s i q u ' i l r é s u l t e
d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i p a r l e s f o n d a t e u r s e t n o t a m m e n t d u p l a n f i n a n c i e r r e m i s a u
N o t a i r e s o u s s i g n é .
i V . C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
E t à l ' i n s t a n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t
a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , i l n o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r R a p h a ë l H A L B E R T H A L .
I l e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e
q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t ,
D E C L A R A T I O N F I S C A L E .
L a p r é s e n t e t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 2 1 d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t e t d e l ' a r t i c l e 2 1 1 p a r a g r a p h e 2 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s .
D e t o u t q u o i l e N o t a i r e s o u s s i g n é a d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
F R A I S .
L e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s o u r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e
s o i t q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a
s o c i é t é e t d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l s ' é l è v e à 3 . 4 0 0 e u r o s e n v i r o n .
D R O I T S D ' É C R I T U R E ( C O D E D E S D R O I T S E T T A X E S D I V E R S )
L e d r o i t s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 E U R ) .
D e t o u t q u o i l e N o t a i r e s o u s s i g n é a d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u x d a t e e t l i e u c i -
d e s s u s i n d i q u é s .
E t a p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e , l e s p a r t i e s o n t s i g n é a v e c n o u s , N o t a i r e ,
( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
A n n e x e s : 1 2
E n r e g i s t r é d i x r ô l e s , s a n s r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s A n t e n n e 1 l e
t r e i z e o c t o b r e 2 0 1 4 , v o l u m e 7 3 , f o l i o 4 2 , c a s e 1 .
R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ )
P o u r L e C o n s e i l l e r a . i . G a t e l l i e r M i c h e l l e ( s i g n é ) S . V a n D e n B e r g e
P O U R E X T R A I T L I T T E R A ! _ C O N F O R M E
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n a v e c 1 2 a n n e x e s é t a n t h u i t p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u g é r a n t e t d u R e v i s e u r a u s u j e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n a t u r e , e t l e r a p p o r t d u g é r a n t e t d u r e v i s e u r à p r o p o s d e l a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e .
S t a t u t s c o o r d o n n é s
R é s e r v é
a u
M o n i t ç u r
b é i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
l e c Y , d e 9 ' _ [ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
E P . 2 0 1 1
G r e f f e
I I I P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 4 7 3 8 6 *
N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : b î , Y 1 1 5 e _ A
D é n o m i n a t i o n G o o c i n e w s . i s
( e n e n t i e r )
: ! F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R 1 V E E A R E S P O N S A B U T E L I M I T E E
I ! S i è g e : B R U X E L L E S ( 1 0 0 0 B R U X E L L E S ) A V E N U E D E S N E R V I E N S 7 9
i l O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G Y S E L I N C K , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e s e i z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e q u e :
1 ) M o n s i e u r H A L B E R T H A L R a p h a ë l , n é à U c c l e , l e 2 1 s e p t e m b r e 1 9 7 9 , d o m i c i l i é à E t t e r b e e k ! : ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s N e r v i e n s , 7 9 ,
: 1 2 ) M o n s i e u r G A L L E T o m R o z a , n é à a s e , l e 2 8 o c t o b r e 1 9 8 4 , d o m i c i l i é à 1 7 4 5 O p w i j k , i ;
G r o e n s t r a a t , 4 ,
3 ) M o n s i e u r G A J A R A F S H A R R a m i n , n é à A h w a z ( I r a n ) , l e 1 e r a o û t 1 9 8 5 , d o m i c i l i é à F o r e s t
( 1 1 9 0 b r u x e l l e s ) , a v e n u e B r u g m a n n , 1 6 8 ,
O n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d o n t l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
! ! e s t G o o d n e w s . i s .
- L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e d e s N e r v i e n s , 7 9 .
- L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r ,
! ! - l a c r é a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e p l a t e f o r m e s e t a p p l i c a t i o n s s u r I n t e r n e t e t s u r ! ! ! t é l é p h o n e s m o b i l e s p o u r s o n p r o p r e c o m p t e e t p o u r c o m p t e d e t i e r s
- t o u t e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s l i é e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s e s c r é a t i o n s , y c o m p r i s l a v e n t e d ' o b j e t s d é r i v é s .
! I D ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , l a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u s a c t e s , t r a n s a c t i o n s o u o p é r a t i o n s ! c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à I ; : s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r o n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o r t o b j e t s o c i a l , s o i t p a r a c t i o n d i r e c t e , s o i t e n p r e n a n t d e s i n t é r ê t s d a n s d e s ! e n t r e p r i s e s , d e s s o c i é t é s , e n t o u t o u e n p a r t i e , s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s ,
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r .
- L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à p a r t i r d u s e i z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e n ' a u r a t o u t e f o i s l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e q u ' à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e i c o m m e r c e c o m p é t e n t d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s a u ! ! i M o n i t e u r B e l g e .
- L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t l i c h a c u n e 1 / 1 8 6 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
i l L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s c o m m e s u i t a u p r i x d e 1 0 0 e u r o s :
1 ) M o n s i e u r H A L B E R T H A L R a p h a ë l , p r é n o m m é , 6 2 p a r t s s o c i a l e s , s o i t s i x m i l l e d e u x c e n t s !
e u r o s ( 6 . 2 0 0 E U R )
r : 2 ) M o n s i e u r G A L L E T o m R o z a , p r é n o m m é , 6 2 p a r t s s o c i a l e s , s o i t s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 E U R ) .
3 ) M o n s i e u r G A J A R A F S H A R R a m i n , p r é n o m m é , 6 2 p a r t s s o c i a l e s , s o i t s i x m i l l e d e u x c e n t s ! e u r o s ( 6 . 2 0 0 E U R ) .
E N S E M B L E : 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s , s o i t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é l e r v e ' a u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
L e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t a é t é a u p r é a l a b l e l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 . 5 0 0 E U R )
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e l e d é p ô t d e s f o n d s l i b é r é s a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i a u p r è s d e l a B a n q u e I N G .
- L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e m ê m e p a r t , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d e p a r t s s o c i a l e s , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
- L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r l a d u r é e q u ' e l l e d é t e r m i n e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , e l l e d o i t d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e à l ' i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t . L a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d e l a d é s i g n a t i o n d e c e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e f e r a c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s .
A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i d e n t i f i c a t i o n d e s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
- C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
- L ' a s s e m b l é e p e u t a l l o u e r a u x g é r a n t s d e s é m o l u m e n t s f i x e s o u v a r i a b l e s à p r é l e v e r s u r f e s f r a i s g é n é r a u x . E l l e p e u t a u s s i d é c i d e r q u e l e m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- C h a q u e g é r a n t p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à c o n d i t i o n q u ' i l l e s d é t e r m i n e e t e n f i x e l a d u r é e .
- T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l n ' y a p a s d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t
d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s , e t l e f a i t q u ' a u c u n c o m m i s s a i r e n ' a é t é n o m m é d o i t ê t r e m e n t i o n n é
d a n s l e s e x t r a i t s d ' a c t e s e t d o c u m e n t s à d é p o s e r e n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
- I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r l u n d i d e j u i n à 1 7 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u à l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
- L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r l e g é r a n t .
L e s c o n v o c a t i o n s s e f o n t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e e t d o i v e n t m e n t i o n n e r l ' o r d r e d u j o u r .
T o u t a s s o c i é , g é r a n t o u c o m m i s s a i r e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s i i l e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é à l ' a s s e m b l é e .
- T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s p a r u n m a n d a t a i r e , p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t a u s s i a s s o c i é e t q u ' i l a i t l e d r o i t d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
U n s e u l e t m ê m e m a n d a t a i r e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s a s s o c i é s .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e n o n - a s s o c i é . - C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
- S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p a r é c r i t , p r e n d r e t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
- L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
- L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e s l i v r e s , r e g i s t r e s e t c o m p t e s d e l a s o c i é t é s o n t c l ô t u r é s e t l a g é r a n c e d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e r a p p o r t d e g e s t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
% v e r v e a u M o n i t e u r b e l g e
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g i s l a t i v e s y a f f é r e n t e s .
- L e r é s u l t a t , t e l q u ' é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m p t a b l e , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
- E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u g é r a n t a g i s s a n t e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r , o u , à d é f a u t , p a r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e l i q u i d a t e u r d i s p o s e r a d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s . D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S .
A . A S S E M B L É E G É N É R A L E .
E t i m m é d i a t e m e n t a p r è s , l e s c o m p a r a n t s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , o n t d é c i d é c e q u i s u i t :
1 ) G E R A N C E .
O n t é t é n o m m é s e n q u a l i t é d e g é r a n t s , s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e ,
- M o n s i e u r H A L B E R T H A L R a p h a ë l
- M o n s i e u r G A L L E T o m ,
- M o n s i e u r G A J A R A F S H A R R a m i n ,
t o u s t r o i s p r é n o m m é s .
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
2 ) C O M M I S S A I R E .
I l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
3 ) C L O T U R E D U P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e s e i z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t
u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
4 ) P R E M I E R E A S S E M B L É E G É N É R A L E .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e t r e i z e .
M a n d a t s p é c i a l .
L e s g é r a n t s d e f a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , d é c l a r e n t c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à A D M I N C O S C S , à U c c l e , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 9 9 9 , o u t o u t e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r e l l e , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s e n v u e d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t d e s s e r v i c e s d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t m a n d a t . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R É U N I Q U E M E N T D A N S L E B U T D ' E T R E D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E
J e a n D i d i e r G Y S E L I N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
P i è c e j o i n t e : u n e e x p é d i t i o n a v e c t r o i s a n n e x e s é t a n t t r o i s p r o c u r a t i o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e