05/03/2015
ÿþ M O D W O R D 7 7 . 5
r e l E i l l 3 1 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a m e r s d ~ u r M o f i t e ç r r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m 1 1 ~ ~ i m u ~
R é s e r v é a u a r s f i ` . : d u t r i b u n a l c e C o m m e r c e f r a n c c p ! - , ( . ) t - l c , d e a - u n c M i r : s
a u
M o n i t e u r
b e l g e
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 8 5 7 . 9 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A M A M E D 1 C A L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 1 1 5 7 à 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D ë m i s s i o n l N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4
A l ' u n a n i m i t é e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e
1 . A c c e p t e l a d é m i s s i o n d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n
M a d a m e V a n d e n B o g a a r d N a d i a , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à S i n t - G e n e s i u s - R o d e ( 1 6 4 0 ) , G r a s m u s l a a n 2 5 A , d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
- M o n s i e u r V a n d e n B o g a a r d M a r c , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à S i n t - G e n e s i u s - R o d e ( 1 6 4 0 ) , G r a s m u s l a a n 2 5 , d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
2 . N o m m e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r
a ) L a s o c i é t é " B & B P H A R M A S P R L " ( n ° d ' e n t r e p r i s e 0 5 5 4 . 9 8 8 . 6 6 6 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 1 1 5 7 à 1 1 8 0 U c c l e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
M o n s i e u r E m m a n u e l B a l t h a z a r , d o m i c i l i é R u e K u i k e n 9 5 , à D r o g e n b o s ( 1 6 2 0 ) , i c i p r é s e n t e s t d é s i g n é c e j o u r , p r é a l a b l e m e n t à l a s i g n a t u r e d e s p r é s e n t e s , e n q u a l i t é d e R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t d e l a s o c i é t é B & B P H A R M A e n v u e d ' e x c e r c e r l e s d i t e s f o n c t i o n s .
b ) M a d a m e N a s s i m a B o u l a i , d o m i c i l i é e R u e K u i k e n 9 5 , à 1 6 2 0 D r o g e n b o s
c ) M o n s i e u r E m m a n u e l B a l t h a z a r , d o m i c i l i é R u e K u i k e n 9 5 , à 1 6 2 0 D r o g e n b o s L e u r m a n d a t p r e n d r a t i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 2 4 a p p r o u v a n t t e s c o m p t e s 2 0 1 9
A p r è s d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a s o c i é t é " B & B P h a r m a S P R L " , p r é c i t é e , a i n s i q u e M a d a m e B o u l a i , p r é c i t é e , s o n t t o u s d e u x n o m m é s a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
3 . L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s p o u r l a p u b l i c a t i o n e t l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
C e s d é c i s i o n s p r e n n e n t e f f e t l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4
E m m a n u e l B A L T H A Z A R ,
R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t d e
B & B P H A R M A S P R L ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é