16/06/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
Y " : i i e c i ) C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I t t f i n i l V I
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 1 1 2 . 2 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o r e s t B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u B o u l e v a r d n u m é r o 2 1 A à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E -
T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E U R O R E S T B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d u B o u l e v a r d 2 1 A , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 5 . 1 1 2 . 2 3 5 e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 7 5 . 1 1 2 . 2 3 5 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d 1 N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d 1 N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x - h u i t a v r i l d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u t e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3 , l e d e u x m a i s u i v a n t , v o l u m e 5 / 2 f o l i o 2 9 c a s e 1 1 a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e C o n s e i l l e r a . i . W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a p r è s d é l i b é r a t i o n :
1 ) d e m o d i f i e r ! a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a p o r t e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e d e t e l l e m a n i è r e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e s e r a c l ô t u r é ! e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e e t a u r a , d è s l o r s , u n e d u r é e t o t a l e d e d i x - h u i t m o i s ;
2 ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a p o r t e r a u p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à d o u z e h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l q u i n z e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e l a T o i s o n
d ' O r 6 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i -
d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 2 6 - R E U N I O N
L a p r e m i è r e p h r a s e d u p r e m i e r p a r a g r a p h e e s t m o d i f i é e c o m m e s u i t :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à d o u z e h e u r e s . "
A R T I C L E 3 6 - E C R I T U R E S S O C I A L E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t ` - ~ - - - ~
R é s e r v é
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M o n i t e u r
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 6 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
09/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e " . . - : , - - : z 7 - - - - - 4 n , - ; 7 4 p 5 : 2 1 M W 2 . 1
R é s e r v é
n u
M o n i t e u r
i s s ¬ a F e
V
1
r i n g
c i ' e n i r e p r i s e : 0 4 7 5 1 1 2 2 3 5 D é n o m i n a t i o n
D é p o s é 1 R e ç u l e : z h ~ " g i s
2 9 S E P , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e 4 r a n c o p h o n e _ d e e i i R e l l e s
I u t i
{ e n E n t i e r l E U R O R E S T B E L G I U M
F o r m e j u n d i u u s " S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r 6 - 1 0 5 0 I x e l l e s
C : o b t c i " i ' u c = t : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n -
L o r s d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L B e l g i a n R e s t a u r a t i o n , e n a b r é g é " B e l r e s t e , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S A E u r o r e s t B e l g i u m , t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 0 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 à 1 4 h 0 0 , I l a é t é d é c i d é c e q u i s u i t , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
1 . L a d é m i s s i o n d e L u c i e n N a t a f a u p o s t e d e g é r a n t d e I a S P R L B e l g i a n R e s t a u r a t i o n e n d a t e d u 0 1 . 0 9 . 2 0 1 4 ( N N 5 3 . 1 0 . 2 5 - 4 3 1 . 0 2 )
2 . L a n o m i n a t i o n d e R a p h a ë l N a t a f ( N N 9 1 . 1 2 . 0 2 - 5 0 5 . 7 2 ) , a u p o s t e d e g é r a n t d e l a S P R L B e l g i a n R e s t a u r a t i o n à p a r t i r d u 0 1 . 0 9 . 2 0 1 4 .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a S P R L B e l g i a n R e s t a u r a t i o n a u r a c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r R a p h a ë l N a t a f à p a r t i r d u 0 1 . 0 9 . 2 0 1 4
F a i t à B r u x e l l e s , l e 0 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4
B E L G 1 A N R E S T A U R A T I O N S P R L
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r R a p h a ë l N a t a f
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
F i a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
; ' . l i v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e