ÿþn n \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 1
V e r t
1
4 5 A U 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e i g i s c i r S t a a t s t r t x á - l 4 / O 8 f 2 Ù 1 4 = A p e x e s d u M o n i t e u r û e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 2 8 9 . 4 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E - C A P I T A L - E Q U I T Y M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E D E T E R V U R E N 2 7 3 - 1 1 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N / N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 j u i n 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , a c c e p t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S . A . F Y B E R C O . T o u s l e s p o u v o i r s a n t é r i e u r e m e n t a c c o r d é s s o n t a n n u l é s .
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n r e m p l a c e m e n t a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , l a S . A . E M E T I C O d e m e u r a n t b o s v e l d w e g 6 1 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t l é g a l Y v a n J a n s e n . L e m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n à l ' A G O d u 3 / 0 6 / 2 0 1 9 .
T e l o s E q u i t y S P R L , T i a d r e m F i n a n c e S A e t B a b E r i c B V B A d e m e u r a n t p a r a i l l e u r s é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s d e l a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
T e l o s E q u i t y S P R L T i a d r e m F i n a n c e S A
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é e p a r Y v e s T r o u v e r o y R e p r é s e n t é e p a r J é r ô m e L a m f a l u s s y
ÿþf " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d B t
A 1 1 1 1 1
2 5 f e ~ ~
B R U X E L L E S
G r e f f e
~
i e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 8 . 2 8 9 . 4 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E - C A P 1 T i A L E Q U I T Y M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d l q u a : S O C I E T E I I C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L 1 M 1 T E E
S i è g e : A V E N U E D E T E R V U R E N 2 7 3 - 1 1 5 0 B R U X E L L E S
O b f e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 j u i n 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s d u r e n o u v e l l e m e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m e s u l t :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 0 3 / 0 8 / 2 0 1 9 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e 2 0 1 8 :
" B a b E r i c B V B A
( r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r ' , E r i c v a n Z u i j l e n ) ,
" F y b e r c o S . A j
( r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r ; Y v a n J a n s e n ) .
" T e l o s E q u i t y S P R L
( r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r I v e s T r o u v e r o y )
" T i a d r e m F i n a n c e S A
( r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G é r ô m e L a m f a l u s s y ) ,
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s d e B a b E r i c B V B A , F y b e r c o S A , T a l c s E q u i t y S P R L e t T i a d r e m F i n a n c e S A s o n t é g a l e m e n t r e n o u v e l é s p o u r l a m ê m e d u r é e .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
T e l o s E q u i t y S P R L T i a d r e m F i n a n c e S A
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é e p a r Y v e s T r o u v e r o y R e p r é s e n t é e p a r J é r ô m e L a m f a l u s s y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s