07/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 28.10.2013 13651-0513-011
30/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M W 2 . 1
S # e \ `
G r e f f e 2 0 M R T 2 0 1 2
I l i l u l i l U U I U h i I I I i I I I l I l
" i a o e s a z i *
R é
M a b ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 5 . 2 2 4 . 9 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H I R O N N A & A S S O C I E S _
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d ' A u d e r g h e m 2 2 9 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E X T R A O R D I N A I R E D U 0 2 J A N V I E R 2 0 1 2 A 1 1 H
T e n u e à l ' a d r e s s e i n d i q u é e s u r l e s c o n v o c a t i o n s , t o u t e s l e s p a r t s d u c a p i t a l y s o n t r e p r é s e n t é e s . P a r c e f a i t , l ' A s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t v o t e r e n t o u t e l é g a l i t é .
O r d r e d u j o u r :
1 . N o m i n a t i o n a u x p o s t e s d ' a s s o c i é s a c t i f ;
2 . D i v e r s ;
1 è r e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a u p o s t e d ' a s s o c i é a c t i f a v e c e f f e t a u 0 2 j a n v i e r 2 0 1 2 :
° M o n s i e u r I o n S U R D U , d e m e u r a n t à A v e n u e F r a n ç o i s M a l h e r b e n ° 5 3 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s ;
° M o n s i e u r A n d r z e j N I E W I N S K I , d e m e u r a n t à R u e d u V i a d u c 1 3 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ;
° M o n s i e u r C r i s t i a n C O V A C L , d e m e u r a n t à R u e g é n é r a l R u q u o y 3 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s ;
2 è m e r é s o l u t i o n :
A u c u n d i v e r s n ' a é t é a b o r d é
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' A s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 1 H 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t P r o c è s - v e r b a l .
G É R A N T
C L A I R O N N A L U C A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/08/2011
ÿþ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r f 1 j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 1 3 6 1 1 0
B R e e e e
a 4 - o s - 2 0 1 1
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : Q U A R A T I N O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d ' A u d e r g h e m 2 2 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 5 2 2 4 9 3 3
O b t e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n e t d e l ' o b j e t s o c i a l
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e p r e m i e r a o û t d e u x m i l l e o n z e p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e B E R T H E T à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , p o r t a n t l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i s a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e p r e m i e r a o û t 2 0 1 1 . V o l u m e 2 6 f o l i o 8 3 c a s e 0 1 . R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . P o u r l ' I n s p e c t e u r P r a . i . , ( s i g n é ) N D O Z I M A S A K A " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a ° s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « Q U A R A T I N O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d ' A u d e r g h e m 2 2 9 , T V A B E 0 8 3 5 2 2 4 9 3 3 R P M B r u x e l l e s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , a p r è s r a p p o r t p a r l e g é r a n t a v e c s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u t r e n t e j u i n , d e u x m i l l e o n z e , e n y a d j o i g n a n t l e t e x t e s u i v a n t a p r è s l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e ! d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n e t l a c r é a t i o n d e f l a t s - h ô t e l s , d ' h ô t e l s , l ' e x p l o i t a t i o n d e s e r v i c e s e t l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t d e f e s t i v i t é s , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e m b a l l a g e , l ' i m p o r t , l ' e x p o r t d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t d ' a u t r e s a c t i v i t é s s i m i l a i r e s p o r t a n t s u r l ' e x p l o i t a t i o n d e s a l l e s d e f ê t e s , b a r s , c l u b s , e t c a e t e r a ; l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e n v u e d e r é a l i s e r s o n o b j e t a c q u é r i r , p r e n d r e e n l o c a t i o n , d o n n e r e n l o c a t i o n , ; e x p l o i t e r e t v e n d r e t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , i n s t a l l a t i o n s m a c h i n e s , m a t é r i e l s e t m o t e u r s d o n t e l l e ' a u r a i t b e s o i n o u e s t i m e r a i t a v o i r b e s o i n p o u r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t ;
- l ' e x p l o i t a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' é q u i p e m e n t e t l ' e n t r e t i e n d e c e n t r e s t o u r i s t i q u e s , d e t o u t h ô t e l , r e s t a u r a n t , ; s n a c k - b a r , f r i t e r i e , g r i l l , t e a - r o o m , b a r , b r a s s e r i e , d é b i t d e b o i s s o n s , t a v e r n e , l e s s e r v i c e s d e t r a i t e u r s e t ; l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t a u t r e s f e s t i v i t é s , l ' e x p l o i t a t i o n d e s a l l e s d e s p e c t a c l e s , s a l l e s d e r é u n i o n e t ' d ' e x p o s i t i o n , l a l o c a t i o n d e s a l l e s , l a l o c a t i o n d e c h a m b r e s e t d ' a p p a r t e m e n t s , e t e n g é n é r a l d e t o u t e s a c t i v i t é s : a y a n t u n r a p p o r t a v e c l ' H O R E C A , s o u s r é s e r v e d e s a u t o r i s a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s e n l a m a t i è r e . L ' a c h a t , l a : v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n ; l a f a b r i c a t i o n , l e c o u r t a g e , l ' i n s t a l l a t i o n d e t o u s é q u i p e m e n t s , a c c e s s o i r e s e t : p r o d u i t s e n g é n é r a l , n é c e s s a i r e s e t d e s t i n é s a u x é t a b l i s s e m e n t s H O R E C A ;
- t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l a l o c a t i o n d e s v o i t u r e s , d e s v o i t u r e s d e l u x e s , e t t o u s s e r v i c e s s ' y r a t t a c h a n t ;
- t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l a g e s t i o n d e s o n p a t r i m o i n e p r i v é , e t n o t a m m e n t l a c o n s t r u c t i o n , : l ' a m é n a g e m e n t , l a d é c o r a t i o n , l a v e n t e , l ' a c h a t , l a g e s t i o n , l a l o c a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d o n t : l ' e m p h y t é o s e d e t o u s i m m e u b l e s e t d e s m e u b l e s q u i l e s g a r n i s s e n t e t l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s b i e n s ; i m m o b i l i e r s a i n s i q u e d e s a c t i v i t é s d e p r o m o t i o n e t d e t r a n s f o r m a t i o n s i m m o b i l i è r e s e n g é n é r a l .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t ! d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u s m o y e n s , p a r v o i e ; d ' a s s o c i a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a c q u i s i t i o n , d e c e s s i o n , d ' a p p o r t e t d e f u s i o n o u a u t r e m e n t ! d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e t d o n t l ' o b j e t s e r a i t : a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n a c t i v i t é d a n s t e c a d r e ! d e s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t ; ' s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r t o u t e h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r : c a u t i o n a u p r o f i t d e t i e r s . » ;
2 ) m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e p o u r l a r e m p l a c e r p a r : « C H I R O N N A & A s s o c i é s » ;
3 ) m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r i e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e . d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e a d o p t e l a d é n o m i n a t i o n d e « C H I R O N N A & A s s o c i é s » . » . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s é ) J e a n - P i e r r e B E R T H E T , n o t a i r e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n .
O n t é t é d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , r a p p o r t d u g é r a n t a v e c s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/04/2011
ÿþI l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e c i n q a v r i l d e u x m i l l e o n z e p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e B E R T H E T à M o l e n b e e k - ' S a i n t - J e a n , q u e 1 ) M o n s i e u r Q U A R A T I N O A n t o n i o E m a n u e l e , d o m i c i l i é à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , S q u a r e d u S o l b o s c h 1 m a i s e n v o i e d e d o m i c i l i a t i o n à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e P o t a e r d e n b e r g 3 5 8 , e t 2 ) M a d e m o i s e l l e C H I R O N N A B e a t r i c e , d o m i c i l i é e à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , S q u a r e d u S o l b o s c h 1 , m a i s e n . v o i e d e d o m i c i l i a t i o n à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e P o t a e r d e n b e r g 3 5 8 , o n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c ê n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) à r e p r é s e n t e r p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p a i r c o m m e s u i t : 1 ) M o n s i e u r A n t o n i o Q U A R A T I N O p r é n o m m é s o u s c r i t c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e p a r t s s o c i a l e s ; 2 ) M a d e m o i s e l l e B e a t r i c e C H I R O N N A p r é n o m m é e s o u s c r i t ' . d e u x p a r t s s o c i a l e s . T o t a l : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s . L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é e t r e c o n n u q u e ' . c h a c u n e d e s p a r t s a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n i t i e r s ( 1 / 3 ) p a r v e r s e m e n t s e n e s p è c e s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ; ( 6 . 2 0 0 , - E U R ) . L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o n t i e n n e n t e n o u t r e e n t r e a u t r e :
D E N O M I N A T I O N : « Q U A R A T I N O » ;
O B J E T : l a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e , q u ' à l ' é t r a n g e r : "
- p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , l ' e x e r c i c e d e l ' a c t i v i t é H O R E C A e t , n o t a m m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u s l e s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s a u s e n s l a r g e , d e t o u s v i n s , b o i s s o n s e t s p i r i t u e u x g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ;
- l ' e x p l o i t a t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e , d e r e s t a u r a n t s , s a l l e s d e c o n s o m m a t i o n , c a f é t é r i a s , s a n d w i c h e r i e , e t e n g é n é r a l t o u s c o m m e r c e s a y a n t t r a i t à l a r e s t a u r a t i o n r a p i d e , t e l s q u e s a n d w i c h e r i e , é p i c e r i e s , f a b r i c a t i o n d e p l a t s p r é p a r é s e t l e u r d i s t r i b u t i o n . C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e ;
- l a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r à l a c r é a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n c o m m e r c i a l e e t i n d u s t r i e l l e , l a v e n t e : e t l a p r i s e e n g é r a n c e d e t o u s f o n d s d e c o m m e r c e s e r a t t a c h a n t à l ' o b j e t p r é c i t é ;
- l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e f f e c t u e r p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s l ' a c h a t , l a v e n t e , : i m p o r t a t i o n e t e x p o r t a t i o n d e v o i t u r e s d ' o c c a s i o n ;
- l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l d e t o u s p r o d u i t s d ' a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e , : d e t a b a c s , c i g a r e t t e s , a l c o o l s e t a r t i c l e s p o u r f u m e u r s ;
- l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u d é t a i l d e t o u s p r o d u i t s d e m a r o q u i n e r i e , d e t o u s : ° p r o d u i t s d e t e x t i l e s , d e p r ê t s à p o r t e r p o u r d a m e s , h o m m e s e t e n f a n t s e t t o u s l e s a r t i c l e s m é n a g e r s ;
- t o u s s e r v i c e s t r a i t e u r ;
- l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u d é t a i l d e c h a u s s u r e s p o u r d a m e s , h o m m e s e t
e n f a n t s . "
E l l e p e u t e n o u t r e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u " p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t ;
S I E G E S O C I A L : à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d ' A u d e r g h e m , 2 2 9 ;
G E R A N C E : l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , r é m u n é r é s o u n o n . : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l e o u l e s g é r a n t s , f i x e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l ' é t e n d u e d e l e u r s p o u v o i r s , l e m o d e e t l e m o n t a n t d e l e u r s r é m u n é r a t i o n s e t i n d e m n i t é s .
L a g é r a n c e e s t i n v e s t i e d e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s . T o u s l e s o b j e t s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s s p é c i a l e m e n t p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n t r e n t d a n s s e s a t t r i b u t i o n s . : T o u t e l i m i t a t i o n u l t é r i e u r e d e s e s p o u v o i r s n e p e u t ê t r e d é c i d é e q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t d a n s : l e s f o r m e s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s . T o u s l e s a c t e s q u i e n g a g e n t l a s o c i é t é s o n t d o n c s i g n é s : v a l a b l e m e n t p a r u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l . L a g é r a n c e p e u t v a l a b l e m e n t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s d é t e r m i n é s à u n :
" m a n d a t a i r e d e s o n c h o i x . L e s a c t i o n s e n j u s t i c e t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a : s o c i é t é , s o i t p a r u n g é r a n t , s o i t p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e s p é c i a l e m e n t m a n d a t é e à c e t e f f e t p a r l a g é r a n c e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
8
n i o s e a s o *
t i S , A 3 j k
L E s
t 1 :
G r e e
D é n o m i n a t i o n : Q U A R A T I N O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e : c o n s t i t u t i o n
E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d ' A u d e r g h e m 2 2 9
s 9 a L I ¶ 3 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A S S E M B L E E G E N E R A L E : r a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x . E l l e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s , p o u r f a i r e r a t i f i e r d e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . L e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s , i n c a p a b l e s o u d i s s i d e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à v i n g t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t q u i s e r a d é s i g n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e n v o y é e s p a r l a g é r a n c e . S i c e j o u r e s t f é r i é , r a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e . L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r e t e n v o y é e s h u i t j o u r s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n ;
E X E R C I C E S O C I A L : c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r f i n i r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e ;
R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S : l ' e x c é d a n t d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s t e l s q u e f r a i s g é n é r a u x , t r a i t e m e n t s , s a l a i r e s , c h a r g e s s o c i a l e s e t l a d o t a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é , q u i s e r a r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s l e u r a p p a r t e n a n t . T o u t e f o i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t t o u j o u r s d é c i d e r q u e t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e à r é p a r t i r s e r v i r a à u n a m o r t i s s e m e n t e x t r a o r d i n a i r e , à l a d o t a t i o n d ' u n f o n d s e x t r a o r d i n a i r e , o u à u n r e p o r t à n o u v e a u ;
B O N I D E L I Q U I D A T I O N : l e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t d e s c h a r g e s d e l a s o c i é t é , s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
- a s s e m b l é e g é n é r a l e : l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e t r e i z e ;
- e x e r c i c e s o c i a l : e x c e p t i o n n e l l e m e n t l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o u v r i r a l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l e j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é e t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
L e s c o m p a r a n t s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 ) d e f i x e r p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e n o m b r e d e g é r a n t à u n ;
2 ) d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t : M o n s i e u r L u c a C H I R O N N A , d o m i c i l i é à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d ' A u d e r g h e m 2 2 9 , q u i a c c e p t e c e m a n d a t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ;
3 ) a u v u d u p l a n f i n a n c i e r d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e ;
4 ) d e r a t i f i e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s é ) J e a n - P i e r r e B E R T H E T , n o t a i r e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n .
O n t é t é d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
10/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 18.06.2015, DPT 02.02.2016 16039-0365-010