19/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O b 4 M O R U I I . )
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D é p o s é J R e ç u t e
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B ' r j l a r g e n ` b i j h e t B e l g i s t h - S t a n t s t i l a c t _ 2 9 / 0 6 / 2 0 r S Á i l i t ë x ë s c i ü N I i i n i t ë ü r " b è l g ë
N ° d ' e n t r e p r i s e : ( 9 b 3 . 2 . 5 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A I R I U S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E T R A N G E R E
S i è g e : R u e P i t r e G r e n a p i n , 2 4 à 4 4 6 0 0 S a i n t - N a z a i r e
A d r e s s e e n B e l g i q u e : R u e d e l a P r e s s e , 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
© b l e t ( s ) d e l ' a c t e : O U V E R T U R E S U C C U R S A L E
C o n f o r m é m e n t à l a l o i e t a u x s t a t u t s , l e g é r a n t u n i q u e a d é c i d é e n d a t e d u 6 m a i 2 0 1 5 :
D a n s l e c a d r e d e l a c o n t i n u i t é e t d u d é v e l o p p e m e n t d e s a c t i v i t é s b e l g e s , d ' o u v r i r à d a t e r l e r j u i n 2 0 1 5 , u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e s i s e à :
R u e d e l a P r e s s e , 4
1 0 0 0 B r u x e l l e s
L e g é r a n t u n i q u e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e , M o n s i e u r , J a c q u e s L e B a i l , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a P r e s s e , 4 . C e d e r n i e r e x e r c e r a s a f o n c t i o n à t i t r e g r a t u i t . ;
L e r e p r é s e n t a n t l é g a l d é s i g n e é g a l e m e n t c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n :
- l e c a b i n e t P M E A s s i s t a n c e r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r P a s c a l M e a n o u M a d e m o i s e l l e R i z D a g o u M a d e m o i s e l l e R o s i n a M e r v e i l l e .
A q u i i l d o n n e p l e i n s e t e n t i e r s p o u v o i r s p o u r a g i r e n m o n n o m e t p o u r m e r e p r é s e n t e r , q u a l i t a t e q u a , a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s à l ' e f f e t d ' y e f f e c t u e r t o u t e s t e s d é m a r c h e s , n é c e s s a i r e s p o u r e f f e c t u e r t o u t e p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e e t m o d i f i e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a d i t e s o c i é t é d a n s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
E n c o n s é q u e n c e , r e m p l i r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s f o r m u l a i r e s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t e n g é n é r a l , f a i r e i t o u t c e q u i s e r a i t n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t m a n d a t , e n p r o m e t t r e a u b e s o i n r a t i f i c a t i o n .
L e s d o c u m e n t s v i s é s à l ' a r t i c l e 8 1 - d u C o d e d e s s o c i é t é s b e l g e s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e c o m p é t e n t .
E x t r a i t d e s s t a t u t s
F o r m e : s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
D é n o m i n a t i o n s o c i a l e : A I R I U S
S i è g e s o c i a l : R u e P i t r e G r e n a p i n , 2 4 à 4 4 6 0 0 S a i n t - N a z a i r e , F r a n c e
R C S S a i n t - N a z a i r e : 5 3 4 4 4 1 5 9 7
D u r é e : j u s q u ' a u 6 s e p t e m b r e 2 1 1 0
M e n t i o n n e r s u r i e d e r n i è r e p a g e d u V Q t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e t
V o l e t B - S u i t e
s
C a p i t a l : 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R
E x e r c i c e s o c i a l : d u 1 e r s e p t e m b r e a u 3 1 a o û t d e c h a q u e a n n é e
A f f e c t a t i o n e t r é p a r t i t i o n d e s r é s u l t a t s : L e b é n é f i c e ( o u l a p e r t e ) d e l ' e x e r c i c e á p p a r a i t d a n s l e c o m p t e d e r é s u l t a t p a r d i f f é r e n c e e n t r e l e s p r o d u i t s e t l e s c h a r g e s d e l ' e x e r c i c e e t a p r è s d é d u c t i o n d e s a m o r t i s s e m e n t s e t p r o v i s i o n s .
S u r c e b é n é f i c e , d i m i n u é é v e n t u e l l e m e n t d e s p e r t e s a n t é r i e u r e s , s o n t p r é l e v é e s l e s s o m m e s à p o r t e r e n r é s e r v e e n a p p l i c a t i o n d e l a l o i , e t e n p a r t i c u l i e r à p e i n e d e n u l l i t é d e t o u t e d é l i b é r a t i o n c o n t r a i r e , u n e s o m m e c o r r e s p o n d a n t à u n v i n g t i è m e p o u r c o n s t i t u e r l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e e s t c o n s t i t u é p a r l e b é n é f i c e d e [ ' e x e r c i c e , d i m i n u é d e s p e r t e s a n t é r i e u r e s e t d e s s o m m e s p o r t é e s e n r é s e r v e e n a p p l i c a t i o n d e l a l o i e t d e s s t a t u t s , e t a u g m e n t é d u r e p o r t b é n é f i c i a i r e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p e u t d é c i d e r l a d i s t r i b u t i o n d e s o m m e s p r é l e v é e s s u r l e s r é s e r v e s d o n t e l l e a l a d i s p o s i t i o n e n i n d i q u a n t e x p r e s s é m e n t l e s p o s t e s d e r é s e r v e s s u r l e s q u e l s l e s p r é l è v e m e n t s o n t é t é e f f e c t u é s . T o u t e f o i s , l e s d i v i d e n d e s s o n t p r é l e v é s p a r p r i o r i t é s u r l e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e d e l ' e x e r c i c e .
A p r è s a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s e t c o n s t a t a t i o n d e l ' e x i s t e n c e d e s o m m e s d i s t r i b u a b l e s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é t e r m i n e l a p a r t a t t r i b u é e a u x a s s o c i é s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s . L a p a r t d e c h a q u e a s s o c i é e s t p r o p o r t i o n n e l l e a u n o m b r e d e p a r t s a p p a r t e n a n t à c h a c u n d ' e u x .
L e s m o d a l i t é s d e m i s e e n p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s v o t é s p a r i ' A s s e m b k é e G é n é r a l e s o n t f i x é e s p a r e l l e o u , à d é f a u t , p a r l a g é r a n c e .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s d o i t a v o i r l i e u d a n s u n d é l a i m a x i m u m d e n e u f m o i s a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e , s a u f p r o l o n g a t i o n d e c e d é l a i p a r d é c i s i o n d e j u s t i c e .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u e l e s c a p i t a u x p r o p r e s s o n t o u d e v i e n d r a i e n t à l a s u i t e d e c e l l e - c i i n f é r i e u r s a u m o n t a n t d u c a p i t a l a u g m e n t é d e s r é s e r v e s q u e l a l o i n e p e r m e t p a s d e d i s t r i b u e r .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p e u t é g a l e m e n t d é c i d e r d ' a f f e c t e r l e s s o m m e s d i s t r i b u a b l e s a u x r é s e r v e s e t a u ; r e p o r t n o u v e a u , e n t o t a l i t é o u e n p a r t i e .
A d m i n i s t r a t i o n : l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r u n t e r m e q u i n e p e u t e x c é d e r s i x a n s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
" T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l e s t p r i s e à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i r e n t r e n t d a n s l ' o b j e t s o c i a l . I l a d a n s s a c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s e x p r e s s é m e n t p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
' L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à d e s a d m i n i s t r a t e u r s o u à d e s t i e r c e s p e r s o n n e s , q u i n e d o i v e n t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é . V i s - à - v i s d e s t i e r s , l a s o c i é t é e s t e n g a g é e e n t o u t e s c i r c o n s t a n c e s p a r l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l a s i g n a t u r e i n d i v i d u e l l e d ' u n d é l é g u é d u c o n s e i l d a n s l e s l i m i t e s d e s e s p o u v o i r s .
G é r a n t u n i q u e :
M o n s i e u r J a c q u e s L e B a i l , n é l e 2 5 a v r i l 1 9 5 7 à S a v e n a y , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é a u 6 5 , R u e
F e r d i n a n d B u i s s o n , 4 4 6 0 0 S a i n t - N a z a i r e .
O b j e t s o c i a l :
- D i s t r i b u t i o n e t n é g o c e d e p r o d u i t s i m p o r t é s e t f r a n a i s d a n s l e s e c t e u r d u G é n i e C l i m a t i q u e ( p r i n c i p a l e m e n t p r o d u i t s A i r i u s ) ;
- S o u s - t r a i t a n c e p o u r l a p o s e .
L a p a r t i c i p a t i o n d e l a S o c i é t é , p a r t o u s m o y e n s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s p o u v a n t s e r a t t a c h e r à s o n o b j e t p a r v o i e d e c r é a t i o n d e s o c i é t é s n o u v e l l e s , d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t d e t i t r e s o u d r o i t s s o c i a u x , d e f u s i o n o u a u t r e m e n t , d è c r é a t i o n , d ' a c q u i s i t i o n , d e l o c a t i o n , d e p r i s e e n l o c a t i o n - g é r a n c e d e t o u s f o n d s d e c o m m e r c e o u é t a b l i s s e m e n t s ; l a p r i s e , l ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n o u l a c e s s i o n d e t o u s p r o c é d é s e t b r e v e t s c o n c e r n a n t c e s a c t i v i t é s .
E t g é n é r a l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u à t o u t o b j e t s i m i l a i r e o u
c o n n e x e . -
A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e : c h a q u e a n n é e , l e 3 0 j a n v i e r à 1 0 h 3 0 a u s i è g e s o c i a l .
J a c q u e s L e B a i l
R e p r é s e n t a n t l é g a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e m ! é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e